Ухвала суду № 65894732, 11.04.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16345/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240240000288 від 23.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186, ч. 1 ст. 122 і ч.2 ст. 206 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Агро-Ормс», код ЄДРПОУ 31328990, юридична адреса: с. Яремичі Старокостянтинівського району Хмельницької області.

Із клопотання вбачається, що 23 вересня 2015 року невстановлені особи, в тому числі представники СФГ «Кузьминці», використовуючи бурякозбиральні комбайни, здійснили копку урожаю цукрового буряка на полі №7 площею 57 га, поблизу с. Кузьминці Теофіпольського району, який належав СГВК «Кузьминці». Вказаний урожай був транспортований у м. Старокостянтинів на територію ТОВ «Старокостянтинівцукор».

Крім того, в період 16-19 вересня та 3 листопада 2015 року невстановлені особи, в тому числі СФГ «Кузьминці» та ПП «Юридична компанія «Легіон», використовуючи сільськогосподарську техніку та транспортні засоби ТОВ «Старокостянтинівцукор», незаконно заволоділи урожаєм сої та кукурудзи, що належав СГВК «Кузьминці», чим завдали останнім значної шкоди. Вказаний врожай ймовірно був доставлений на територію зерноскладів ТОВ «Старокостянтинівцукор».

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 23-24 вересня 2015 року на полі №7 с. Кузьминці Поляхівської сільської ради Теофіпольського району площею 57 га двома комбайнами «Holmer» зібрано урожай цукрового буряка, посіяного та вирощеного СГВК «Кузьминці», який вантажними автомобілями було доставлено на територію ТОВ «Старокостянтинівцукор».

В ході досудового розслідування встановлено, що по бухгалтерському обліку ТОВ «Старокостянтинівцукор» вказаний урожай цукрових буряків, проведено як урожай цукрових буряків, поставлений ТОВ «Агро-Ормс», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

У слідства, є достатні підстави вважати, що документи, на підставі яких 23 24 вересня 2015 року ТОВ «Агро-Ормс» зібрали та поставило на територію ТОВ «Старокостянтинівцукор» урожай цукрових буряків, у тому числі й зібраних з полів с. Кузьминці Поляхівської сільської ради Теофіпольського району, зберігаються у ТОВ «Агро-Ормс», код ЄДРПОУ 31328990, юридична адреса: с. Яремичі Старокостянтинівського району Хмельницької області, кабінети директора, бухгалтерії, агронома та деяких інших працівників фактично знімаються у адміністративному приміщенні ТОВ «Старокостянтинівцукор» за адресою: м. Старокостянтинів пров. Гольдфадена (Мануїльського), 10.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Старокостянтинівцукор» є ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ОСОБА_7, старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_8, старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_9, слідчому слідчого відділу ОСОБА_10, слідчому слідчого відділу ОСОБА_11, слідчому слідчого відділу ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до компютерної техніки та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Агро-Ормс», код ЄДРПОУ 31328990, юридична адреса: с. Яремичі Старокостянтинівського району Хмельницької області, кабінети директора, бухгалтерії, агронома та деяких інших працівників фактично орендуються у адміністративному приміщенні ТОВ «Старокостянтинівцукор» за адресою: м. Старокостянтинів пров. Гольдфадена (Мануїльського), 10, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування, а саме: фінансово-господарських документів або документів бухгалтерської звітності, в тому числі щодо відправлення будь-яких вантажів (у тому числі й на переробку) або відвантаження сільськогосподарської продукції за період 23-24 вересня 2015 року; журналів чи відомостей реєстрації видачі накладних та інших документів з відмітками про одержання накладних чи штрихкодів щодо поставки урожаю цукрових буряків на ТОВ «Старокостянтинівцукор» в період 23-24 вересня 2015 року; реєстрів накладних за 2015 рік; фінансово-господарських документів або документів бухгалтерської звітності, які містять інформацію про поставку, облік, аналіз, зберігання та переробку на ТОВ «Старокостянтинівцукор» урожаю цукрових буряків, зібраного ТОВ «Агро-Ормс» в період 23 24 вересня 2015 року, прийом, облік, аналіз, зберігання, використання урожаю сої та кукурудзи в період 16-19 вересня та 3 листопада 2015 року, прийом, облік, аналіз, зберігання, використання урожаю зернових культур за 04-05 листопада 2015 року, постановку на облік, зберігання та використання 52 тонн мінеральних добрив НПК 10:26:26 (Диамофоска) та 15 літрів засобів захисту рослин «Тренд», вивезених 1 листопада 2015 року з території тракторного парку СГВК «Кузьминці», компютерної техніки (в тому числі серверів, персональних компютерів, ноутбуків, планшетних компютерів), мобільних телефонів, флеш накопичувачів, магнітних дисків, магнітних носіїв інформації, що містять відомості про зазначені вище факти, а також про збір цукрових буряків 23-24.09.2015; договорів про поставку продукції, договорів надання послуг перевезення, інших договорів, накладних, товаротранспортних накладних, шляхових листів, що стосуються зазначених вище фактів; документи щодо діяльності або взаємовідносин із СФГ «Кузьминці», СГВК «Кузьминці», ПП «Юридична компанія «Легіон» та ТОВ «Старокостянтинівцукор» за період 14.09.2015-04.11.2015; будь-які особисті записи працівників ТОВ «Агро-Ормс», СФГ «Кузьминці», ТОВ «Старокостянтинівцукор» або інших осіб, а також інші документи, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 травня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_13