Ухвала суду № 65902083, 10.10.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/22027/14-к

1-кс-6143/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Гречаного Андрія Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

10 жовтня 2014 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Гречаного А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12014100090003745 від 06 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що директор ТОВ «Дон Пак» ОСОБА_2, маючи доступ до грошових коштів Товариства, в період часу з 25 квітня 2014 року по 29 квітня 2014 року, здійснив перерахування грошових коштів, які належали Товариству, на загальну суму 564 000 (П'ятсот шістдесят чотири тисячі) грн., на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності.

У відповідності до виписок з системи клієнт-банк ТОВ «Дон Пак», в період з 25 квітня 2014 року по 29 квітня 2014 року, з рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_4, відкритих ТОВ «Дон Пак» в Київському регіональному відділенні ПАТ «ВіЕсБанк» (м. Київ, вул. Дігтярівська 4-а, МФО 325213), на підставі укладених договорів, були перераховані грошові кошти на загальну суму близько 755 368 (Сімсот п'ятдесят п'ять тисяч триста шістдесят вісім) грн.64 коп. на рахунки ТОВ «Летро Союз» (ЄРДПОУ 38894152), ТОВ «Венса Трейд» (ЄРДПОУ 38894220), ТОВ «Укрмонолітбуд-2001» (ЄРДПОУ 37501014), ТОВ «Скандік Хорека» (ЄРДПОУ 37293796), ТОВ «Тріада 2003» (ЄДРПОУ 32302926).

Опитаний з цього приводу ОСОБА_2 пояснив що кошти з ТОВ «Дон Пак» перераховувались на підприємства ТОВ «Летро Союз» (ЄРДПОУ 38894152), ТОВ «Венса Трейд» (ЄРДПОУ 38894220), ТОВ «Укрмонолітбуд-2001» (ЄРДПОУ 37501014), ТОВ «Скандік Хорека» (ЄРДПОУ 37293796), ТОВ «Тріада 2003» (ЄДРПОУ 32302926), на підставі укладених договорів між ТОВ «Дон Пак» та вказаними підприємствами, з якого періоду часу перераховувались кошти він не пам'ятає.

Опитана з цього приводу ОСОБА_3 пояснила, що вона працює в ТОВ «Дон Пак» на посаді головного бухгалтера. З приводу перерахування коштів з рахунків ТОВ «Дон Пак» на підприємства ТОВ «Летро Союз» (ЄРДПОУ 38894152), ТОВ «Венса Трейд» (ЄРДПОУ 38894220), ТОВ «Укрмонолітбуд-2001» (ЄРДПОУ 37501014), ТОВ «Скандік Хорека» (ЄРДПОУ 37293796), ТОВ «Тріада 2003» (ЄДРПОУ 32302926), що кошти на вказані підприємства перераховувались на підставі укладених договорів між ТОВ «Дон Пак» та вказаними підприємствами. Кошти перераховувались з кінця 2013 року та на протязі 2014 року.

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в перевірці показів свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також пояснень ОСОБА_2 та ОСОБА_3, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_1 валюта рахунку російський рубль, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня, відкритих ТОВ «Дон Пак», в ПАТ «ВіЕсБанк» МФО 325213, за період часу з 01 вересня 2013 року по 15 липня 2014 року.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що директор ТОВ «Дон Пак» ОСОБА_2, маючи доступ до грошових коштів Товариства, в період часу з 25 квітня 2014 року по 29 квітня 2014 року, здійснив перерахування грошових коштів, які належали Товариству, на загальну суму 564 000 (П'ятсот шістдесят чотири тисячі) грн., на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності.

У відповідності до виписок з системи клієнт-банк ТОВ «Дон Пак», в період з 25 квітня 2014 року по 29 квітня 2014 року, з рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_4, відкритих ТОВ «Дон Пак» в Київському регіональному відділенні ПАТ «ВіЕсБанк» (м. Київ, вул. Дігтярівська 4-а, МФО 325213), на підставі укладених договорів, були перераховані грошові кошти на загальну суму близько 755 368 (Сімсот п'ятдесят п'ять тисяч триста шістдесят вісім) грн.64 коп. на рахунки ТОВ «Летро Союз» (ЄРДПОУ 38894152), ТОВ «Венса Трейд» (ЄРДПОУ 38894220), ТОВ «Укрмонолітбуд-2001» (ЄРДПОУ 37501014), ТОВ «Скандік Хорека» (ЄРДПОУ 37293796), ТОВ «Тріада 2003» (ЄДРПОУ 32302926).

Опитаний з цього приводу ОСОБА_2 пояснив що кошти з ТОВ «Дон Пак» перераховувались на підприємства ТОВ «Летро Союз» (ЄРДПОУ 38894152), ТОВ «Венса Трейд» (ЄРДПОУ 38894220), ТОВ «Укрмонолітбуд-2001» (ЄРДПОУ 37501014), ТОВ «Скандік Хорека» (ЄРДПОУ 37293796), ТОВ «Тріада 2003» (ЄДРПОУ 32302926), на підставі укладених договорів між ТОВ «Дон Пак» та вказаними підприємствами, з якого періоду часу перераховувались кошти він не пам'ятає.

Опитана з цього приводу ОСОБА_3 пояснила, що вона працює в ТОВ «Дон Пак» на посаді головного бухгалтера. З приводу перерахування коштів з рахунків ТОВ «Дон Пак» на підприємства ТОВ «Летро Союз» (ЄРДПОУ 38894152), ТОВ «Венса Трейд» (ЄРДПОУ 38894220), ТОВ «Укрмонолітбуд-2001» (ЄРДПОУ 37501014), ТОВ «Скандік Хорека» (ЄРДПОУ 37293796), ТОВ «Тріада 2003» (ЄДРПОУ 32302926), що кошти на вказані підприємства перераховувались на підставі укладених договорів між ТОВ «Дон Пак» та вказаними підприємствами. Кошти перераховувались з кінця 2013 року та на протязі 2014 року.

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в перевірці показів свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також пояснень ОСОБА_2 та ОСОБА_3, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_1 валюта рахунку російський рубль, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня, відкритих ТОВ «Дон Пак», в ПАТ «ВіЕсБанк» МФО 325213, за період часу з 01 вересня 2013 року по 15 липня 2014 року.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Гречаного Андрія Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Гречаному Андрію Вікторовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕсБанк» МФО 325213, про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_1 валюта рахунку російський рубль, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня відкритих ТОВ «Дон Пак»», за період часу з 01 вересня 2013 року по 15 липня 2014 року, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, призначення платежу та можливості їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: