Ухвала суду № 65901988, 24.07.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/15798/14-к

1-кс-4243/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., при секретарі Кошар А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Гречаного Андрія Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

24 липня 2014 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Гречаного Андрія Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12014100090005268 від 20 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У клопотанні зазначено, що на початку 2014 року невстановлена особа підробила "Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей, активів та пасивів по Державній установі "Державний авіаційний медичний центр цивільної авіації України" від 10 квітня 2014 року, розташований за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 66 - А.

Допитана в якості свідка ОСОБА_2 показала, що вона працює в Міністерстві інфраструктури України, на посаді заступника начальника відділу внутрішніх розслідувань та запобігання корупції та економічним правопорушенням.

19 травня 2014 року Міністром інфраструктури України ОСОБА_3, було видано наказ № 97-Г, про проведення перевірки діяльності Державного підприємства обслуговування повітряного руху України та комісій з реорганізації державної установи «Державний авіаційний медичний центр цивільної авіації України» та комі місії з реорганізації Луганського державного підприємства застосування авіації у народному господарстві «Луга-Занг», державного підприємства «Головний навчальний та сертифікаційний центр цивільної авіації України», державного підприємства «Український обчислювальний центр цивільної авіації».

У ході вищевказаної перевірки комісією Мінінфраструктури було опрацьовано «Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей, активів та пасивів по Державній установі «Державний авіаційний медичний центр цивільної авіації України» станом на 10 квітня 2014 року», надісланий на затвердження до Міністерства листом Украероруху від 25 квітня 2014 року № 1.12-176 підписаний Т.в.о. генерального директора Украероруху ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_5

Під час опрацювання Передавального акта комісією було встановлено, що він має ознаки підроблення.

Комісією Мінінфраструктури були взяті пояснення від членів комісії з реорганізації ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 У своїх поясненнях усі ці особи заперечили факт підписання ними Передавального акта та навіть ознайомлення з ним. При цьому, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, так само, як і ОСОБА_11, підтвердили, що їх підписи на шостій сторінці Передавального акта від 10 квітня 2014 року є оригінальними, одночасно повідомивши, що вказані підписи були проставлені ними не під Передавальним актом, а під актом передачі медичного майна до Українського підприємства обслуговування повітряного руху України, який був ними підписаний 27 січня 2014 року.

Вищевказані обставини можуть свідчити про вчинення посадовими особами, причетними до складання та подання на затвердження до Мінінфраструктури Передавального акта, ознак кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України («Службове підроблення»).

За наявною у комісії Мінінфраструктури оперативною інформацією ДУ «ДАМЦ ЦАУ» за три місяці 2014 році не здійснювало закупівель основних засобів. Разом із цим, виходячи з передавального акта за цей період їх залишкова вартість зросла на 651442,0 грн.

Крім того, станом на 10.04.2014 на казначейських рахунках спеціального фонду ДУ «ДАМЦ ЦАУ» згідно балансу (передавального) рахується 2623993,95 грн., які виходячи з Передавального акта, мають бути передані Украероруху.

Згідно з Передавальним актом нерухоме майно має бути передане від ДУ «ДАМЦ ЦАУ» до Украероруху. Так, у Передавальному акті значаться чотири об'єкти нерухомості, у т.ч. «споруда лікарні 3-х поверхова територія 4683 кв. м.», введена в експлуатацію 01 лютого 1970 року, первісною балансовою вартістю 1075915,00 грн., залишковою балансовою вартістю 753138,00 грн. та «споруда поліклініки», введена в експлуатацію 01 грудня 1976 року, первісною балансовою вартістю 1170131,00 грн., залишковою балансовою вартістю 351035,00 грн.

Під час перевірки комісією Мінінфраструктури було оглянуто вищевказані будівлі, які розташовані по вул. Волинській, 66 А у м. Києві та встановлено, що в обох будівлях ведуться ремонті роботи, які супроводжуються демонтажем внутрішніх перегородок (на першому поверсі будівлі лікарні перегородки зруйновані майже повністю).

Згідно з усними поясненнями голови комісії з реорганізації ДУ «ДАМЦ ЦАУ» ОСОБА_12 ремонті роботи у будівлі поліклініки ведуться на підставі договорів, укладених між Украерорухом. Повідомити про підстави, на яких ведуться роботи у будівлі лікарні ОСОБА_12 відмовився.

З приводу проведення вищевказаних ремонтних робіт комісією Мінінфраструктури встановлено, що 26 грудня 2013 року між Украерорухом та ТОВ «Сегмент ЛТД» ЄДРПОУ 37883141, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Чигорина, 18, (директор ОСОБА_13 інн. НОМЕР_1) було укладено договір за № 7.1-969/2013 на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації стадії П та Р, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи на об'єкті «Реконструкція поліклінічного відділення та теплового пункту медико-санітарної частини РСП «Київцентраеро» Украероруху, вул. Волинська, 66 А, м. Київ» власними і залученими силами. Загальна ціна договору становить 37808901,00 грн., у т.ч. ПДВ 6 301 483,50 грн. Договір передбачає сплату замовником авансу у розмірі 30 % від ціни проектних робіт та 30 % від ціни будівельно-монтажних робіт. Відповідні аванси на загальну суму 11342670,3 грн. були сплачені Украерорухом ТОВ «Сегмент ЛТД» 27 грудня 2013 року. У комісії Мінінфраструктури є підстави вважати, що будівельно-монтажні роботи у будівлях лікарні та поліклініки були розпочаті 27 грудня 2013 року (дана інформація потребує уточнення). При цьому, роботи на момент перевірки тривають, але ані затвердженого проекту, ані будь-яких дозвільних документів на виконання цих ремонтних робіт до теперішнього часу немає, тобто роботи на вказаних об'єктах нерухомості, що належать до державної власності ведуться незаконно.

При цьому, на момент укладання договору № 7.1-969/2013, перерахування ТОВ «Сегмент ЛТД» авансу та початку будівельно-монтажних робіт об'єкт реконструкції (будівля поліклініки) перебувала (та до теперішнього часу перебувають) на балансі зовсім іншої юридичної особи - ДУ «ДАМЦ ЦАУ».

Аналогічна ситуація має місце і з об'єктами нерухомості, які мали передаватись Украероруху від державного підприємства «Головний навчальний та сертифікаційний центр цивільної авіації України», а саме: 26 грудня 2013 року між Украерорухом та ТОВ «Сегмент ЛТД» було укладено договори №№ 7.1-970/2013, 7.1-971/2013, 7.1-972/2013 на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації стадії П та Р, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на об'єктах «Реконструкція тренажерних корпусів (великого та малого) навчально-сертифікаційного центру Украероруху, Повітрофлотський проспект, 76 (літери «В» та «Б»), м. Київ», «Реконструкція гуртожитку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями Украероруху, Повітрофлотський проспект, 76 (літера «А»), м. Київ», «Реконструкція учбового корпусу навчально-сертифікаційного центру Украероруху, Повітрофлотський проспект, 76 (літера «А»), м. Київ» власними і залученими силами. Загальна вартість робіт за цими трьома договорами складає 151535290,0 грн., у т.ч. ПДВ 25255881.67 грн. Договори передбачали сплату замовником авансу у розмірі 30% від ціни проектних робіт та 30% від ціни будівельно-монтажних робіт. Аванси (по усіх трьох договорах) на загальну суму 45460587,0 грн. було сплачено 27 грудня 2013 року. За оперативною інформацією роботи на об'єктах були розпочаті 27.12.2013 та на момент перевірки тривають. При цьому, ані затверджених в установленому порядку проектів, ані будь-якої дозвільної документації на виконання будівельно-монтажних робіт на цих об'єктах до теперішнього часу немає.

Однак, на момент укладання вищевказаних договорів, перерахування ТОВ «Сегмент ЛТД» авансів та початку будівельно-монтажних робіт об'єкти реконструкції перебувала на балансі зовсім іншої юридичної особи - державного підприємства «Головний навчальний та сертифікаційний центр цивільної авіації України». Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей, активів та пасивів по Державному підприємству «Головний навчальний та сертифікаційний центр цивільної авіації України» складено 23 січня 2014 року та затверджено Мінінфраструктури 30 січня 2014 року.

У той же час, наказом Генерального директора Украероруху ОСОБА_14 від 31 жовтня 2013 року № 363 (виданим ще навіть до моменту проведення процедури закупівлі та укладення відповідного договору) було створену робочу групу з проектування та реконструкції об'єкта «Державний авіаційний медичний центр цивільної авіації України», які було доручено організувати супровід та контроль будівельних робіт. Контроль за виконанням цього наказу ОСОБА_14 залишив за собою. 01 листопада 2013 року розпорядженням начальника відділу капітального будівництва, експлуатації будівель та споруд ОСОБА_15 за № 13.1-3/601 на виконання вказівки генерального директора щодо особистого контролю за об'єктами (як зазначено у розпорядженні) особисту відповідальність за якісне виконання в обумовлений строк проектних та будівельно-монтажних робіт по об'єкту «Реконструкція поліклінічного відділення медико-санітарної частини РСП «Київцентраеро» покладено на провідного інженера з електрозв'язку відділу розвитку засобів зв'язку , навігації та спостереження В.Т. Каднікова.

При цьому, звернення до Мінінфраструктури щодо погодження титулів на виконання проектно-вишукувальних робіт по вищевказаним об'єктам були направлені Украерорухом лише 05 травня 2014 року, або через п'ять місяців після початку виконання будівельно-монтажних робіт (лист Украероруху від 05 травня 2014 року № 1.12-191, вх. Міністерства № 20488/0/7-14 від 07 травня 2014 року).

Таким чином, можна констатувати, що у даному випадку посадовими особами Украероруху за відсутності належних правових підстав було укладено чотири договори на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації стадії П та Р, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на об'єктах, що належали іншим юридичним особам на загальну суму 189344191,00 грн. (з боку Украероруху договори підписано першим заступником генерального директора з виробництва ОСОБА_17.), на підставі цих договорів перераховано генеральному підряднику (ТОВ «Сегмент ЛТД») аванси на загальну суму 56803257,3 грн., тобто фактично допущено необґрунтоване кредитування приватної комерційної структури за рахунок державних коштів на означену суму, не забезпечено належного контролю за станом збереження державного майна, отриманого за передавальним актом від державного підприємства «Головний навчальний та сертифікаційний центр цивільної авіації України», адже виконання будівельно-монтажних робіт на вказаних об'єктах за відсутності належним чином затверджених проектів могло призвести до суттєвого погіршення стану вказаних об'єктів, що у свою чергу матиме наслідком завдання прямих матеріальних збитків державному підприємству у розмірі вартості відновлювальних робіт на відповідних об'єктах.

Згідно документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Сегмент ЛТД» з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійснені фінансово - господарських взаємовідносин із ПП «Еко Строй Град», та подальшої реалізації ДГТО «Південно - Західна залізниця», проведеною Державною податковою інспекцією у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, встановлено що ТОВ «Сегмент ЛТД» не підтверджено задекларовані податкові зобов'язання з ПДВ за період січень 2014 року, а також не підтверджено задекларований податковий кредит з ПДВ за період січень 2014 року. Також встановлено, що правочини, укладені з контрагентами порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків третіх осіб.

Також встановлено, що Товариству з обмеженою відповідальністю «Сегмент ЛТД» (код за ЄРДПОУ 37883141) відкрито рахунок № НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня у ПАТ «Банк Восток» МФО 307123.

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів, щодо руху коштів по рахунку № № НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня у ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 відкритого Товариству з обмеженою відповідальністю «Сегмент ЛТД» (код за ЄРДПОУ 37883141) у ПАТ «Банк Восток» МФО 307123, а саме: роздруківок про рух коштів по рахунку № № НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаних рахунків (чеків тощо).

Вказані документи необхідні для встановлення осіб, причетних до підроблення "Передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей, активів та пасивів по Державній установі "Державний авіаційний медичний центр цивільної авіації України" від 10 квітня 2014 року, а також перевірки факту розкрадання державних коштів ДП Украерорух, що як вважає слідство являлось метою підроблення вказаного «Передавального акту».

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що на початку 2014 року невстановлена особа підробила "Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей, активів та пасивів по Державній установі "Державний авіаційний медичний центр цивільної авіації України" від 10 квітня 2014 року, розташований за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 66 - А.

Допитана в якості свідка ОСОБА_2 показала, що вона працює в Міністерстві інфраструктури України, на посаді заступника начальника відділу внутрішніх розслідувань та запобігання корупції та економічним правопорушенням.

19 травня 2014 року Міністром інфраструктури України ОСОБА_3, було видано наказ № 97-Г, про проведення перевірки діяльності Державного підприємства обслуговування повітряного руху України та комісій з реорганізації державної установи «Державний авіаційний медичний центр цивільної авіації України» та комі місії з реорганізації Луганського державного підприємства застосування авіації у народному господарстві «Луга-Занг», державного підприємства «Головний навчальний та сертифікаційний центр цивільної авіації України», державного підприємства «Український обчислювальний центр цивільної авіації».

У ході вищевказаної перевірки комісією Мінінфраструктури було опрацьовано «Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей, активів та пасивів по Державній установі «Державний авіаційний медичний центр цивільної авіації України» станом на 10 квітня 2014 року», надісланий на затвердження до Міністерства листом Украероруху від 25 квітня 2014 року № 1.12-176 підписаний Т.в.о. генерального директора Украероруху ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_5

Під час опрацювання Передавального акта комісією було встановлено, що він має ознаки підроблення.

Комісією Мінінфраструктури були взяті пояснення від членів комісії з реорганізації ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 У своїх поясненнях усі ці особи заперечили факт підписання ними Передавального акта та навіть ознайомлення з ним. При цьому, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, так само, як і ОСОБА_11, підтвердили, що їх підписи на шостій сторінці Передавального акта від 10 квітня 2014 року є оригінальними, одночасно повідомивши, що вказані підписи були проставлені ними не під Передавальним актом, а під актом передачі медичного майна до Українського підприємства обслуговування повітряного руху України, який був ними підписаний 27 січня 2014 року.

Вищевказані обставини можуть свідчити про вчинення посадовими особами, причетними до складання та подання на затвердження до Мінінфраструктури Передавального акта, ознак кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України («Службове підроблення»).

За наявною у комісії Мінінфраструктури оперативною інформацією ДУ «ДАМЦ ЦАУ» за три місяці 2014 році не здійснювало закупівель основних засобів. Разом із цим, виходячи з передавального акта за цей період їх залишкова вартість зросла на 651442,0 грн.

Крім того, станом на 10.04.2014 на казначейських рахунках спеціального фонду ДУ «ДАМЦ ЦАУ» згідно балансу (передавального) рахується 2623993,95 грн., які виходячи з Передавального акта, мають бути передані Украероруху.

Згідно з Передавальним актом нерухоме майно має бути передане від ДУ «ДАМЦ ЦАУ» до Украероруху. Так, у Передавальному акті значаться чотири об'єкти нерухомості, у т.ч. «споруда лікарні 3-х поверхова територія 4683 кв. м.», введена в експлуатацію 01 лютого 1970 року, первісною балансовою вартістю 1075915,00 грн., залишковою балансовою вартістю 753138,00 грн. та «споруда поліклініки», введена в експлуатацію 01 грудня 1976 року, первісною балансовою вартістю 1170131,00 грн., залишковою балансовою вартістю 351035,00 грн.

Під час перевірки комісією Мінінфраструктури було оглянуто вищевказані будівлі, які розташовані по вул. Волинській, 66 А у м. Києві та встановлено, що в обох будівлях ведуться ремонті роботи, які супроводжуються демонтажем внутрішніх перегородок (на першому поверсі будівлі лікарні перегородки зруйновані майже повністю).

Згідно з усними поясненнями голови комісії з реорганізації ДУ «ДАМЦ ЦАУ» ОСОБА_12 ремонті роботи у будівлі поліклініки ведуться на підставі договорів, укладених між Украерорухом. Повідомити про підстави, на яких ведуться роботи у будівлі лікарні ОСОБА_12 відмовився.

З приводу проведення вищевказаних ремонтних робіт комісією Мінінфраструктури встановлено, що 26 грудня 2013 року між Украерорухом та ТОВ «Сегмент ЛТД» ЄДРПОУ 37883141, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Чигорина, 18, (директор ОСОБА_13 інн. НОМЕР_1) було укладено договір за № 7.1-969/2013 на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації стадії П та Р, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи на об'єкті «Реконструкція поліклінічного відділення та теплового пункту медико-санітарної частини РСП «Київцентраеро» Украероруху, вул. Волинська, 66 А, м. Київ» власними і залученими силами. Загальна ціна договору становить 37808901,00 грн., у т.ч. ПДВ 6 301 483,50 грн. Договір передбачає сплату замовником авансу у розмірі 30 % від ціни проектних робіт та 30 % від ціни будівельно-монтажних робіт. Відповідні аванси на загальну суму 11342670,3 грн. були сплачені Украерорухом ТОВ «Сегмент ЛТД» 27 грудня 2013 року. У комісії Мінінфраструктури є підстави вважати, що будівельно-монтажні роботи у будівлях лікарні та поліклініки були розпочаті 27 грудня 2013 року (дана інформація потребує уточнення). При цьому, роботи на момент перевірки тривають, але ані затвердженого проекту, ані будь-яких дозвільних документів на виконання цих ремонтних робіт до теперішнього часу немає, тобто роботи на вказаних об'єктах нерухомості, що належать до державної власності ведуться незаконно.

При цьому, на момент укладання договору № 7.1-969/2013, перерахування ТОВ «Сегмент ЛТД» авансу та початку будівельно-монтажних робіт об'єкт реконструкції (будівля поліклініки) перебувала (та до теперішнього часу перебувають) на балансі зовсім іншої юридичної особи - ДУ «ДАМЦ ЦАУ».

Аналогічна ситуація має місце і з об'єктами нерухомості, які мали передаватись Украероруху від державного підприємства «Головний навчальний та сертифікаційний центр цивільної авіації України», а саме: 26 грудня 2013 року між Украерорухом та ТОВ «Сегмент ЛТД» було укладено договори №№ 7.1-970/2013, 7.1-971/2013, 7.1-972/2013 на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації стадії П та Р, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на об'єктах «Реконструкція тренажерних корпусів (великого та малого) навчально-сертифікаційного центру Украероруху, Повітрофлотський проспект, 76 (літери «В» та «Б»), м. Київ», «Реконструкція гуртожитку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями Украероруху, Повітрофлотський проспект, 76 (літера «А»), м. Київ», «Реконструкція учбового корпусу навчально-сертифікаційного центру Украероруху, Повітрофлотський проспект, 76 (літера «А»), м. Київ» власними і залученими силами. Загальна вартість робіт за цими трьома договорами складає 151535290,0 грн., у т.ч. ПДВ 25255881.67 грн. Договори передбачали сплату замовником авансу у розмірі 30% від ціни проектних робіт та 30% від ціни будівельно-монтажних робіт. Аванси (по усіх трьох договорах) на загальну суму 45460587,0 грн. було сплачено 27 грудня 2013 року. За оперативною інформацією роботи на об'єктах були розпочаті 27.12.2013 та на момент перевірки тривають. При цьому, ані затверджених в установленому порядку проектів, ані будь-якої дозвільної документації на виконання будівельно-монтажних робіт на цих об'єктах до теперішнього часу немає.

Однак, на момент укладання вищевказаних договорів, перерахування ТОВ «Сегмент ЛТД» авансів та початку будівельно-монтажних робіт об'єкти реконструкції перебувала на балансі зовсім іншої юридичної особи - державного підприємства «Головний навчальний та сертифікаційний центр цивільної авіації України». Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей, активів та пасивів по Державному підприємству «Головний навчальний та сертифікаційний центр цивільної авіації України» складено 23 січня 2014 року та затверджено Мінінфраструктури 30 січня 2014 року.

У той же час, наказом Генерального директора Украероруху ОСОБА_14 від 31 жовтня 2013 року № 363 (виданим ще навіть до моменту проведення процедури закупівлі та укладення відповідного договору) було створену робочу групу з проектування та реконструкції об'єкта «Державний авіаційний медичний центр цивільної авіації України», які було доручено організувати супровід та контроль будівельних робіт. Контроль за виконанням цього наказу ОСОБА_14 залишив за собою. 01 листопада 2013 року розпорядженням начальника відділу капітального будівництва, експлуатації будівель та споруд ОСОБА_15 за № 13.1-3/601 на виконання вказівки генерального директора щодо особистого контролю за об'єктами (як зазначено у розпорядженні) особисту відповідальність за якісне виконання в обумовлений строк проектних та будівельно-монтажних робіт по об'єкту «Реконструкція поліклінічного відділення медико-санітарної частини РСП «Київцентраеро» покладено на провідного інженера з електрозв'язку відділу розвитку засобів зв'язку , навігації та спостереження В.Т. Каднікова.

При цьому, звернення до Мінінфраструктури щодо погодження титулів на виконання проектно-вишукувальних робіт по вищевказаним об'єктам були направлені Украерорухом лише 05 травня 2014 року, або через п'ять місяців після початку виконання будівельно-монтажних робіт (лист Украероруху від 05 травня 2014 року № 1.12-191, вх. Міністерства № 20488/0/7-14 від 07 травня 2014 року).

Таким чином, можна констатувати, що у даному випадку посадовими особами Украероруху за відсутності належних правових підстав було укладено чотири договори на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації стадії П та Р, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на об'єктах, що належали іншим юридичним особам на загальну суму 189344191,00 грн. (з боку Украероруху договори підписано першим заступником генерального директора з виробництва ОСОБА_17.), на підставі цих договорів перераховано генеральному підряднику (ТОВ «Сегмент ЛТД») аванси на загальну суму 56803257,3 грн., тобто фактично допущено необґрунтоване кредитування приватної комерційної структури за рахунок державних коштів на означену суму, не забезпечено належного контролю за станом збереження державного майна, отриманого за передавальним актом від державного підприємства «Головний навчальний та сертифікаційний центр цивільної авіації України», адже виконання будівельно-монтажних робіт на вказаних об'єктах за відсутності належним чином затверджених проектів могло призвести до суттєвого погіршення стану вказаних об'єктів, що у свою чергу матиме наслідком завдання прямих матеріальних збитків державному підприємству у розмірі вартості відновлювальних робіт на відповідних об'єктах.

Згідно документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Сегмент ЛТД» з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійснені фінансово - господарських взаємовідносин із ПП «Еко Строй Град», та подальшої реалізації ДГТО «Південно - Західна залізниця», проведеною Державною податковою інспекцією у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, встановлено що ТОВ «Сегмент ЛТД» не підтверджено задекларовані податкові зобов'язання з ПДВ за період січень 2014 року, а також не підтверджено задекларований податковий кредит з ПДВ за період січень 2014 року. Також встановлено, що правочини, укладені з контрагентами порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків третіх осіб.

Також встановлено, що Товариству з обмеженою відповідальністю «Сегмент ЛТД» (код за ЄРДПОУ 37883141) відкрито рахунок № НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня у ПАТ «Банк Восток» МФО 307123.

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів, щодо руху коштів по рахунку № № НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня у ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 відкритого Товариству з обмеженою відповідальністю «Сегмент ЛТД» (код за ЄРДПОУ 37883141) у ПАТ «Банк Восток» МФО 307123, а саме: роздруківок про рух коштів по рахунку № № НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаних рахунків (чеків тощо).

Вказані документи необхідні для встановлення осіб, причетних до підроблення "Передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей, активів та пасивів по Державній установі "Державний авіаційний медичний центр цивільної авіації України" від 10 квітня 2014 року, а також перевірки факту розкрадання державних коштів ДП Украерорух, що як вважає слідство являлось метою підроблення вказаного «Передавального акту».

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з тим, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено в судовому засіданні необхідність надання тимчасового доступу до документів шляхом вилучення їх оригіналів.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Гречаного Андрія Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Гречаному Андрію Вікторовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 - документів про рух коштів (роздруківки) по рахунку № НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня відкритого Товариству з обмеженою відповідальністю «Сегмент ЛТД» (код за ЄРДПОУ 37883141) у ПАТ «Банк Восток» МФО 307123, а саме: роздруківок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаних рахунків (чеків тощо).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: