Ухвала суду № 65946513, 11.04.2017, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/2491/17

(1-кс/199/315/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2017

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Руденко В.В., при секретарі Куземі О.Г., за участю: прокурора Федик О.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Федика О.Р. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

11.04.2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Федика О.Р. від 11.04.2017 року про тимчасовий доступ до документів які знаходяться в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ АНД ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.01.2017 року за № 1201704063000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

До АНД ВП ДВП звернулась гр. ОСОБА_2 за фактом неправомірних дій з боку невстановлених осіб.

Згідно доводів, викладених в заяві про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_2 від 19.01.2017 року, відповідно до протоколу №1 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровська торговельно-транспортна компанія» (код 35113764) від 22.01.2016 ОСОБА_2 є одноособовим учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровська торговельно-транспортна компанія» (код 35113764) скорочена назва ТОВ «ДТТК», з володінням 100% Статутного капіталу вказаного підприємства. Відповідно до протоколу №1 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровська торговельно-транспортна компанія» (код 35113764) від 22.01.2016, з 23.01.2016 року директором підприємства призначено ОСОБА_3

18.01.2017 року ОСОБА_2 стало відомо, що з незрозумілих їй причин, на підставі невідомих їй та завідомо неправдивих (підроблених) документів, невідомими їй особами було здійснено заміну юридичної адреси ТОВ «ДТТК» з м. Запоріжжя, проспект Соборний, б. 109, прим. 2/1 на м. Миколаїв, вул. Шевченка, б. 71. Також біло здійснено заміну керівника ТОВ «ДТТК» з ОСОБА_3 на ОСОБА_4

Окрім того, 16.01.2017 року ОСОБА_2 від представників ПАТ «АКБ «КОНКОРД» стало відомо, що на розрахунковий рахунок ТОВ «ДТТК» №26006000200002 в ПАТ «АКБ»КОНКОРД» накладено арешт. Підставою для накладення стала начебто ухвала Голосіївського райсуду м. Києва у справі № 725/20839/16-к від 20.12.2016 року, винесена начебто суддею Шумко А.В.

Проте, після ознайомлення з матеріалами справи № 752/20839/16-к було з'ясовано, що така справа перебувала в провадженні судді Колодіної О.О., а предмет спору жодним чином не пов'язаний ані з ТОВ «ДТТК», ані з будь-яким арештом будь-яких грошових коштів.

Згідно доводів, викладених в зверненні, ОСОБА_2 звернулась до реєстратора, що реєстрував зміни керівника ТОВ «ДТТК», та з'ясувала, що відповідні зміни були проведені на підставі документів, посвідчених приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7., що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-ІV 15.05.2003 року - рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що додається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається в письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується. Так, в заяві про вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_2 стверджує, що рішення ані про заміну адреси ТОВ «ДТТК», ані про заміну керівника ТОВ «ДТТК» - ОСОБА_3 нею не приймалися та не реєструвалися, з питанням заміни керівника ТОВ «ДТТК», вона до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 не зверталася.

Відповідно до протоколу допиту приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5, остання пояснила, що для оформлення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Дніпропетровська торгівельно-транспортна компанія» щодо призначення директором Товариства ОСОБА_6 ніхто не звертався. Разом з цим, шляхом безпосереднього доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ОСОБА_7. виявлено, що підпис та печатка нотаріуса, які поставлені на Протоколі №16/01 від 16.01.2017 є підробними.

Згідно відповіді в.о. голови Голосіївського районного суду міста Києва, в рамках справи №752/20836/16-к будь-яке судове рішення від 20.12.2016 року відсутнє. Згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень, відомості щодо вказаного судового рішення відсутні.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що рішення про заміну адреси ТОВ «ДТТК», про заміну керівника ТОВ «ДТТК» - ОСОБА_3, а також щодо накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ «ДТТК» №26006000200002 в ПАТ «АКБ»КОНКОРД» виконані на підставі підроблених документів.

Так, в ході досудового розслідування, виникла необхідність щодо тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходиться в володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя вул. Олександрівська, б.84 а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровська торговельно-транспортна компанія» (код 35113764), юридична адреса реєстрації Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Артилерійська, буд. 18.

В судовому засіданні прокурор Федик О.Р. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані прокурором матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів та враховуючи те, що документи які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, розташованого за адресою: Запорізької область, м. Запоріжжя вул. Олександрівська, 84, а саме: реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровська торговельно-транспортна компанія» (код 35113764), юридична адреса реєстрації Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Артилерійська, буд. 18, вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи те, що відомості та матеріали які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, становлять нотаріальну таємницю, а речі і документи, якими вказані відомості закріплені - такими, що містять охоронювану законом таємницю відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Федика О.Р. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Федику Остапу Романовичу, або за його дорученням - оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення належним чином завірених копій реєстраційної (облікової) справи, що знаходиться в володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, розташованого за адресою: Запорізької область, м. Запоріжжя вул. Олександрівська, 84, а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровська торговельно-транспортна компанія» (код 35113764), юридична адреса реєстрації Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Артилерійська, буд. 18.

Зобов'язати начальника Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради забезпечити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Федику О.Р., або за його дорученням - оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення копій реєстраційної (облікової) справи.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Слідчий суддя