Ухвала суду № 65954477, 11.04.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/16884/16-к

н/п 1-кс/766/3765/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши матеріали прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно Херсонського обласного благодійного фонду допомоги людям залежним від алкоголю, наркозалежним людям, їх сім`ям, та людям без притулку "Реавіта" (ЄДРПОУ 38594686)- текстильні вироби (одяг «секонд хенд») вагою 13,632 тони, щодо якого встановлено факт продажу за готівку, а також грошові кошти (виручка) у сумі 18845 грн., вилучені 27.03.2017 у ході проведення обшуків за адресами : м. Херсон, Миколаївське шосе, 5км та м. Херсон, пр-т Сенявіна, 3.

У звязку із загрозою передчасного відчуження майна розгляд клопотання просить здійснити без участі представників Херсонського обласного благодійного фонду допомоги людям залежним від алкоголю, наркозалежним людям, їх сім`ям, та людям без притулку "Реавіта" (ЄДРПОУ 38594686).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016230000000110 від 22.11.2016 за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами Херсонського обласного благодійного фонду допомоги людям залежним від алкоголю, наркозалежним людям, їх сім`ям, та людям без притулку "Реавіта"(ЄДРПОУ 38594686), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження службові особи Херсонського обласного благодійного фонду допомоги людям залежним від алкоголю, наркозалежним людям, їх сім`ям та людям без притулку "Реавіта" (ЄДРПОУ 38594686) у період 2015-2017 років імпортували ТМЦ під виглядом гуманітарної допомоги загальною вагою 120875 кг. Отримувач за документами гуманітарної допомоги ГО «Древо» (ЄДРПОУ 39835733). Директор ГО «Древо» (ЄДРПОУ 39835733) ОСОБА_2 листом та у поясненні заперечив отримання гуманітарної допомоги в кількості 3200 кг., яка згідно розподілу діяльності Херсонського обласного благодійного фонду допомоги людям залежним від алкоголю, наркозалежним людям, їх сім`ям та людям без притулку "Реавіта" була направлена на адресу ГО «Древо» (ЄДРПОУ 39835733).

Тобто, підприємство по ввезених ТМЦ під виглядом гуманітарної допомоги ухилилось від сплати: митних платежів і ПДВ на загальну суму 867266,28 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що гуманітарна допомога, завезена Херсонським обласним благодійним фондом допомоги людям залежним від алкоголю, наркозалежним людям, їх сім`ям та людям без притулку "Реавіта" реалізувалась у період 2015-2017 років за готівкові кошти.

Так, у ході проведення 27.03.2017 обшуків за адресами : м.Херсон, Миколаївське шосе, 5км та м. Херсон, пр-т Сенявіна, 3 вилучено майно Херсонського обласного благодійного фонду допомоги людям залежним від алкоголю, наркозалежним людям, їх сім`ям та людям без притулку "Реавіта"- текстильні вироби (одяг «секонд хенд») вагою 13,632 тони, щодо якого встановлено факт продажу за готівку, а також грошові кошти (виручка) у сумі 18845 грн.

11.04.2017 року директору фонду «Реавіта» ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушенння, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, тобто в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах.

У результаті вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, директором фонду «Реавіта» ОСОБА_3 заподіяно збитки у вигляді фактичного ненадходження до бюджету мита і ПДВ в сумі 864264 грн., що підтверджується висновками акту позапланової документальної перевірки фонду «Реавіта», проведеної фахівцями ГУ ДФС у Херсонській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення або ж одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевказаного, враховуючи, що відповідно до ст. 1172 Цивільного Кодексу України, юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обовязків, а товарно-матеріальні цінності і гроші, зареєстровані за підприємством Херсонського обласного благодійного фонду допомоги людям залежним від алкоголю, наркозалежним людям, їх сім`ям, та людям без притулку "Реавіта" (ЄДРПОУ 38594686) і вилучені під час обшуку 27.03.17 і можуть використовуватись для подальшого забезпечення можливого цивільного позову та забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином, керуючись ст.ст. 167-170 КПК України, ст. 1172 Цивільного кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно Херсонського обласного благодійного фонду допомоги людям залежним від алкоголю, наркозалежним людям, їх сім`ям, та людям без притулку "Реавіта" (ЄДРПОУ 38594686)- текстильні вироби (одяг «секонд хенд») вагою 13,632 тони, щодо якого встановлено факт продажу за готівку, а також грошові кошти (виручка) у сумі 18845 грн., вилучені 27.03.2017 у ході проведення обшуків за адресами : м.Херсон, Миколаївське шосе, 5км та м. Херсон, пр-т Сенявіна, 3.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідичй суддя: Я.А. Мусулевський