Ухвала суду № 65902194, 09.12.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/26671/14-к

1-кс-7221/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінського Віктора Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

09 грудня 2014 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінського В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12014100090004039 від 15 травня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

У клопотанні зазначено, що в період 18-19 вересня 2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів «Клієнт-банк», який був встановлений на комп'ютері ТОВ «Сіті транспорт груп»(м. Київ, бульвар І. Лепсе, 6), що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано платіжне доручення № 245 від 18 вересня 2014 року та від імені ТОВ «Сіті транспорт груп» (код ЄДРПОУ 35122889) переказано з рахунку підприємства № НОМЕР_18, відкритого в АТ «Сбербанк Росії» на рахунок ТОВ «АРМХЕД» № НОМЕР_19 (код ЄДРПОУ 38902786), відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн.

В подальшому, з рахунку ТОВ «АРМХЕД» (код ЄДРПОУ 38902786) № НОМЕР_19, відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_17, який належить ТОВ «МЖК «Академмістечко» (код ЄДРПОУ 39226847), відкритого в ПАТ КБ «Фінансовий партнер»(МФО 380872).

В подальшому, з рахунку ТОВ «МЖК «Академмістечко» (код ЄДРПОУ 39226847) № НОМЕР_17, відкритого в ПАТ КБ «Фінансовий партнер»(МФО 380872) грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_20, який належить ТОВ «Дойчкрафт» (код ЄДРПОУ 38902498), відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

В подальшому, в свою чергу, зараховані 18 вересня 2014 року на рахунок ТОВ «Дойчкрафт», відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», безготівкові кошти в сумі 3,50 млн. грн., в подальшому, в той же самий день або на наступний (19 вересня 2014 року), були перераховані на рахунки групи фізичних осіб в якості погашення простих векселів та 19 вересня 2014 року здійснено спробу перерахування коштів на рахунок ТОВ «Русмир» (ЄДРПОУ 38379444) в якості оплати послуг, а саме:

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_8, відкритий ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_9, відкритий ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_2) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_10, відкритий ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_11, відкритий ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_12, відкритий ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_13, відкритий ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_6) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_14, відкритий ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_7) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;

- 19 вересня 2014 року здійснено спробу перерахування безготівкових коштів у сумі 1,86 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_21, відкритий ТОВ «Русмир» (ЄДРПОУ 38379444) в ПАТ «КБ «Фінансовий Партнер», м. Київ (МФО 380872), з призначенням платежу: «За послуги згідно дог. № 1809-1 від 18 вересня 2014 року, без ПДВ».

29 жовтня 2014 року допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що в червні 2014 року він познайомився з гр. ОСОБА_4, та в подальшому на прохання останнього, за грошову винагороду у вересні 2014 року відкрив в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767) рахунок № НОМЕР_11, на який по проханню ОСОБА_4 повинні прийти грошові кошти за векселі та які необхідно буде отримати у відділенні банку та передати ОСОБА_4 Крім цього ОСОБА_5 вказав, що користувався для зв'язку номером мобільного телефону НОМЕР_15, а ОСОБА_4 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_16.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної необхідної інформації.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що в період 18-19 вересня 2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів «Клієнт-банк», який був встановлений на комп'ютері ТОВ «Сіті транспорт груп»(м. Київ, бульвар І. Лепсе, 6), що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано платіжне доручення № 245 від 18 вересня 2014 року та від імені ТОВ «Сіті транспорт груп» (код ЄДРПОУ 35122889) переказано з рахунку підприємства № НОМЕР_18, відкритого в АТ «Сбербанк Росії» на рахунок ТОВ «АРМХЕД» № НОМЕР_19 (код ЄДРПОУ 38902786), відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн.

В подальшому, з рахунку ТОВ «АРМХЕД» (код ЄДРПОУ 38902786) № НОМЕР_19, відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_17, який належить ТОВ «МЖК «Академмістечко» (код ЄДРПОУ 39226847), відкритого в ПАТ КБ «Фінансовий партнер»(МФО 380872).

В подальшому, з рахунку ТОВ «МЖК «Академмістечко» (код ЄДРПОУ 39226847) № НОМЕР_17, відкритого в ПАТ КБ «Фінансовий партнер»(МФО 380872) грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_20, який належить ТОВ «Дойчкрафт» (код ЄДРПОУ 38902498), відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

В подальшому, в свою чергу, зараховані 18 вересня 2014 року на рахунок ТОВ «Дойчкрафт», відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», безготівкові кошти в сумі 3,50 млн. грн., в подальшому, в той же самий день або на наступний (19 вересня 2014 року), були перераховані на рахунки групи фізичних осіб в якості погашення простих векселів та 19 вересня 2014 року здійснено спробу перерахування коштів на рахунок ТОВ «Русмир» (ЄДРПОУ 38379444) в якості оплати послуг, а саме:

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_8, відкритий ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_9, відкритий ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_2) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_10, відкритий ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_11, відкритий ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_12, відкритий ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_13, відкритий ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_6) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_14, відкритий ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_7) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;

- 19 вересня 2014 року здійснено спробу перерахування безготівкових коштів у сумі 1,86 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_21, відкритий ТОВ «Русмир» (ЄДРПОУ 38379444) в ПАТ «КБ «Фінансовий Партнер», м. Київ (МФО 380872), з призначенням платежу: «За послуги згідно дог. № 1809-1 від 18 вересня 2014 року, без ПДВ».

29 жовтня 2014 року допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що в червні 2014 року він познайомився з гр. ОСОБА_4, та в подальшому на прохання останнього, за грошову винагороду у вересні 2014 року відкрив в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767) рахунок № НОМЕР_11, на який по проханню ОСОБА_4 повинні прийти грошові кошти за векселі та які необхідно буде отримати у відділенні банку та передати ОСОБА_4 Крім цього ОСОБА_5 вказав, що користувався для зв'язку номером мобільного телефону НОМЕР_15, а ОСОБА_4 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_16.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації по телефонному номеру НОМЕР_16.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, слідчим не надані докази, на підтвердження того, що номер мобільного телефону НОМЕР_16 належить ОСОБА_4

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 вказав, що ОСОБА_4 користується номером мобільного телефону НОМЕР_16.

Разом з тим, протокол допиту ОСОБА_5 в якості свідка до клопотання не доданий.

Таким чином, у доданих до клопотання матеріалах не міститься будь-яких належних доказів на підтвердження того, що відомості, які свідчать про необхідність запитуваних документів для потреб досудового розслідування, та які б доводили суттєве значення цих документів в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінського Віктора Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: