Ухвала суду № 65887591, 10.04.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1144/17

Провадження № 1-кс/591/1260/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., слідчого Підгорного Б.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні № 42017201010000030 від 08.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127) та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ПП «Кілафф» № 26002010092133 за період з 01.01.2015 по 07.04.2017, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок та яким перераховувалися кошти, підстави перерахування коштів, відомості про зняття готівки у касах чи банкоматах тощо.

Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017201010000030 від 08.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що на виробничих потужностях ПП «Кілафф» (м. Суми, вул. Харківська, б.6, код 34940131) в порушення вимог ДСтУ із сировини невідомого походження, без відповідних дозвільних документів (сертифікатів, дозволів та ліцензій) виготовляються спиртовмісткі рідини та настоянки. Виготовлена таким чином продукція ПП «Кілафф» розповсюджується через мережі аптечних закладів України.

Окрім цього, досліджуються дані, які вказують на те, що керівництво ПП «Кілафф», шляхом укладання фіктивних договорів з реалізації виробленої продукції фірмам з ознаками фіктивності, проводить ряд безтоварних операцій, що в кінцевому результаті дає можливість керівництву ПП «Кілафф» незаконно отримувати відшкодування ПДВ..

У звязку з викладеним виникла необхідність отримання доступу до документів та дозвіл на розкриття банківської таємниці, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», самі по собі, та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Тому клопотання про надання тимчасового доступу до інформації підлягає задоволенню.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 до документів, що містять охоронювану таємницю, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127) та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ПП «Кілафф» № 26002010092133 за період з 01.01.2015 по 07.04.2017, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок та яким перераховувалися кошти, підстави перерахування коштів, відомості про зняття готівки у касах чи банкоматах тощо.

Строк дії даної ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти слідчого Підгорного Б.А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь