Ухвала суду № 65929130, 07.04.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4222/17 1-кс/335/2885/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Кириченка П.О., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000100 від 24 лютого 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000100 від 24 лютого 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном ОСОБА_2, колишнього засновника ТОВ «Кирилівський аквасвіт».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Кирилівський аквасвіт» було припинено 03 вересня 2012 року, про що в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій міститься відповідний запис.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що з 2005 року він почав займатися збором документів для будівництва аквапарку в смт Кирилівка Запорізької області. Планував залучити компаньйонів для будівництва та подальшого ведення даного бізнесу. В 2007 році познайомився з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 З останніми дійшли згоди про утворення підприємства, яке буде будувати аквапарк та у подальшому буде займатися його експлуатацією. Домовились, що він увійде до статутного фонду нового підприємства правами на землю, на якому буде відбуватися будівництво аквапарку, а зазначені особи - грошовими коштами, розмір яких рівнявся вартості зазначеної земельної ділянки. Для участі у майбутньому підприємстві ОСОБА_3 та ОСОБА_4 створили ТОВ «Кирильонок». 20 грудня 2007 року було створено ТОВ «Кирилівський аквасвіт», код ЄДРПОУ 35628125, до складу якого увійшли він (ОСОБА_2М.), як фізична особа з часткою в статутному капіталі 50% та ТОВ «Кирильонок» з часткою в статутному капіталі 50%. Як і було домовлено раніше він до статутного фонду ТОВ «Кирилівський аквасвіт» вніс права на земельну ділянку площею 5.7 га., а ТОВ «Кирильонок» -1600000 доларів США. Директором підприємства був призначений його знайомий ОСОБА_5 Починаючи з 2008 року почалось будівництво аквапарку в смт Кирилівка. Приблизно в 2008 році ОСОБА_4 вийшов із числа інвесторів будівництва і таким чином інвесторами залишилися він та ОСОБА_3 З 2008 року по 2009 рік він особисто інвестував у будівництво аквапарку приблизно 2 000000 доларів США. В 2009 році між ним та ОСОБА_3 виникли розбіжності через завищення останнім кошторису будівництва житлового приміщення для робітників аквапарку. Дані розбіжності вони так і не змогли врегулювати в результаті чого дійшли домовленості про те, що він(ОСОБА_2М.) вийде із складу засновників ТОВ «Кирилівський аквасвіт» і відповідно перестане бути інвестором будівництва, а ОСОБА_3 виплатить вартість внеску у будівництво. Спільно визначили вартість його внеску в розмірі 3600000 доларів США, з урахуванням вартості земельної ділянки. Виконуючи домовленості, в 2009 році з посади директора ТОВ «Кирилівський аквасвіт» звільнився знайомий потерпілого ОСОБА_5 ОСОБА_3 призначив новим директором свою людину ОСОБА_6. Таким чином з призначенням директора ТОВ «Кирилівський аквасвіт» ОСОБА_6 він фактично перестав впливати на фінансово-господарську діяльність підприємства і відповідно вже не мав відношення до будівництва аквапарку. Однак частку потерпілого ОСОБА_3 так і не виплатив. Після зміни директора останній почав уникати спілкування з ним. Таку ж лінію поведінки обрав й новий директор ТОВ «Кирилівський аквасвіт» ОСОБА_6 У подальшому він дізнався, що вже не є засновником ТОВ «Кирилівський аквасвіт». Будь-які правочини з даного приводу не вчиняв.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Кирилівський аквасвіт» на теперішній час зберігається в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 84.

Орган Національної поліції вважає необхідним вилучити в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради реєстраційну справу ТОВ «Кирилівський аквасвіт».

Слідчий зазначає, що в даній справі повинні знаходитись документи щодо виходу із складу засновників ТОВ «Кирилівський аквасвіт» ОСОБА_2, які згідно його показів є підробленими. Крім того, за допомогою зазначених документів досудове розслідування може встановити осіб причетних до злочину, встановити обставини, що мають значення для розслідування. Оригінали документів необхідні досудовому слідству для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для зясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів для їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 84, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Кирилівський аквасвіт», код ЄДРПОУ 35628125, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Тролейбусна, буд. 36.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, або за дорученням слідчого Кириченка П.О. іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 84, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Кирилівський аквасвіт», код ЄДРПОУ 35628125, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Тролейбусна, буд. 36.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 07.05.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна