Ухвала суду № 65925404, 17.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15371/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О.,

при секретарі Ольховській М.Г.,

слідчого Харкевича І.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000000047, -

В С Т А Н О В И В :

17.03.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніч Є.О., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Густяковим Ю.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери які знаходяться на рахунку ТОВ «Укрбуд Інвест» (код 39534785) № 26045001039211, 26001001039211, які відкриті у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050) за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, будинок 2) з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам; Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «Укрбуд Інвест» (код 39534785), його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000047 від 10.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунках № 26045001039211, 26001001039211, що належать ТОВ «Укрбуд Інвест» (код 39534785), відкритих в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), є предметом та одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи, що вказані грошові кошти є предметом вчинення злочину та набуті злочинним шляхом, розумність та співмірність обмеження права власності ТОВ «Укрбуд Інвест» (код 39534785), з метою забезпечення його можливого застосування, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.ч.1, 3, 6 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаних у клопотанні коштів.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Густяковим Ю.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000000047 - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери які знаходяться на рахунках ТОВ «Укрбуд Інвест» (код 39534785) № 26045001039211, 26001001039211, які відкриті у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050) за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, будинок 2, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, шляхом заборони службовим особам та працівникам ТОВ «Укрбуд Інвест» (код 39534785), його представникам за дорученням, використовувати або розпоряджатись вказаними коштами.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 42017000000000047.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя К.О. Москаленко