Ухвала суду № 65902018, 24.07.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/15800/14-к

1-кс-4245/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., при секретарі Кошар А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Гречаного Андрія Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

24 липня 2014 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Гречаного Андрія Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12014100090003260 від 19 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

У клопотанні зазначено, що 15 січня 2014 року директор Державного наукового - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи ОСОБА_2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, шляхом укладення договорів поставки з ТОВ "Агро - Прод - Трейд" по завищеним цінам, заподіяв майнової шкоди інституту в сумі близько 100 тис. гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що він працює на посаді першого заступника директора Державного (науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи з 11 березня 2014 року та з цього ж дня виконує обов'язки директора інституту. В його обов'язки входить організація та контроль за діяльністю Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та методичний супровід роботи державних регіональних лабораторій ветеринарної медицини та інше.

З призначенням його виконуючим обов'язки директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи він почав вникати в фінансово-господарську діяльність інституту та виявив документи згідно яких директором Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_2 укладалися договори на закупівлю запчастин для лабораторних приладів та товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Агро-Прод-Трейд». При цьому ним встановлено, що до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, на протязі тривалого часу, здійснювало достачання запчастин для лабораторних приладів ТОВ «Аналітек-Сервіс», яке здійснювало їх встановлення та технічне обслуговування приладів. Також встановлено, що вказані запчастини для лабораторних приладів ТОВ «Агро-Прод-Трейд» закупляло в ТОВ «Аналітек-Сервіс», яке і здійснювало їх встановлення, але за ціною нижчою на 80% від ціни по якій ТОВ «Агро-ІІрод-Трейд» поставляло до інституту. Також він думає, що ОСОБА_2 має пряме відношення до діяльності ТОВ «Агро-Прод-Трейд» тому, що у зв'язку з призначенням ОСОБА_2 на посаду директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи інститут відразу більшу частину закупівель товарно-матеріальних цінностей закупляв саме у ТОВ «Агро-Прод-Трейд» за завищеними цінами.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що він працює на посаді заступника директора ТОВ «Аналітек» (код за ЄДРПОУ 31356017) з 01 квітня 2008 року. В його обов'язки входить ведення фінансово-господарської діяльності товариства, а також заміщення директора на момент відсутності останнього. ТОВ «Аналітек» займається поставками обладнання фірм «WATERS» та «MILLIPORE» на територію України, при цьому являючись офіційним представником та дистриб'ютором на території України компаній «WATERS» та «MILLIPORE».

Починаючи з 2007 року ТОВ «Аналітек» має договірні відносини із Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та здійснює постачання обладнання та запасних частин до нього виробництва фірми «WATERS».

На початку 2014 року до нього зателефонували працівники Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, хтось із хроматографістів, хто саме він не пам'ятає та повідомили, що прилад - хроматомас-спектрометр, який поставляло ТОВ «Аналітек» який знаходиться в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи працював зі збоями. Він приїхав вияснити несправності і встановив, що необхідно провести чистку джерела іонів хроматомас-спектрометра, яка крім механічного очищення елементів джерела потребує також заміни різних ущільнень та запчастин. Також він оглянув «QuattroPremierХЕ», який раніше вийшов з ладу встановив, що в ньому треба замінити деякі деталі. Після цього працівники Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи повідомили його, що в інституті помінялося керівництво і впроваджено новий відділ, який займатиметься питаннями обслуговування та ремонтами обладнання і всі питання щодо сервісних візитів, покупки запчастин потрібно вирішувати з керівником цього відділу ОСОБА_5. Потім вінпішов до ОСОБА_5 і повідомив, що для ремонту хроматомас-спектрометрів«TQD» та «QuattroPremierХЕ» необхідно замінити деякі деталі і назвав їх. ОСОБА_5 сказав, щоб він офіційно зробив від ТОВ «Аналітек» в письмовому виді, які саме деталі, із зазначенням їх назви, а також ціни, необхідно Державному науково-дослідному інституту з лабораторної Діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи придбати. Через декілька днів він надав ОСОБА_5 лист ТОВ «Аналітек» із зазначенням назви деталей та їх ціни на що останній повідомив його, що за дані запчастини грошові кошти буде оплачувати інше підприємство та надав мені реквізити цього підприємства - ТОВ «Агро-Прод-Трейд» і запропонував скласти два договори. Оскільки в даному питанні нічого протизаконного не було, то ТОВ «Аналітек» уклало договір з ТОВ «Агро-Прод-Трейд» та отримавши попередню оплату в подальшому привезло ці запчастини до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, як було запропоновано ОСОБА_5 Поставивши запчастини до вищевказаних приладів він отримав від ОСОБА_5 видаткові накладні підписані представником ТОВ «Агро-Прод_трейд» про отримання товарно-матеріальних цінностей - запчастин до приладів, а також доручення на отримання вказаних запчастин.

Також встановлено, що 16 жовтня 2013 року Товариству з обмеженою відповідальністю «Агро - Прод-Трейд» (код за ЄРДПОУ 38913850) відкрито рахунки № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1 валюта рахунку українська гривня у АТ «Таскомбанк» МФО 339500.

В ході досудового розслідування з метою, отримання доказів та перевірки наявних доказів, а також проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі з подальшим вилученням документів, що стосуються банківських рахунків № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, НОМЕР_1 валюта рахунку українська гривня, відкритих ТОВ «Агро - Прод -Трейд» (код за ЄРДПОУ 38913850) у АТ «Таскомбанк» МФО 339500, а саме:

- підписів власників рахунків № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1, а також, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних);

- документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо РКО та надання послуг „ клієнт банк " з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власником рахунків № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахункам № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів, заяв на переведення на інший рахунок, заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів щодо придбання власником банківських карток по рахунків № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, та видачі співробітниками банку чекових книжок;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документ, що засвідчує номер пластикової картки, яка відноситься до рахунків № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1.

Вищевказана інформація в документах знаходиться у володінні АТ «Таскомбанк» МФО 339500.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що 15 січня 2014 року директор Державного наукового - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи ОСОБА_2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, шляхом укладення договорів поставки з ТОВ "Агро - Прод - Трейд" по завищеним цінам, заподіяв майнової шкоди інституту в сумі близько 100 тис. гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що він працює на посаді першого заступника директора Державного (науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи з 11 березня 2014 року та з цього ж дня виконує обов'язки директора інституту. В його обов'язки входить організація та контроль за діяльністю Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та методичний супровід роботи державних регіональних лабораторій ветеринарної медицини та інше.

З призначенням його виконуючим обов'язки директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи він почав вникати в фінансово-господарську діяльність інституту та виявив документи згідно яких директором Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_2 укладалися договори на закупівлю запчастин для лабораторних приладів та товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Агро-Прод-Трейд». При цьому ним встановлено, що до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, на протязі тривалого часу, здійснювало достачання запчастин для лабораторних приладів ТОВ «Аналітек-Сервіс», яке здійснювало їх встановлення та технічне обслуговування приладів. Також встановлено, що вказані запчастини для лабораторних приладів ТОВ «Агро-Прод-Трейд» закупляло в ТОВ «Аналітек-Сервіс», яке і здійснювало їх встановлення, але за ціною нижчою на 80% від ціни по якій ТОВ «Агро-ІІрод-Трейд» поставляло до інституту. Також він думає, що ОСОБА_2 має пряме відношення до діяльності ТОВ «Агро-Прод-Трейд» тому, що у зв'язку з призначенням ОСОБА_2 на посаду директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи інститут відразу більшу частину закупівель товарно-матеріальних цінностей закупляв саме у ТОВ «Агро-Прод-Трейд» за завищеними цінами.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що він працює на посаді заступника директора ТОВ «Аналітек» (код за ЄДРПОУ 31356017) з 01 квітня 2008 року. В його обов'язки входить ведення фінансово-господарської діяльності товариства, а також заміщення директора на момент відсутності останнього. ТОВ «Аналітек» займається поставками обладнання фірм «WATERS» та «MILLIPORE» на територію України, при цьому являючись офіційним представником та дистриб'ютором на території України компаній «WATERS» та «MILLIPORE».

Починаючи з 2007 року ТОВ «Аналітек» має договірні відносини із Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та здійснює постачання обладнання та запасних частин до нього виробництва фірми «WATERS».

На початку 2014 року до нього зателефонували працівники Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, хтось із хроматографістів, хто саме він не пам'ятає та повідомили, що прилад - хроматомас-спектрометр, який поставляло ТОВ «Аналітек» який знаходиться в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи працював зі збоями. Він приїхав вияснити несправності і встановив, що необхідно провести чистку джерела іонів хроматомас-спектрометра, яка крім механічного очищення елементів джерела потребує також заміни різних ущільнень та запчастин. Також він оглянув «QuattroPremierХЕ», який раніше вийшов з ладу встановив, що в ньому треба замінити деякі деталі. Після цього працівники Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи повідомили його, що в інституті помінялося керівництво і впроваджено новий відділ, який займатиметься питаннями обслуговування та ремонтами обладнання і всі питання щодо сервісних візитів, покупки запчастин потрібно вирішувати з керівником цього відділу ОСОБА_5. Потім вінпішов до ОСОБА_5 і повідомив, що для ремонту хроматомас-спектрометрів«TQD» та «QuattroPremierХЕ» необхідно замінити деякі деталі і назвав їх. ОСОБА_5 сказав, щоб він офіційно зробив від ТОВ «Аналітек» в письмовому виді, які саме деталі, із зазначенням їх назви, а також ціни, необхідно Державному науково-дослідному інституту з лабораторної Діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи придбати. Через декілька днів він надав ОСОБА_5 лист ТОВ «Аналітек» із зазначенням назви деталей та їх ціни на що останній повідомив його, що за дані запчастини грошові кошти буде оплачувати інше підприємство та надав мені реквізити цього підприємства - ТОВ «Агро-Прод-Трейд» і запропонував скласти два договори. Оскільки в даному питанні нічого протизаконного не було, то ТОВ «Аналітек» уклало договір з ТОВ «Агро-Прод-Трейд» та отримавши попередню оплату в подальшому привезло ці запчастини до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, як було запропоновано ОСОБА_5 Поставивши запчастини до вищевказаних приладів він отримав від ОСОБА_5 видаткові накладні підписані представником ТОВ «Агро-Прод_трейд» про отримання товарно-матеріальних цінностей - запчастин до приладів, а також доручення на отримання вказаних запчастин.

Також встановлено, що 16 жовтня 2013 року Товариству з обмеженою відповідальністю «Агро - Прод-Трейд» (код за ЄРДПОУ 38913850) відкрито рахунки № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1 валюта рахунку українська гривня у АТ «Таскомбанк» МФО 339500.

В ході досудового розслідування з метою, отримання доказів та перевірки наявних доказів, а також проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі з подальшим вилученням документів, що стосуються банківських рахунків № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, НОМЕР_1 валюта рахунку українська гривня, відкритих ТОВ «Агро - Прод -Трейд» (код за ЄРДПОУ 38913850) у АТ «Таскомбанк» МФО 339500, а саме:

- підписів власників рахунків № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1, а також, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних);

- документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо РКО та надання послуг „ клієнт банк " з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власником рахунків № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахункам № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів, заяв на переведення на інший рахунок, заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів щодо придбання власником банківських карток по рахунків № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, та видачі співробітниками банку чекових книжок;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документ, що засвідчує номер пластикової картки, яка відноситься до рахунків № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1.

Вищевказана інформація в документах знаходиться у володінні АТ «Таскомбанк» МФО 339500.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з тим, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено в судовому засіданні необхідність надання тимчасового доступу до документів шляхом вилучення їх оригіналів.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Гречаного Андрія Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Гречаному Андрію Вікторовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ «Таскомбанк» МФО 339500:

- підписів власників рахунків № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1, а також, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних);

- документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по 24 липня 2014 року;

- договорів щодо РКО та надання послуг „ клієнт банк " з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власником рахунків № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахункам № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів, заяв на переведення на інший рахунок, заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по 24 липня 2014 року;

- документів щодо придбання власником банківських карток по рахунків № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, та видачі співробітниками банку чекових книжок;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1 - (з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по 24 липня 2014 року;

- документ, що засвідчує номер пластикової картки, яка відноситься до рахунків № НОМЕР_1 валюта рахунку Євро, № НОМЕР_1 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_1.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: