Ухвала суду № 65952408, 05.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5547/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/5996/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю слідчого Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Лайфселл», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12, а саме інформацію про телекомунікаційні послуги надані абонентам +380732210918, +380635265777, +380932940544, +380933001112, +380634486307, +380634482161, +380633735031, +380932476620, +380635143086, +380637365180, +380636617427, +380936009745, +380939810636, +380930245117, +380932783404, +380731131303, +380930245172, +380638268814, +380732289354. (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси звязку;

-надані абонентам +380732210918, +380635265777, +380932940544, +380933001112, +380634486307, +380634482161, +380633735031, +380932476620, +380635143086, +380637365180, +380636617427, +380936009745, +380939810636, +380930245117, +380932783404, +380731131303, +380930245172, +380638268814, +380732289354 телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);

-адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонентам +380732210918, +380635265777, +380932940544, +380933001112, +380634486307, +380634482161, +380633735031, +380932476620, +380635143086, +380637365180, +380636617427, +380936009745, +380939810636, +380930245117, +380932783404, +380731131303, +380930245172, +380638268814, +380732289354;

-типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонентів +380732210918, +380635265777, +380932940544, +380933001112, +380634486307, +380634482161, +380633735031, +380932476620, +380635143086, +380637365180, +380636617427, +380936009745, +380939810636, +380930245117, +380932783404, +380731131303, +380930245172, +380638268814, +380732289354;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, якими та із якими відбувався сеанс звязку (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та терміналу «Б») абонентами +380732210918, +380635265777, +380932940544, +380933001112, +380634486307, +380634482161, +380633735031, +380932476620, +380635143086, +380637365180, +380636617427, +380936009745, +380939810636, +380930245117, +380932783404, +380731131303, +380930245172, +380638268814, +380732289354;

-дату, час та тривалість зєднань (в тому числі зєднання нульової тривалості) абонентів +380732210918, +380635265777, +380932940544, +380933001112, +380634486307, +380634482161, +380633735031, +380932476620, +380635143086, +380637365180, +380636617427, +380936009745, +380939810636, +380930245117, +380932783404, +380731131303, +380930245172, +380638268814, +380732289354;

за період часу з 01.10.2016 року до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

22.11.2016 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: м. Одеса, пров. Госпитальний, буд. 12, користується терміналом мобільного звязку з абонентським номером №+38067-485-55-77, щодо вжиття заходів правового характеру до невстановлених осіб, які 31.10.2016 року шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами в розмірі 2 500 000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_2, пояснила, що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, здійснює свою діяльність ПП «Омега 1», директором якого є ОСОБА_2 Так, 31.10.2016 року біля 06 години на мобільний телефон №38067-556-25-35, яким користується охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_3, з мобільного номеру №+38067-485-55-77 здійснено дзвінок начебто від імені ОСОБА_2

В подальшому в ході розмови особа, яка представившись ОСОБА_2 наказала охоронцеві передати наявні в офісному приміщені ПП «Омега 1» грошові кошти та документацію підприємства. Виконуючи вказівки невстановленої особи, яка представившись ОСОБА_2, охоронець ОСОБА_3, передав сумки з грошовими коштами та документами невстановленому чоловіку, який представився Миколою. Однак в подальшому було встановлено, що будь яких вказівок з приводу передачі грошових коштів та документів громадянка ОСОБА_2 не надавала, будь яких розмов з охоронцем 31.10.2016 о 06 год. не вела. Загальна сума матеріальної шкоди становить 2 500 000 грн.

27.12.2016 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, щодо виявлення готування, групою невстановлених осіб, до вчинення кримінального правопорушення а саме розбійного нападу з метою наживи. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань №12016160500009691 від 27.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187 КК України.

24.11.2016 до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те що 23.11.2016 близько 14.00 годин, двоє невідомих осіб, перебуваючи на проїзній частині вул. Гайдара, 58 в м. Одесі, застосувавши насилля яке є небезпечним для життя та здоровя, що виразилось в застосуванні вогнепальної зброї та вогнепального поранення у руку гр. ОСОБА_6, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5, завдавши йому майнову шкоду на суму 200000 гривень. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160470005169 від 24.11.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України. 09.02.2017 прокуратурою Одеської області визначено підслідність за Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та доручено проведення досудового розслідування.

21.03.2017 кримінальні провадження №12016160470005169 від 24.11.2016, №12016160500009691 від 27.12.2016 та № 12016160500008887 від 22.11.2016 обєднані в одне провадження якому присвоєний № 12016160500008887, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, у звязку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом часу з грудня 2012 по січень 2016 рр. ОСОБА_7 здійснював охорону працівників ПП «Омега 1», директором якого є ОСОБА_2, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28.

В подальшому, після звільнення, у першій половині жовтня 2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, у ОСОБА_7, виник злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства.

Переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з раніше йому знайомим ОСОБА_8, та, визначивши обєктом свого злочинного посягання майно ОСОБА_2, а саме грошові кошти, які зберігаються в офісному приміщені за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, розробили злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій спрямованих на підготовку та подальше вчинення шахрайства, який складався з трьох частин, які здійснювались фактично одночасно.

Кінцевою метою першої частини плану було підшукання та залучення до вчинення запланованого злочину співвиконавців, які у подальшому шляхом підміни номеру мобільного телефону та голосу ОСОБА_2, діючи ніби від імені потерпілої, заволоділи коштами останньої.

Кінцевою метою другої частини плану було встановлення на мобільний телефон програми з підміни мобільного номеру та підміни голосу потерпілої ОСОБА_2

Кінцевою метою третьої частини плану було підшукання засобів, в т.ч. конспірації, та знарядь скоєння злочину (транспортних засобів для зникнення з місця скоєння злочину, тощо).

Досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети злочинного плану, було отримання грошових коштів ОСОБА_2 внаслідок шахрайських дій.

Приступивши до реалізації першої частини свого злочинного плану, ОСОБА_8 у невстановлений слідством час через невстановлену особу підшукав та залучив до вчинення запланованого злочину ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, який володіє необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальною техніки, а саме в розробці програмного забезпечення, якого про свої кінцеві злочинні наміри не повідомляв. Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залучили до вчинення запланованого злочину ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених осіб, з якими попередньо увійшли у злочинну змову та розповіли останнім деталі свого злочинного плану, відвівши їм заздалегідь визначені ролі, які на пропозицію ОСОБА_8 та ОСОБА_7 погодились.

Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану ОСОБА_7, діючи спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами в середині жовтня 2016 року, придбали на ринку «Летючий Голландець» в м. Одесі по вул. Одарія, 3 мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 з Sim-картою 095-705-14-19. Крім того, в той же час ОСОБА_9 отримав від невстановленої слідством особи флеш карту з наявним на неї зразком голосу ОСОБА_2 В подальшому ОСОБА_9, діючи за вказівкою ОСОБА_8 та невстановленої особи, знаходячись в офісному приміщені за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 47/1 офіс 201, у нічний час доби, розробив та встановив на мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 програму з підміни голосу ОСОБА_2 на схожий, та з підміни номеру мобільного телефону.

Приступивши до реалізації третьої частини свого злочинного плану, ОСОБА_8, діючи спільно з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, в середині жовтня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, підшукали транспортний засіб невстановленої моделі для скоєння злочину. Крім того, вказані особи у цей же період часу підшукали мобільний телефон з нульовими ІМЕІ для конспірації та приховування скоєного шахрайства, в який вставили Sim-карту з номером 068-293-05-32, яким в подальшому користувався ОСОБА_10

З реалізацією всіх трьох частин єдиного злочинного плану наприкінці жовтня 2016 року, за задумом ОСОБА_8 було завершено підготовку до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Діючи за вказаним планом вищезазначеним способом ОСОБА_8, за попередньою змовою з іншими зловмисниками, скоїли наступне умисне кримінальне правопорушення:

Так за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 здійснює свою діяльність ПП Фірма «Омега 1» (ЄДРПОУ 20948913), ТОВ Профіт КСК» (ЄДРПОУ 23869025), МПП «Нера», (ЄДРПОУ 24539011), ВКК ТОВ «Приморкор С ЛТД» (ЄДРПОУ 13904890), керівником яких є ОСОБА_2

31.10.2016 року о 05:00 ранку ОСОБА_7 спільно ОСОБА_8, ОСОБА_10, та іншими невстановленими особами, обравши предметом свого злочинного посягання грошові кошти ОСОБА_2, які зберігаються в офісному приміщені за вказаною вище адресою, при цьому достеменно знаючи, що у вказаному офісному приміщені цілодобово здійснює охорону громадянин ОСОБА_3, прибули неподалік зазначеного офісного приміщення.

В подальшому невстановлена особа, використовуючи заздалегідь приготований мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 з Sim-картою 095-705-14-19, з встановленою раніше ОСОБА_9 програмою з підміни голосу та номеру мобільного телефону ОСОБА_2, о 05:52 год. здійснила дзвінок на мобільний номер телефону №38067-556-25-35, яким користується охоронець ПП «Омега 1», громадянин ОСОБА_3, підмінивши мобільний номер на №+38067-485-55-77, здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_2

Отримавши дзвінок начебто від імені ОСОБА_2, охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_3 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав, у звязку з можливою перевіркою контролюючих органів фінансово-господарської діяльності підприємств, винести наявні в офісному приміщені що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, грошові кошти та документи, які необхідно передати охоронцеві на імя Микола, який підїде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_2, наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.

В подальшому о 05:53 год. 31.10.2016 на мобільний телефон ОСОБА_3 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_10, користуючись заздалегідь підшуканим мобільним телефоном з нульовим ІМЕІ в якому вставлена Sim - карта №068-293-05-32. В ході розмови ОСОБА_10, з метою введення в оману ОСОБА_3, та з метою реалізації заздалегідь розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_7 злочинного плану, представившись Миколою, пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_11 прибув до офісного приміщення що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 з метою отримати документи, що знаходяться в офісному приміщені.

Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_2, та будучи введеним в оману ОСОБА_3, маючи доступ до всіх кабінетів, зібрав всю наявну фінансово-господарську документацію, що знаходилась в офісному приміщені що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28. Приблизно о 06:00 год. ОСОБА_10В, користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 та видаючи себе за чоловіка на імя Микола, пояснив ОСОБА_3, що він прибув за вказівкою ОСОБА_12, яка наказала йому вивезти всю документацію з офісу.

Далі, ОСОБА_3, будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_2, не усвідомлюючи шахрайський намір ОСОБА_10, зібравши в пакети всю наявну в офісі фінансово-господарську документацію підприємств ПП Фірма «Омега 1» (ЄДРПОУ 20948913), ТОВ Профіт КСК» (ЄДРПОУ 23869025), МПП «Нера», (ЄДРПОУ 24539011), ВКК ТОВ «Приморкор С ЛТД» (ЄДРПОУ 13904890), передав її ОСОБА_10 Отримавши від ОСОБА_3 пакети з документацією, ОСОБА_10 на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди. Через деякий час ОСОБА_10, зустрівшись, неподалік від офісного приміщення з невстановленими особами з числа співучасників, передав їм наявні в нього пакети з документацією. Оглянувши наявні пакети та впевнившись, що грошові кошти в пакетах відсутні, вказані особи повторно вирішили здійснити дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_3

О 06:25 год. 31.10.2016 невстановлена особа, використовуючи, заздалегідь приготовлений мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 з Sim-картою 095-705-14-19, з встановленою вищевказаною програмою повторно здійснила дзвінок на мобільний номер телефону №38067-556-25-35, яким користується ОСОБА_3, підмінивши мобільний номер на №+38067-485-55-77, здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_2 Отримавши повторний дзвінок начебто від імені ОСОБА_2, ОСОБА_3 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав винести наявні в офісному приміщені грошові кошти, які необхідно передати охоронцеві на імя Микола, який підїде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_2, наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.

Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_2, та будучи введеним в оману ОСОБА_3, маючи доступ до всіх кабінетів, відкривши сейф, що знаходиться в кабінеті ОСОБА_2, зібрав всі наявні грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн., що належали ОСОБА_2 та склав їх у сумку.

В подальшому о 06:29 год. на мобільний телефон ОСОБА_3 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_10 та в ході розмови, з метою введення в оману ОСОБА_3 та з метою реалізації злочинного плану, представившись Миколою, пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_11, повернеться до офісного приміщення що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 з метою отримати грошові кошти, що знаходяться в офісному приміщені.

В подальшому ОСОБА_10, приблизно о 06:33 год. користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, та видаючи себе за чоловіка на імя Микола, пояснив ОСОБА_3, що він прибув за вказівкою ОСОБА_12, яка наказала йому отримати від ОСОБА_3 всі наявні в офісі грошові кошти.

Далі ОСОБА_3, будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_2, не усвідомлюючи шахрайські наміри ОСОБА_10, передав грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн. ОСОБА_10 Отримавши від ОСОБА_3, грошові кошти в сумі 2 500 000 грн., ОСОБА_10, на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди.

В подальшому грошові кошти ОСОБА_13 у сумі 2 500 000 грн. ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_10 та інші невстановлені спільники розподілили між собою та розпорядились ними кожен на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_8, за попередньою змовою з ОСОБА_7, ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_2 в розмірі 2 500 000 грн. що в 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли своїми умисними протиправними діями шкоду ОСОБА_2 в особливо великому розмірі.

Також в ході досудового розслідування встановлено що у першій половині грудня 2016 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8, маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, в т.ч. розбійних нападів на клієнтів пунктів обміну іноземної валюти на території м. Одеси, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив спільно з ОСОБА_7 злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій, спрямованих на підготовку та подальше вчинення розбійного нападу, який складався з трьох частин, які здійснювались одночасно.

Кінцевою метою першої частини плану було підшукання, залучення та вступ у злочинну змову зі співвиконавцями, які у подальшому б безпосередньо здійснили розбійний напад на фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти на території м. Одеси.

Кінцевою метою другої частини плану було визначення обєкту злочинного посягання та розроблення детального плану вчинення нападу.

Кінцевою метою третьої частини плану було підшукання засобів, в т.ч. конспірації, та знарядь скоєння злочину (транспортних засобів для втечі нападників, зброї, тощо).

Досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети злочинного плану, було заволодіння грошовими коштами фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти на території м. Одеси, внаслідок розбійного нападу.

Приступивши до реалізації першої частини свого злочинного плану, ОСОБА_8 за допомогою ОСОБА_7 у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах підшукав та залучив до вчинення запланованого злочину наступних осіб: ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6, та інших невстановлених осіб, з якими попередньо увійшов у злочинну змову та розповів деталі свого злочинного плану, відвівши останнім роль безпосередніх виконавців злочину, які на його пропозицію погодились.

Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, який мав досвід роботи в організації обмінних пунктів іноземної валюти на території м. Одеси, так як з грудня 2012 по січень 2016 рр. здійснював охорону працівників ПП «Омега 1», яке веде свою діяльність за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, директором якого є ОСОБА_2, у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах, діючи спільно з ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_14, визначили обєктом злочинного посягання фізичних осіб, які здійснюють обмін іноземної валюти в пункті обміну валюти за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі , буд. № 10 (25- ї Чапаївської дивізі). Після цього вони розробили детальний план та розбійного нападу, згідно якого ОСОБА_8, ОСОБА_16 та ОСОБА_7 повинні заздалегідь приїхати в район місця скоєння злочину, повідомити безпосередніх виконавців про прибуття потерпілих до місця скоєння злочину та слідкувати за навколишньою обстановкою. ОСОБА_15, ОСОБА_14, а інші невстановлені особи повинні безпосередньо, з застосуванням заздалегідь підшуканої зброї, здійснити напад та заволодіти грошовими коштами фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти.

Приступивши до реалізації третьої частини свого злочинного плану, ОСОБА_7 та інші учасники, діючи за безпосередньою вказівкою ОСОБА_8, наприкінці грудня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, при невстановлених слідством обставинах, почали з метою реалізації свого злочинного плану підшукувати засоби та знаряддя скоєння злочину. Так, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_16 підшукали транспортний засіб для скоєння розбійного нападу. ОСОБА_8 для конспірації та створення перешкод у подальшому викритті підшукав мобільні телефони та стартові пакети мобільних операторів, що раніше ніким з учасників не використовувались. ОСОБА_14 та іншими особами, в тому числі і з числа вищевказаних, за вказівкою ОСОБА_8 підшукувалась вогнепальна, холодна зброя, вибухові речовини, електрошокер, інші знаряддя з метою погроз насильством та, у разі необхідності, застосування його під час розбійного нападу.

За реалізацією всіх трьох частин єдиного злочинного плану у березні 2017 року за задумом ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було завершено підготовку до вчинення розбійного нападу на фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти, які здійснювали обмін валюти за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі (25- ї Чапаївської дивізії), буд. № 10.

Привести у дію свій злочинний план вищевказані особи не змогли з причин, що не залежали від їх волі, так як були викриті правоохоронними органами.

В ході досудового розслідування встановлено, що інформація стосовно абонентських номерів +380732210918, +380635265777, +380932940544, +380933001112, +380634486307, +380634482161, +380633735031, +380932476620, +380635143086, +380637365180, +380636617427, +380936009745, +380939810636, +380930245117, +380932783404, +380731131303, +380930245172, +380638268814, +380732289354 може бути безпосередньо причетним до організації чи вчинення кримінального правопорушення, що зумовлює необхідність у отриманні інформації про деталізацію зєднань вказаних абонентських номерів, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, в якому використовувалися зазначені SIM-картки та позиціонування вказаного обладнання в до, під час та після вчинення кримінального правопорушення.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Лайфселл», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12, а саме інформацію про телекомунікаційні послуги надані абонентам +380732210918, +380635265777, +380932940544, +380933001112, +380634486307, +380634482161, +380633735031, +380932476620, +380635143086, +380637365180, +380636617427, +380936009745, +380939810636, +380930245117, +380932783404, +380731131303, +380930245172, +380638268814, +380732289354. (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси звязку;

-надані абонентам +380732210918, +380635265777, +380932940544, +380933001112, +380634486307, +380634482161, +380633735031, +380932476620, +380635143086, +380637365180, +380636617427, +380936009745, +380939810636, +380930245117, +380932783404, +380731131303, +380930245172, +380638268814, +380732289354 телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);

-адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонентам +380732210918, +380635265777, +380932940544, +380933001112, +380634486307, +380634482161, +380633735031, +380932476620, +380635143086, +380637365180, +380636617427, +380936009745, +380939810636, +380930245117, +380932783404, +380731131303, +380930245172, +380638268814, +380732289354;

-типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонентів +380732210918, +380635265777, +380932940544, +380933001112, +380634486307, +380634482161, +380633735031, +380932476620, +380635143086, +380637365180, +380636617427, +380936009745, +380939810636, +380930245117, +380932783404, +380731131303, +380930245172, +380638268814, +380732289354;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, якими та із якими відбувався сеанс звязку (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та терміналу «Б») абонентами +380732210918, +380635265777, +380932940544, +380933001112, +380634486307, +380634482161, +380633735031, +380932476620, +380635143086, +380637365180, +380636617427, +380936009745, +380939810636, +380930245117, +380932783404, +380731131303, +380930245172, +380638268814, +380732289354;

-дату, час та тривалість зєднань (в тому числі зєднання нульової тривалості) абонентів +380732210918, +380635265777, +380932940544, +380933001112, +380634486307, +380634482161, +380633735031, +380932476620, +380635143086, +380637365180, +380636617427, +380936009745, +380939810636, +380930245117, +380932783404, +380731131303, +380930245172, +380638268814, +380732289354;

за період часу з 01.10.2016 року до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення слідчому Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, або діючим співробітникам Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого Пішкову А.С., Подвисоцькому Е.І., Малиновському Є.В. зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

05.04.2017