Ухвала суду № 65925916, 05.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11550/17

Провадження № 1-кс/761/7329/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Мазуркова Д.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Мазурков Д.Д., звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу ГПУ Трушем С.А., згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575), розташованим за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 41, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22016000000000097 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 328 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2015 між Державною міграційною службою України (далі ДМСУ) та державним підприємством «Українські спеціальні системи», код ЄДРПОУ 32348248, (далі ДП «УСС») було укладено договір № 50, який має ступінь секретності «таємно», щодо закупівлі обладнання для оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі картки (ID-card) та надання послуг з розробки спеціального програмного забезпечення для інформаційної підсистеми «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» для забезпечення оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України. Додаток № 6 до вищевказаного договору містить відомості, які становлять державну таємницю. При цьому, в період з 05.10.2015 по 15.10.2015 невстановлені службові особи ДП «УСС» розголосили співробітнику ДП «УСС» ОСОБА_4, який не мав допуску до державної таємниці, відомості, що становлять державну таємницю, які стали їм відомі у зв'язку із виконанням службових обов'язків та склали й видали завідомо неправдивий офіційний документ - договір № 50 від 09.10.2015 з додатками, укладений між ДП «УСС» і ДМСУ, підробивши в ньому підписи проставлені від імені Генерального директора ДП «УСС» ОСОБА_5Поряд з цим, у період 2014-2015 років, Генеральним директором ДП «УСС» ОСОБА_5, його заступником ОСОБА_6 та технічним директором ОСОБА_7, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ДМСУ, створено та впроваджено злочинний механізм розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів шляхом проведення незаконних фінансових операцій через підконтрольні комерційні структури з подальшим проведенням безтоварних операцій з фіктивними підприємствами.Згідно з повідомленнями ДКІБ СБ України № 30/1/4-2170 від 28.03.17, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та які використовуються для здійснення вищевказаної злочинної діяльності, зберігаються в банківських скриньках (індивідуальних сейфах) Публічного акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк»» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575), розташованого за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 41, які орендуються: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_2, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний код НОМЕР_3, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний код НОМЕР_4 та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний код НОМЕР_5, а також у скриньках, що перебувають в оренді інших юридичних та фізичних осіб до яких вищевказані особи мають доступ на підставі доручень.Крім того, там можуть зберігатися протиправно отримані матеріальні цінності, документальні матеріали, електронні носії інформації, фінансово-господарські документи.Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.03.2017, власником нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 41, є Публічне акціонерне товариство "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ТРАСТ-КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 26519933). З огляду на викладене вбачається, що у ПАТ «Креді Агріколь Банк» знаходиться інформація щодо рахунків вказаних осіб, руху коштів по ним, контрагентам, а також оригінали документів щодо відкриття та обслуговування рахунків та банківських скриньок, які орендуються вищевказаними особами або за їх дорученням, що мають значення для встановлення істини в справі.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22016000000000097 розслідується за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 328 та ч. 1 ст. 366 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575), розташованим за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 41.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання дозволу на проведення виїмки речей зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Мазуркову Денису Дмитровичу, чи за його дорученням тимчасовий доступ до банківських скриньок (індивідуальних сейфів), які орендуються: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_2, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний код НОМЕР_3, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний код НОМЕР_4 та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний код НОМЕР_5, а також до тих що перебувають в оренді інших юридичних та фізичних осіб до яких вищевказані особи мають доступ на підставі доручень, з можливістю вилучення (проведення виїмки) грошей і цінностей здобутих злочинним шляхом та документів фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів підприємств, кінцевими бенефіціарами (контролерами) яких є вищевказані особи, а також документів, які становлять банківську таємницю, із можливістю вилучення (проведення виїмки) у завірених копіях документів (інформації), та перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 41, з можливістю отримання:

- завірених належним чином копій матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, відкритих на: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_2, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний код НОМЕР_3, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний код НОМЕР_4 та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний код НОМЕР_5, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003;

●відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по вказаним рахункам - з 01.01.2014 по 05.04.2017;

●завірених належним чином документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаним суб'єктам підприємницької діяльності (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по зазначеним рахункам у вказаний період, а також копій документів щодо їх інкасації;

●завірених належним чином платіжних доручень по зазначеним рахункам у вказаний час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

●завірених належним чином документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаних рахунках у вказаний період, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

●завірених належним чином документів щодо встановлення та обслуговування вказаних суб'єктів підприємницької діяльності системою «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків);

●завірених належним чином документів щодо надання кредитів для вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, розміщення депозитів у вказаній банківській установі.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Креді Агріколь Банк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Креді Агріколь Банк», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: