Ухвала суду № 65901039, 03.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10446/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Масалова Є.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Масалова Є.М., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016000000000137, -

В С Т А Н О В И В :

22.02.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Масалова Є.М., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Демидовичем А.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ «Укрзалізниця», ЄДРПОУ 40075815, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тверська,5, а саме до: оригіналів офіційних документів щодо встановлення, введення в дію, порядку користування на підприємствах - відокремлених підрозділах, які увійшли до ПАТ «Укрзалізниця», ЄДРПОУ 40075815, електронної бази програмного забезпечення АСБ «Фобос» з можливістю їх копіювання; документів щодо отримання та витрат виробничим підрозділом «Моторвагонне депо «Фастів-1» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (до реорганізації - відокремлений підрозділ «Моторвагонне депо Фастів-1» ДТГО «Південно-Західна залізниця») корпусів редукторів верхніх та нижніх для редукторів моторних колісних пар електропоїздів, всіх інших запасних частин, які зберігаються у електронній базі програмного забезпечення АСБ «Фобос» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017, а також можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) шляхом копіювання на електронний носій.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000137 від 11.05.2016 за фактами заволодіння та розтрати службовими особами ДП матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця», ПрАТ «Київській електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року» за попередньою змовою із представниками ТОВ «ЕК «Зеніт», ТОВ «НВП «Квазар Комплекс», ТОВ «АС Енергія», ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження», ТОВ «НВП «Локомотив», ТОВ «Техноекотрейдинг», ТОВ «НТП «Трансінвест» та іншими суб'єктами господарювання, державними грошовими коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч. 2 та 366 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2015 років ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року» (далі - ПрАТ «КЕВРЗ») мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ЕК «Зеніт», ТОВ «НВП «Квазар Комплекс», ТОВ «АС Енергія», ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження», ТОВ «Іст Лоуд Груп», ТОВ «Промпартнер» щодо постачання останніми товару: деталей, запчастин до електропоїздів, електротехнічне обладнання, спецодягу та засобів індивідуального захисту, які в свою чергу показували, що придбали зазначений товар у ряда субєктів-господарської діяльності. Однак, зазначені підприємства мають ознаки фіктивності і здійснюють діяльність спрямовану на провадження операцій пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам та наданням послуг по переведенню коштів в готівкову форму.

Таким чином, при поставці товарів на адресу ПрАТ «КЕВРЗ», службові особи ТОВ «ЕК «Зеніт», ТОВ «НВП «Квазар Комплекс», ТОВ «АС Енергія», ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження», ТОВ «Іст Лоуд Груп», ТОВ «Промпартнер», зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до первинних бухгалтерських документів за 2014-2015 років недостовірні дані щодо поставки товарів: ТОВ «НВП «Локомотив», ТОВ «Аксон-Актив», ТОВ «Ліберті Прайд ФБ», ТОВ «Профібілд», ТОВ «Гетьман», ТОВ «Сефт Плюс», ТОВ «Енерджи Прайс», ТОВ «Мані-Тайм», ПП «Гермес-Систем», ПП «ТК «Крокус» та іншими суб'єктами господарювання - підприємствами з ознаками фіктивної діяльності, які ніяких товарів фактично не поставляли, що дало їм змогу ухилитися від сплати податків та обготівкувати державні кошти підприємства в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_3 у грудні 2015 року, працюючи на посаді заступника начальника депо з ремонту виробничого підрозділу «Моторвагонне депо Фастів-1» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», будучи службовою особою, вчинив зловживання владою і службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Так, перебуваючи у грудні 2015 року (точна дата слідством не встановлена) у денний час на території виробничого підрозділу «Моторвагонне депо Фастів-1» регіональної філії «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», розташованому за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Галафеєва, 1, у порушення своїх службових обов'язків, використовуючи владу і службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «НТП «Трансінвест» у вигляді грошових коштів, достовірно знаючи про відсутність поставки вказаним підприємством корпусів редукторів, усвідомлюючи, що контроль за організацією та якістю ремонту МРВС покладено на нього, діючи умисно, ОСОБА_3 підписав та надав для затвердження начальнику виробничого підрозділу «Моторвагонне депо Фастів-1» регіональної філії «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» офіційний документ - акт № 2 з внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями про використання при виконанні ремонтів ПР-2, ПР-3, случайних ремонтів моторвагонного рухомого складу корпусів редукторів верхніх та нижніх для редуктора моторної колісної пари електропоїзда в кількості 8 шт. загальною вартістю 545280 грн., які нібито поставлені ТОВ «НТП «Трансінвест» відповідно до договору поставки від 30.11.2015 № ПЗ/НХ-151997/НЮ.

В подальшому зазначений акт № 2 30.12.2015 затверджений в.о. начальника виробничого підрозділу «Моторвагонне депо Фастів-1» регіональної філії «Південно-західна залізниця» ПАТ Укрзалізниця та переданий до бухгалтерії підприємства, що стало підставою для списання корпусів редукторів верхніх та нижніх для редуктора моторної колісної пари електропоїзда в кількості 8 шт., які нібито поставлені ТОВ «НТП «Трансінвест» відповідно до договору поставки від 30.11.2015 № ПЗ/НХ-151997/НЮ.

Згідно з платіжним дорученням від 26.04.2016 № 145 регіональною філією «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» на рахунок ТОВ «НТП «Трансінвест» перераховано грошові кошти у сумі в сумі 545 280 грн. як оплату за поставлені за договором від 30.11.2015 № ПЗ/НХ-151997/НЮ корпуси редукторів.

Водночас у ході огляду вагонів, на які відповідно до акта від 30.12.2015 № 2 встановлені корпуси редукторів верхніх та нижніх для редуктора моторної колісної пари електропоїзда в кількості 8 шт., які нібито поставлені ТОВ «НТП «Трансінвест» згідно з договором поставки від 30.11.2015

№ ПЗ/НХ-151997/НЮ, виявлена їх відсутність.

У зв'язку зі списанням актом від 30.12.2015 № 2 корпусів редукторів верхніх та нижніх для редуктора моторної колісної пари електропоїзда в кількості 8 шт., які нібито поставлені ТОВ «НТП «Трансінвест» відповідно до договору поставки від 30.11.2015 № ПЗ/НХ-151997/НЮ, заподіяно матеріальної шкоди (збитків) ПАТ «Укрзалізниця» на суму 545 280 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями вчинив зловживання владою і службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою влади і службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, - кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Одночасно, за вказаних обставин, діяннями які виразилися у підписанні завідомо неправдивого документу - акту від 30.12.2015 № 2 списання корпусів редукторів верхніх та нижніх для редуктора моторної колісної пари електропоїзда в кількості 8 шт., які нібито поставлені ТОВ «НТП «Трансінвест» відповідно до договору поставки від 30.11.2015 № ПЗ/НХ-151997/НЮ, ОСОБА_3 працюючи заступником начальника депо з ремонту виробничого підрозділу «Моторвагонне депо Фастів-1» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», будучи службовою особою, вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, тобто злочин передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

18.01.2017 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Таким чином у ПАТ «Укрзалізниця», ЄДРПОУ 40075815, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тверська,5, знаходяться документи в електронному вигляді, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а саме: документи щодо руху корпусів редукторів верхніх та нижніх для редукторів моторних колісних пар електропоїздів, а також документи щодо постачання та витрат запасних частин виробничим підрозділом «Моторвагонне депо «Фастів-1» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (до реорганізації - відокремлений підрозділ «Моторвагонне депо Фастів-1» ДТГО «Південно-Західна залізниця»), які зберігаються у електронній базі програмного забезпечення АСБ «Фобос» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ «Укрзалізниця», ЄДРПОУ 40075815, та вилучити їх (здійснити виїмку) шляхом копіювання на електронний носій, неможливо об'єктивно встановити обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема обставини вчинення ОСОБА_3 та іншими особами зловживання владою і службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, інших злочинів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Укрзалізниця» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Укрзалізниця», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Масалова Є.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Демидовичем А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016000000000137 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Масалову Є.М., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Укрзалізниця», (ЄДРПОУ 40075815), за адресою: м. Київ, вул. Тверська, буд. 5, а саме: оригіналів офіційних документів щодо встановлення, введення в дію, порядку користування на підприємствах - відокремлених підрозділах, які увійшли до ПАТ «Укрзалізниця», ЄДРПОУ 40075815, електронної бази програмного забезпечення АСБ «Фобос» з можливістю їх копіювання; документів щодо отримання та витрат виробничим підрозділом «Моторвагонне депо «Фастів-1» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (до реорганізації - відокремлений підрозділ «Моторвагонне депо Фастів-1» ДТГО «Південно-Західна залізниця») корпусів редукторів верхніх та нижніх для редукторів моторних колісних пар електропоїздів, всіх інших запасних частин, які зберігаються у електронній базі програмного забезпечення АСБ «Фобос» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10446/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Масалову Є.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

03.03.2017