Постанова № 65918170, 03.04.2017, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/1122/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року смт.Овідіополь

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Бочаров А.І.,

при секретарі Осадченко С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012170380000167 від 01.12.2012 р., з правовою кваліфікацією за ст.ст.191 ч.5, 366 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31.03.2017 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням з якого вбачається, що слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12012170380000167, відомості про яке 01.12.1012 внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі заяви ОСОБА_3 від 012.12.2012, про те, що посадові особи ЖБК «Адмірал» заволоділи майном підприємства в особливо великих розмірах, а також за заявою ОСОБА_4 від 05.01.2016 про те, що службові особи ТОВ«Гранит К» внесли завідомо неправдиві відомості до плану санації підприємства щодо його фінансового стану, а також підробили протоколи зборів від 26.10.2015, 30.10.2015, 21.11.2015, а також на підставі колективного звернення пайщиків ЖК «Адмірал», у якій зазначено про те, що директор ТОВ «Граніт К» ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, у період 2005-2013 роки укладав договори з інвесторами на будівництво ЖК«Адмірал» в кількості більш ніж 200 сімей, які раніше внесли грошові кошти в повному обсязі на загальну суму понад 10000000 доларів США, якими ОСОБА_5 незаконно, шахрайським шляхом заволодів, роботи згідно із укладеними договорами не здійснив, отриманими коштами розпорядився на свій розсуд.

Проведеним розслідуванням встановлено, що ТОВ «Граніт К» (кодЄРДПОУ 21034925) згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та статуту товариства зареєстровано за юридичною адресою: Одеська область, Овідіопольський район, селище Великодолинське, вул. Залізнична, 113.

Згідно інформації отриманої від Іллічівської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Одеській області, встановлено, що підприємством ТОВ«Граніт К» 21.08.2006 відкрито рахунки в ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО328210) за № 2600433250840 (980 українська гривня) та рахунок №2600233250978 (980 українська гривня), які підприємство використовує у своїй фінансово господарській діяльності до теперішнього часу.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ТОВ«ГранітК» інших обовязкових платежів при здійсненні господарської діяльності, а також визначення фактичної ролі у цьому виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам підприємства, а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття рахунків і проведення по ним операцій, зняття їх у вигляді готівки.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, своєчасно був повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не зявився, про причини не явки суду не повідомив.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати відомості, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому вважаю за необхідне встановити строк виконання ухвали на протязі одного місяця та після його виконання повідомити суд відповідно до чинного законодавства.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, ч.7 ст.162-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) за адресою: м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2б надати тимчасовий доступ слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_1, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури або за їх дорученням оперативному працівнику Овідіопольського ВП тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) за адресою: м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2б, а саме до роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахункам ТОВ «Граніт К» (код ЄРДПОУ 21034925) №2600433250840 (980 українська гривня) та рахунок №2600233250978 (980українська гривня) за період з 21.08.2006 по 31.03.2017 із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів), копій карток із зразками підписів службових осіб підприємства, наказів про призначення директорів та бухгалтерів (головних бухгалтерів) підприємства та юридичної справи ТОВ«Граніт К» та можливість їх вилучити.

Покласти виконання даної ухвали на слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1

Ухвала суду про дозвіл на тимчасовий доступ діє до 03 травня 2017 року.

Про виконання ухвали негайно повідомити суд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бочаров А.І.