Ухвала суду № 65896428, 06.04.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/3790/17

1-кс/295/1310/17

УХВАЛА

Іменем України

06.04.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Слюсарчук Н. Ф.,

розглянувши клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області юриста 2 класу ОСОБА_1, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015060020006073 від 03.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку КП «Фармація» Житомирської міської ради (ЄДРПОУ 36617789) який знаходиться у володінні ПАТ «Укрінбанк» (код МФО 300142), розташований за адресою: м. Київ, вул. Смирнова -Ласточкіна, 10-А, № 26007168100249 українська гривня який відкритий у зазначеній банківській установі.

В клопотанні вказано, що в провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015060020006073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

В той же час, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в формі процесуального керівництва забезпечується Житомирською місцевою прокуратурою.

Дане кримінальне провадження зареєстроване на підставі звернення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Житомирської міської ради ОСОБА_2 щодо аудиторського висновку про фінансову діяльність комунального підприємства «Фармація» Житомирської міської ради (ЄДРПОУ 36617789) згідно якого посадові особами КП«Фармація» здійснили привласнення бюджетних грошей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Держфінінспекцією в Житомирській області відповідно до ухвал Богунського районного суду міста Житомира від 05.05.2016 року та 03.06.2016 року головним державним фінансовим інспектором відділу інспектування в агропромисловому комплексі та сфері використання природних ресурсів ОСОБА_3 проведено позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Фармація» Житомирської міської ради за період з 01.01.2014 року по 31.03.2016. Директор підприємства - ОСОБА_4 - з 01.01.2014 по 31.12.2014, в.о. директора підприємства ОСОБА_5 - з 01.01.2015 по 15.02.2015, директор підприємства ОСОБА_6 - з 16.02.2015 року по момент завершення ревізії. Проведеною ревізією встановлено порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на загальну суму 2728 000 гривень.

Зокрема, ревізією встановлено, що в порушення вимог п. 5 розділу 1. п. 6.1 розділу ІІІ «Положення про інвентаризацію активів та зобовязань», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879, пп.3.5, 3.6, 3.12, 4.1, 7.24 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, протягом періоду з 01.01.2014 по 14.02.2015 року із каси посадовими особами Підприємства безпідставно видавались кошти на суму 2673 300 грн. за видатковими касовими ордерами у яких відсутні-підписи одержувачів, дати отримання, суми прописом, які отримано, паспортні дані одержувачів, внаслідок чого в ході ревізії поновлено в обліку підприємства суму безпідставно виданих готівкових коштів та, як наслідок, за результатами проведеної-інвентаризації коштів в касі КП«Фармація» інвентаризаційною комісією встановлено недостачу готівки в касі в сумі 2673 300 грн., чим нанесено матеріальної шкоди підприємству на вказану суму.

Вищевказані порушення допущено колишнім директором ОСОБА_4 колишнім головним бухгалтером ОСОБА_7 та колишнім касиром ОСОБА_8

У своїй поточній господарській діяльності комунальне підприємство «Фармація» Житомирської міської ради (ЄДРПОУ 36617789) використовує рахунок №26007168100249 українська гривня, відкритий у ПАТ «Укрінбанк» (код МФО 300142).

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення фактичного надходження грошей на рахунок КП «Фармація» Житомирської міської радивідкритий у ПАТ «Укрінбанк», законності використання, осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по рахунках КП «Фармація» Житомирської міської ради (код за ЄДРПОУ 36617789), використовує рахунок № 26007168100249 українська гривня, відкритий у ПАТ «Укрінбанк» (код МФО 300142), за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, МФО, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що прокурор в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що прокурором доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ «Укрінбанк» (код МФО 300142), за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області юристу 2 класу ОСОБА_1, та за його дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9, оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку КП «Фармація» Житомирської міської ради (ЄДРПОУ 36617789) який знаходиться у володінні ПАТ «Укрінбанк» (код МФО 300142), розташований за адресою: м. Київ, вул. Смирнова - Ласточкіна, 10-А, №26007168100249 українська гривня який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість вилучити в оригіналах, а саме:

- банківську виписку руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаному рахунку із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ, МФО контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів тощо, з дати відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, меморіальних ордерів, чеки на зняття готівки тощо…), з дати відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших по указаним рахункам з з дати відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів;

- інформацію щодо інших рахунків, відкритих КП «Фармація» Житомирської міської ради (код за ЄДРПОУ 36617789)в ПАТ «Укрінбанк» (код МФО 300142).

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 06.05.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: