Ухвала суду № 65901136, 10.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19587/17-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю слідчого Лушпієнко В.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

05.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Лушпієнко В.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Ковальчак В.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016010000000208 від 23.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР була заява Голови правління ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_4, згідно якої встановлено, що невстановлені службові особи ПАТ "Аграрний фонд" незаконно заволоділи майном вказаного товариства, шляхом зловживання службовим становищем, при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ "ТК" Урожай" та ПАТ "Сімферопольський КХП", завдавши збитків у особливо великих розмірах на загальну суму, приблизно 43,5 млн.грн. Також, у ході досудового розслідування було встановлено, що договори від імені ПАТ "Сімферопольський КХП" підписував ОСОБА_5. 30.03.2017 слідчим була призначена почеркознавча експертиза по документам які плануються вилучити у банківських установах, з метою співставлення підписів колишнього директора ПАТ «Сімферопольський КХП» із підписами які містяться у договорах які заключенні від його імені з ПАТ «Аграрний Фонд».

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунку у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), з можливістю вилучення їх оригіналів, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Лушпієнко Вадиму Миколайовичу та прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Ковальчак Вікторії Василівні, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська 39, та містять банківську таємницю клієнта банку ПАТ «Сімферопольський КХП» (код ЄДРПОУ 00951971) по банківським рахункам - №26002239580 (російський рубль, долар США, українська гривня, Євро) за період з 01.01.2014 по момент оголошення ухвали, а саме:

- заяв від імені ОСОБА_5 на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки ПАТ «Сімферопольський КХП» (код ЄДРПОУ 00951971);

- інших заяв, доручень та повідомлень від імені ОСОБА_5;

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_5;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), документів на підставі яких видавались грошові кошти та які підписувалися ОСОБА_5 по вищевказаних рахунках;

- копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків із оригіналами підписів ОСОБА_5;

- договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнення і додатків до них із підписами ОСОБА_5;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та ПАТ «Сімферопольський КХП» (код ЄДРПОУ 00951971) та які містять підпис ОСОБА_5;

- інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків із підписами ОСОБА_5;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/19587/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому Лушпієнко В.М.

Слідчий суддя І.В. Литвинова