Ухвала суду № 65906895, 17.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/4190/17

Імям України Провадження № 1-кс/200/2433/17

17 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040660002439 від 25.04.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.185, ч.2 ст.191, ч.1 ст.194 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2017 року старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Так, СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12013040660002439, внесеного до ЄРДР, кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.185, ч.2 ст.191, ч.1 ст.194 КК України, а саме за фактом розкрадань збоку службових осіб ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод», а також невідомих осіб майна (рухомого та нерухомого, основних засобів тощо), що належало ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод», розташованого за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Киснева, 47, та завдання матеріальних збитків у великих розмірах Державі в особі Міністерства Агропромислового комплексу України.

ОСОБА_3 прийому-передачі Інвентаризації основних фондів та матеріальних цінностей на 20.02.2013р., проведеного згідно наказу №1 про проведення інвентаризації, директором ДП «ДЕВЗ» ОСОБА_4 передано заступнику директора ДП «ДЕВЗ» ОСОБА_5 цінності (перелік згідно ОСОБА_3).

Встановлено, що в провадженні Господарського суду Дніпропетровської області знаходилась на розгляді справа №Б26/125-08 за позовом ТОВ "НВО Український науково - дослідний інститут плодово - ягідного виноробства", ТОВ «Інститут Виноробства» до ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод», зареєстрованого по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, (ЄДРПОУ 00412174), про визнання банкрутом.

ОСОБА_3 Ухвали від 17.07.2014р. винесеної по справі №Б/125-08, провадження у справі припинено.

ОСОБА_3 витягу з ЄДР було встановлено, що: ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод», зареєстрованого по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ 00412174).

Встановлено згідно інформації Лівобережної ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області, що ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод (ЄДРПОУ 00412174) має банківський рахунок №26002001020398, відкритий у відділенні ПАТ КБ «Преміум» (МФО-339555), валюта рахунку 980- Українська гривня.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у відділенні ПАТ КБ «Преміум» (МФО-339555), розташованого за адресою: Дніпро, пр. Гагаріна, 77, оригіналів юридичної справи ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод (ЄДРПОУ 00412174) по р/рахунку № №26002001020398, а саме:

? заяву на відкриття р/рахунку №26002001020398, договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

? роздруківки руху грошових засобів по р/рахунку №26002001020398, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ДП «ДЕВЗ» (ЄДРПОУ 00412174), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунку №26002001020398, по день проведення виїмки включно;

? грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки включно;

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у службових осіб Головного управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, тому у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Преміум» (МФО-339555), розташованого за адресою: Дніпро, пр. Гагаріна, 77, оригіналів юридичної справи ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод (ЄДРПОУ 00412174) по р/рахунку № 26002001020398, а саме:

заяву на відкриття р/рахунку № 26002001020398, договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

роздруківки руху грошових засобів по р/рахунку № 26002001020398, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ДП «ДЕВЗ» (ЄДРПОУ 00412174), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунку № 26002001020398, по день проведення виїмки включно;

грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки включно;

Право на проведення тимчасового доступу (виїмки) надати ОСОБА_1, слідчим слідчої групи або співробітникам поліції, визначених ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України.

Строк дії ухвали до 17 квітня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко