Ухвала суду № 65956450, 12.04.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/3993/17

1-кс/357/1576/17

У Х В А Л А

12 квітня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є., за участі секретаря судового засідання Кузьменко Т. Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в ПАТ "СБЕРБАНК",

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в ПАТ "СБЕРБАНК".

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017230000000026 від 22.03.2017 року, за фактом реєстрації невстановленими особами у травні 2016 року ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672, податкова адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 205 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_2 заперечив свою причетність до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мартейн».

Згідно автоматизованої системи АІС Податковий блок встановлено, що ОСОБА_2 являлася директором та головним бухгалтером, тобто службовою особою ТОВ «Мартейн», яке перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля код КВЕД 46.90.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672) відкрито рахунки №26002013049013, №26003001049013, №26057013049013 в ПАТ "СБЕРБАНК" МФО 320627.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «Мартейн», які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності вказаного підприємства, а також відомості про осіб, якими використовувалося ТОВ «Мартейн», з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ «Мартейн», що знаходяться в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у звязку з можливістю їх змінити чи знищити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю, відображені в банківських документах ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672) мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представників ПАТ "СБЕРБАНК" т.я. старший слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчому судді не подані докази обставин, на які посилаєтсья слідчий у клопотанні, а саме що: ОСОБА_2 являється директором та головним бухлатером, тобто службовою особою ТОВ "Мартейн", яке перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля код КВЕД 46.90.

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26,132,234 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н ОВ И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в ПАТ "СБЕРБАНК", відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_3

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області