Ухвала суду № 65911396, 11.04.2017, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

11.04.2017 справа №642/1651/17

провадження №1кс/642/576/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2017 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова Ольховський Є.Б., при секретарі Панової Г.Г., за участю слідчого Кібальчича І.Р., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12017220510000928 від 03 квітня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кібальчич І.Р. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12017220510000928 від 03 квітня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК», код ЄРДПОУ 25959784, МФО 320627, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про особу, на імя якої відкрито рахунок №26004013056714 в ПАТ «СБЕРБАНК», завірені належним чином: копія заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку №26004013056714 в ПАТ «СБЕРБАНК», за період з відкриття рахунку по 07.04.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку №26004013056714 в ПАТ «СБЕРБАНК», а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на вказаний рахунок.

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, 03 квітня 2017 року до Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невстановлені особи, використовуючи профіль ФОП ОСОБА_2 у мережі Інтернет на сайті «Ларді-Транс», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_1

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який перебуває на посаді директора ТОВ «Транс-Портал», діяльність якого полягає у перевезенні вантажу. В ході допиту ОСОБА_1 пояснив, що 16 березня 2017 року ним на сайті «Ларді-Транс» було взято замовлення на перевезення вантажу з м.Харкова, пр-т.Московський, 262, до Дніпровської області, Нікопольський район, с.Шолохово. При цьому вказане замовлення ним було укладено із ФОП «ОСОБА_2Г.», а саме від менеджерів на імя Ігор (т.095-084-29-39) та ОСОБА_3 (т.095-681-82-93), про що було складено відповідний договір-заявку, оплата за перевезення вантажу складала 8000 (вісім тисяч) гривень. Після чого, 17 березня 2017 року ОСОБА_1 було доставлено вантаж згідно укладеного договору, про що наявний відповідний запис у товарно-транспортній накладній. Однак, після перевезення вантажу оплату вказаних послуг вантажоперевезення ОСОБА_1 від ОСОБА_2 отримано не було, в звязку з чим ОСОБА_1 звернувся безпосередньо до ОСОБА_2, яка останньому пояснила, що станом на березень 2017 року нею фактично припинено здійснення господарської діяльності з надання послуг вантажоперевезення та профіль у мережі Інтернет на сайті «Ларді-Транс» нею не використовується.

Також в ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка пояснила, що в період з 2015 року нею фактично нею дійсно фактично припинено господарську діяльність з надання послуг у сфері вантажоперевезення та відповідно не використовувався власний профіль у мережі Інтернет на сайті «Ларді-Транс». Після чого, в березні 2017 року ОСОБА_2 неодноразово отримувала від приватних підприємців повідомлення про те, що невстановлені особи, використовуючи її профіль у мережі Інтернет на сайті «Ларді-Транс», укладають від її імені договори на перевезення вантажу, в звязку з чим ОСОБА_2 намагалась увійти до власного профілю у мережі Інтернет на сайті «Ларді-Транс», однак увійти у власний профіль остання не зуміла через те, що невстановленою особою було змінено паролі вказаного профілю, в звязку з чим ОСОБА_2 також звернулась до органів поліції із відповідним повідомлення щодо шахрайських дій невстановлених осіб.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, який є фізичною особою підприємцем, діяльність якого полягає у перевезенні вантажу. В ході допиту ОСОБА_4 пояснив, що 13 березня 2017 року ним на сайті «Ларді-Транс» було взято замовлення на перевезення вантажу з меблевої фабрики «Премєра» за адресою: Харковська область, м.Дергачі, вул.Залізнична, 31-Ж, до м.Дніпро. При цьому вказане замовлення ним було укладено із ФОП «ОСОБА_2Г.», а саме від менеджера ОСОБА_3 (т.095-681-82-93), про що було складено відповідний договір-заявку, оплата за перевезення вантажу складала 4850 (чотири тисячі вісімсот пятдесят) гривень. Після чого, 14 березня 2017 року ОСОБА_4 було доставлено вантаж згідно укладеного договору, про що наявний відповідний запис у товарно-транспортній накладній. Однак, після перевезення вантажу оплату вказаних послуг вантажоперевезення ОСОБА_4 від ОСОБА_2 отримано не було, в звязку з чим ОСОБА_4 неодноразово звертався до ОСОБА_3 та інших менеджерів ОСОБА_2, абонентські номери яких були вказані на профілі ОСОБА_2 у мережі Інтернет на сайті «Ларді-Транс» (абонентські номери 066-254-49-68, 098-951-32-41, 095-084-29-39, 098-893-92-96, 099-638-42-97, 068-738-42-69, 050-299-47-14, 050-537-28-24, 098-517-72-45, 095-725-69-51, 067-689-04-98, 099-587-91-24, 073-567-98-21, 099-537-80-80, 050-920-32-76), з вимогою оплати наданих ним послуг. Крім того, ОСОБА_4 зателефонував особі на імя Тетяна, менеджеру меблевої фабрики «Премєр», яка пояснила, що грошові кошти в сумі 5000 (пять тисяч) гривень в якості оплати за перевезення вантажу підприємством було сплачено на розрахунковий рахунок ТОВ «Максфорт» ще 16/17 березня 2017 року. Після чого, 22 березня 2017 року ОСОБА_4 з абонентського номеру 050-299-47-14 зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_5 менеджер ФОП «ОСОБА_2Г.» та пояснив, що на протязі одного-двох тижнів ОСОБА_4 будуть оплачені надані ним послуги з вантажоперевезення, а також того ж дня на його розрахунковий рахунок попередньо буде надіслано грошові кошти в сумі 1000 (тисяча) гривень. Після чого, 22 березня 2017 року о 13:34 годин на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк» через термінал самообслуговування № TS800595 у відділенні ПАТ КБ «Приват Банк» №41 за адресою: м.Харків, вул.Полтавський Шлях, 8, надійшли грошові кошти в сумі 1000 (тисяча) гривень.

Також, в ході проведення досудового розслідування потерпілими ОСОБА_1 та ОСОБА_4 були надані копії товарно-транспортних накладних, за якими останніми були здійснені вантажоперевезення за вищеописаних обставин. У наданих ОСОБА_1 та ОСОБА_4 товарно-транспортних накладних в якості автомобільних перевізників зазначено ТОВ «Максфорт», та в ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в ході телефонної розмови із менеджером меблевої фабрики «Премєра» на імя Тетяна остання йому повідомила, що договір щодо перевезення вантажу 13-14 березня 2017 року з вказаної фабрики до м.Дніпро було укладено між меблевою фабрикою «Премєра» й ТОВ «Максфорт», та розрахунок за здійснення вказаного вантажоперевезення в сумі 5000 (пять тисяч) гривень меблевою фабрикою «Премєра» було здійснено 16/17 березня 2017 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Максфорт», після чого на прохання ОСОБА_4 на його адресу електронної пошти Тетяною було надіслано копії документів ТОВ «Максфорт», зокрема банківські реквізити, які представниками ТОВ «Максфорт» відповідно було вислано на адресу меблевої фабрики «Премєра» при укладенні договору на вантажоперевезення.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що особи, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у своїй злочинній діяльності можуть використовувати (безпосередньо або опосередковано) розрахункові рахунки ТОВ «Максфорт» з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в звязку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: відомості про особу, на імя якої відкрито рахунок №26004013056714 в ПАТ «СБЕРБАНК», завірені належним чином: копія заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку №26004013056714 в ПАТ «СБЕРБАНК», за період з відкриття рахунку по 07.04.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку №26004013056714 в ПАТ «СБЕРБАНК», а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на вказаний рахунок.

Представники ПАТ «СБЕРБАНК» належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не зявились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Кібальчича І.Р., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Кібальчича І.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12017220510000928 від 03 квітня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, о/у ВКП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, або іншим уповноваженим працівникам Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області за дорученням старшого слідчого Кібальчича І.Р., тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК», код ЄРДПОУ 25959784, МФО 320627, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про особу, на імя якої відкрито рахунок №26004013056714 в ПАТ «СБЕРБАНК», завірені належним чином: копія заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку №26004013056714 в ПАТ «СБЕРБАНК», за період з відкриття рахунку по 07.04.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку №26004013056714 в ПАТ «СБЕРБАНК», а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на вказаний рахунок.

Зобовязати уповноважену особу ПАТ «СБЕРБАНК», код ЄРДПОУ 25959784, МФО 320627, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про особу, на імя якої відкрито рахунок №26004013056714 в ПАТ «СБЕРБАНК», завірені належним чином: копія заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку №26004013056714 в ПАТ «СБЕРБАНК», за період з відкриття рахунку по 07.04.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку №26004013056714 в ПАТ «СБЕРБАНК», а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на вказаний рахунок.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.Б. Ольховський