Ухвала суду № 65988206, 10.04.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/5058/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Наумовій О.С., за участю слідчого Паламарчука В.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Паламарчука В.О.про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017100040000010 від 13.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Паламарчук В.О.звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Файн Тек» (код ЄДРПОУ 40272195) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100040000010 від 13.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що особи, стосовно незаконної та протиправної діяльності яких здійснюється кримінальне провадження, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також виводу таких коштів у тіньовий сектор економіки, діючи повторно, шляхом реєстрації (перереєстрації) на інших осіб, створили в тому числі ТОВ «Лексузель» (код ЄДРПОУ 40184067), ТОВ «Файн Тек» (код ЄДРПОУ 40272195), ТОВ «Офолд» (код ЄДРПОУ 40816871) та ТОВ «Пенівайз» (код ЄДРПОУ 40950210).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Файн Тек» (код ЄДРПОУ 40272195) перебуває у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба в наданні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, приходжу до висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Паламарчука В.О.- задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Паламарчуку Володимиру Олеговичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Горчинському А.С., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100040000010 від 13.02.2017 року, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Файн Тек» (код ЄДРПОУ 40272195), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ «Файн Тек» (код ЄДРПОУ 40272195), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Файн Тек» (код ЄДРПОУ 40272195) до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Строк дії ухвали встановити до 10 травня 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя