Ухвала суду № 65962748, 11.04.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.04.2017

Справа № 320/2492/17-к.

1-кс/320/1030/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2017 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., при секретарі Литвиненко В.Є., за участю сторони кримінального провадження слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів що містять відомості, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні № 12017080140001109 від 6 березня 2017 року,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 0567896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв'язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв'язок (061) 2898555, а саме по банківськім карткам № 5168757308975616, № 5168755509066516, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час:

?копії документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

-чи здійснювалось зняття грошових коштів в сумі 1700 гривень з банківської картки № 5168755509066516, з 06.03.2017 (день зарахування) по теперішній час, якщо так то в якому саме місці (вказати юридичну адресу);

-надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в сумі 1700 гривень, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск);

-надати фото та відео матеріали з банкоматів в яких знімались грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», з банківських карток № 5168755509066516 та № 5168757308975616, з 01.06.2016 по теперішній час, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №12017080140001109, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2017 до чергової частини Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3, про те що на території обслуговування Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, невстановлена особа здійснює збут наркотичних засобів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що на території обслуговування Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, невстановлені особи, здійснюють збут психотропних речовин метамфетаміну. Так, протягом 2015-2017 років, він систематично купував, вартістю 1400 гривень за один грам, психотропну речовину, що здійснюється у незаконному обігу метамфетамін, у чоловіка на імя ОСОБА_3. Для того щоб придбати наркотичну речовину, він писав повідомлення ОСОБА_3, в мобільному додатку «Телеграмм», з інформацією пор кількості психотропної речовини, яку бажав придбати. Потім ОСОБА_3, вказував йому реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» - ОСОБА_4, № 5168755509066516 або реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» - ОСОБА_5, № 5168757308975616. Після переказу грошових коштів на вищевказані банківські картки, він отримував повідомлення від ОСОБА_4, де знаходиться придбана психотропна речовина. Так, 06.03.2017, він в черговий раз написав ОСОБА_4, що бажає придбати психотропну речовину метамфетамін, на що отримав відповідь, що після переказу грошових коштів на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» - ОСОБА_4, № 5168755509066516, він протягом 40 хвилин отримає відповідь, де знаходиться психотропна речовина. Він здійснив оплату 1700 гривень на банківську картку № 5168755509066516, після чого отримав повідомлення, що психотропна речовина знаходиться під стовпом, біля авто майстерні «Глобус». У вказаному місці він знайшов пачку із під сигарок, в якій знаходилось два полімерних пакета, з психотропною речовиною метамфетамін. Вказану психотропну речовину він видав працівникам поліції, для документування злочинної діяльності невстановлених осіб.

06.03.2017 в службовому кабінеті Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, під час проведення огляду, ОСОБА_3 добровільно видав слідчому полімерний прозорий зіп-пакет, у якому знаходилась речовина з прозорими кристалами. Вищевказану речовину, під час огляду було вилучено в присутності понятих, поміщено в полімерний прозорий файл і опечатано биркою, з пояснювальним написом і підписами всіх учасників огляду.

З метою встановлення, що за речовину видав ОСОБА_3, було призначено і проведено судову хімічну експертизу наркотичних засобів № 7-398 від 20.03.2017, згідно з висновками якої надана кристалічна речовина світло-жовтого кольору, що знаходиться у двох полімерних пакетах з фіксуючою краєвою стрічкою, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено. Вказана психотропна речовина, обіг якої обмежено, є метамфетаміном. Маси метамфетаміну, що міститься у складі кристалічної речовини, склали 0,129 та 0,174 г. відповідно (в перерахунку на основу), загальна маса метамфетаміну, що міститься у складі кристалічної речовини, склала 0,303 грама ( в перерахунку на основу).

З метою встановлення і доведення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів (з наданням можливості зробити копії), які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, а саме по банківськім карткам № 5168757308975616, № 5168755509066516, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час:

?копії документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?чи здійснювалось зняття грошових коштів в сумі 1700 гривень з банківської картки № 5168755509066516, з 06.03.2017 (день зарахування) по теперішній час, якщо так то в якому саме місці (вказати юридичну адресу);

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в сумі 1700 гривень, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск);

?надати фото та відео матеріали з банкоматів в яких знімались грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», з банківських карток № 5168755509066516 та №5168757308975616, з 01.06.2016 по теперішній час, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, додатки до цього клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017080140001109 від 6 березня 2017 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 160 КПК України, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання доступу до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 0567896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв'язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв'язок (061) 2898555, а саме по банківськім карткам № 5168757308975616, № 5168755509066516, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час: копії документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; чи здійснювалось зняття грошових коштів в сумі 1700 гривень з банківської картки № 5168755509066516, з 06.03.2017 (день зарахування) по 10.04.2017, якщо так то в якому саме місці (вказати юридичну адресу);

-надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в сумі 1700 гривень, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск);

надати фото та відео матеріали з банкоматів в яких знімались грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», з банківських карток № 5168755509066516 та № 5168757308975616, з 01.06.2016 по 10.04.2017, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати слідчому СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП майору поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9, оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 0567896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв'язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв'язок (061) 2898555, а саме по банківськім карткам № 5168757308975616, № 5168755509066516, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час:

?копії документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

-чи здійснювалось зняття грошових коштів в сумі 1700 гривень з банківської картки № 5168755509066516, з 06.03.2017 (день зарахування) по 10.04.2017, якщо так то в якому саме місці (вказати юридичну адресу);

-надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в сумі 1700 гривень, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск);

-надати фото та відео матеріали з банкоматів в яких знімались грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», з банківських карток № 5168755509066516 та № 5168757308975616, з 01.06.2016 по 10.04.2017, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: