Ухвала суду № 65900289, 10.04.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/844/17

Справа № 754/4069/17

У Х В А Л А

Іменем України

10 квітня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я., з участю секретаря Федорченка А.В., з участю прокурора Кривов'яза І.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Кривовяза І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100030000025,

Встановив:

27 березня 2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Кривовяза І.І., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491), які перебувають у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк».

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016100030000025 від 18 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та матеріалів досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, протягом 2015 року діючи на території м. Києва, повторно створили та придбали з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Малаві» (код ЄДРПОУ 39861589), ТОВ «Мідленд Інвест» (код ЄДРПОУ 39852129) і ТОВ «Промомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39276264), та використовуючи реквізити вказаних підприємств, неправомірно сформували для ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170), ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491), ТОВ «ЗЛГЗ «Златогор» (код ЄДРПОУ 31082518) і інших підприємств податковий кредит з податку на додану вартість у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491) в своїй діяльності використовувало банківські рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711), 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 19.

Під час досудового розслідування кримінального провадження необхідно дослідити рух коштів по зазначеним поточним рахункам, відкриття, використання та перерахування коштів на рахунки підприємств, подальше перерахування грошових коштів та відповідних підстав вказаних операцій, а також можливого зняття грошових коштів, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, оригінали вказаних документів необхідні для проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок та криміналістичних експертиз, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Деснянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711), яка знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 19, відносно клієнта банку ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491) та надання тимчасового доступу до документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків, з можливістю їх вилучення в оригіналах. Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володіння Печерської філії ПАТ КБ «ПриватБанк». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. При цьому, з урахуванням письмових матеріалів клопотання та витягу з кримінального провадження, клопотання прокурора підлягає задоволенню частково, а саме за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Кривовяза І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100030000025 - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 Кривовязу І.І. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711), адреса: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 19, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491) за період часу з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року, а саме:

●платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, які належать ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491);

●документи, на підставі яких ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491) відкрито рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3;

●відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк", в паперовому та електронному вигляді;

●договори щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491) працівниками Печерської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711);

●документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Печерської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711) банківських операцій по ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491);

●заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3;

●банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10 травня 2017 року.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -