Ухвала суду № 65902519, 17.07.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/15222/14-к

1-кс-4070/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., при секретарі Кошар А.В., розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Новосельського Сергія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

17 липня 2014 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Новосельського С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 32014100090000070 від 10 червня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні зазначено, що ТОВ «Елві Тайм» (код ЄДРПОУ 38137924) зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Виборзька 99, кв.2, але за вказаною адресою не знаходиться. ТОВ «Елві Тайм» має стан - « 9».

Крім того, встановлено, що з 2013 року керівником, та засновником підприємства являється ОСОБА_2, який зареєстрований в м. Генічеськ, Херсонської області. На даний час проводяться заходи щодо встановлення місця фактичного знаходження ОСОБА_2

В ході розслідування кримінального провадження встановлено номер мобільного телефону директора ТОВ «Елві Тайм» - ОСОБА_2 - НОМЕР_1. Направлено запит на встановлення місцезнаходження юридичної особи.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі документів (оригіналів та копій) у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ПАТ "МТС Україна" по телефонному номеру: НОМЕР_1, що надається на умовах контрактного сервісу чи передплаченого сервісу на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПАТ "МТС Україна", із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Документи з відомостями та інформацією, які знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПАТ "МТС Україна", про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, по телефонному номеру: НОМЕР_1 використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 32014100090000070 та необхідні для встановлення схеми ухилення від сплати податків за участю суб'єктів підприємницької діяльності та осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зв'язків та розподілу ролей, встановлення фактичного місцезнаходження складських приміщень, офісних приміщень, в яких готується в яких зберігається «чорнова» документація, з метою документування незаконної діяльності.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що ТОВ «Елві Тайм» (код ЄДРПОУ 38137924) зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Виборзька 99, кв.2, але за вказаною адресою не знаходиться. ТОВ «Елві Тайм» має стан - « 9».

Крім того, встановлено, що з 2013 року керівником, та засновником підприємства являється ОСОБА_2, який зареєстрований в м. Генічеськ, Херсонської області. На даний час проводяться заходи щодо встановлення місця фактичного знаходження ОСОБА_2

В ході розслідування кримінального провадження встановлено номер мобільного телефону директора ТОВ «Елві Тайм» - ОСОБА_2 - НОМЕР_1. Направлено запит на встановлення місцезнаходження юридичної особи.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі документів (оригіналів та копій) у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ПАТ "МТС Україна" по телефонному номеру: НОМЕР_1, що надається на умовах контрактного сервісу чи передплаченого сервісу на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПАТ "МТС Україна", із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Документи з відомостями та інформацією, які знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПАТ "МТС Україна", про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, по телефонному номеру: НОМЕР_1 використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 32014100090000070 та необхідні для встановлення схеми ухилення від сплати податків за участю суб'єктів підприємницької діяльності та осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зв'язків та розподілу ролей, встановлення фактичного місцезнаходження складських приміщень, офісних приміщень, в яких готується в яких зберігається «чорнова» документація, з метою документування незаконної діяльності.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та провести виїмку інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по телекомунікаційним послугам, наданим ПАТ "МТС Україна" по телефонному номеру: НОМЕР_1, що належить директору ТОВ «Елві Тайм» ОСОБА_2

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, слідчим не надані докази, на підтвердження того, що номер мобільного телефону НОМЕР_1 дійсно належить директору ТОВ «Елві Тайм» ОСОБА_2, а також відсутні докази того, що ОСОБА_2 є директором ТОВ «Елві Тайм».

Фактично посилання на не те, що ОСОБА_2 є керівником ТОВ «Елві Тайм» міститься лише в акті про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на прибуток від 31 березня 2014 року.

Таким чином, у доданих до клопотання матеріалах не міститься будь-яких належних доказів на підтвердження того, що відомості, які свідчать про необхідність запитуваних документів для потреб досудового розслідування, та які б доводили суттєве значення цих документів в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Новосельського Сергія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: