Ухвала суду № 65954328, 12.04.2017, Чаплинський районний суд Херсонської області

набрала чинності "___"____20____р. Справа № 665/493/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2017 р.

Слідчий суддя Чаплинського районного суду Херсонської області Пилипенко І.О., при секретарі Ткаченко Л.Г., за участю сторони кримінального провадження - представника потерпілого ТОВ «Глобал Инвест» ОСОБА_1, розглянувши клопотання представника потерпілого ТОВ «Глобал Инвест» ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Представник потерпілого ТОВ «Глобал Инвест» ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження № 12016230250000561 від 16.08.2016 року із клопотанням про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в АТ «Ощадбанк».

Клопотання мотивоване тим, що 02.08.2016 року ТОВ «Глобал-Инвест» звернулося до ГУНП із заявою про вчинення кримінального правопорушення відносно підприємства колишніми працівниками та працівниками банківських установ. Відомості про вказаний злочин були внесені 16.08.2016 року до ЄДРДР за № 2016230250000561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Громадянин України ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову із громадянкою України ОСОБА_3, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4А.Т. заволоділи грошовими коштами ТОВ «Глобал-Инвест», в якому він є засновником та директором у сумі 3548999 грн. ОСОБА_2 працював на підприємствах, де ОСОБА_4А.Т. є засновником ще з 2006 року «Харистрон», ТОВ «Глобал-Инвест» та користувався його безмежною довірою. Згодом ОСОБА_4А.Т. призначив його на посаду директора ПП «Харистрон» (наказ № 5 від 01.11.2015 р.), що пов'язано з господарською діяльністю ТОВ «Глобал-Инвест», але фактично ОСОБА_2 був керуючим на зернотоці, який належить на праві власності ПП «Харистрон». ОСОБА_3 з 04.12.2012 р. працювала на посаді бухгалтера ТОВ «Глобал-Инвест», відповідно до наказу №3 від 04.12.2012 р.

Протягом січня-березня 2016 р. ОСОБА_5, здійснила ряд візитів до КБ АТ «Приватбанк» за адресою: Херсонська область, смт. Чаплинка, здійснила зняття грошових коштів з рахунку ТОВ «Глобал Инвест». Таким чином, ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 888999,99 грн.

Окрім того, 02.03.2017 року Чаплинським районним судом Херсонської області було винесено відповідну хвалу про розкриття банківської таємниці та надання представнику ТОВ «Глобал-Инвест» тимчасового доступу до банківських документів. Вказана ухвала була направлена на адресу ПАТ КБ «Приватбанк» за допомогою кур'єрської служби доставки, що підтверджується відповідними накладними. Однак, станом на 03.04.2017 року залишилась без виконання.

З вказаних підстав, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до необхідної інформації.

В судовому засіданні представник потерпілого ТОВ «Глобал Инвест» ОСОБА_1 клопотання підтримала.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк».

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 16.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 КК України (кримінальне провадження №12016230250000561) за фактом зняття з рахунку товариства «Глобал Инвест» не відомими особами товариства грошових коштів на загальну сумі 3548999 грн.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ сторона зазисту є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені стороною захисту дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та можуть мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, стороною захисту доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати представнику потерпілої юридичної особи ТОВ «Глобал-Инвест» - адвокату ОСОБА_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №000006 від 19.04.2014 року) тимчасовий доступ до оригіналів документів, шляхом їх вилучення, а саме здійснення операцій за рахунками ТОВ «Глобал-Инвест» (ЄДРПОУ 33725695, адреса: АДРЕСА_1) відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» із обов'язковим зазначенням дати, місць та суми отримання готівки та документів на підставі яких здійснювалось отримання коштів, а також наданням фотозображень осіб, які виконували зняття коштів, за період часу: 05 січня 2016 року у сумі 99 000 гривень, 06 січня 2016 року у сумі 150 000 гривень, 01 лютого 2016 року у сумі 149 999 гривень 99 копійок, 05 лютого 2016 року у сумі 100 000 гривень, 17 лютого 2016 року у сумі 20 000 гривень, 18 лютого 2016 року у сумі 20 000 гривень, 18 березня 2016 року у сумі 120 000 гривень, 21 березня 2016 року у сумі 75 000 гривень, 22 березня 2016 року у сумі 35 000 гривень, 23 березня 2016 року у сумі 20 000 гривень, 24 березня 2016 року у сумі 95 000 гривень, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»» (код ЄДРПОУ 14360570) головний офіс, знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, № 50, м. Дніпро, індекс 49094, відділення якого також знаходиться за адресою: 75200 Херсонська область, смт. Чаплинка. вул. Паркова, 44.

Документи надати в копіях і в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 12.05.2017 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України .

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О. Пилипенко