Ухвала суду № 65869748, 05.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11416/17

Провадження № 1-кс/761/7209/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторії Михайлівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «Інтеграл-Банк» (код за ЄДРПОУ 22932856), що розташований за адресою: м.Київ, пр-кт. Перемоги, 52\2, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна, звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А., по кримінальному провадженню №12015100100015862, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення в ПАТ «Інтеграл-Банк» (код за ЄДРПОУ 22932856), що розташований за адресою: м. Київ, пр-кт. Перемоги, 52\2.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12015100100015862 від 29 грудня 2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 квітня 2014 року між Публічним акціонерним товариством «Інтеграл-банк» та ТОВ «Київтурекспрес» ( код за ЄДРПОУ 20357980) укладено Кредитний договір №901. Відповідно п.1.1 якого ПАТ «Інтеграл-Банк» відкриває Позичальнику - ТОВ «Київекспрестур» невідновлювальну відкличну кредитну лінію заборгованістю по позичковому рахунку не більше 14 400 000 гривень строком по 13 квітня 2017 року зі сплатою 11 процентів річних, а ТОВ «Київекспрестур» зобов'язується використати отримані в рамках кредитної лінії кошти, відповідно до умов даного Договору, у встановлені строки їх повернути та сплачувати проценти шляхом сплати щомісячних платежів в сумі 510 000,00 гривень та сплатити інші платежі, які передбачені договором.

13 травня 2011 року між Публічним акціонерним товариством «Інтеграл-Банк» ТОВ «Київтурекспрес» укладено договір іпотеки відповідно п.2.1 якого на забезпечення виконання Основного зобовязання ТОВ «Київтурекспрес» передає в іпотеку Іпотекодержателеві належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме: 1)нежиле приміщення загальною площею 203,6 кв.м., що розташоване за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Леніна, 107, приміщення №138. Нежиле приміщення належить ТОВ «Київтурекспрес» на підставі свідоцтва про право власності, виданого 25 квітня 2003 року Маріупольським міським виконавчим комітетом, серія САА №946681. Даний правовстановлюючий документ зареєстровано у Міському комунальному підприємстві «Маріупольське бюро технічної інвентаризації» 25 квітня 2003 року до реєстрової книги №2, за реєстровим №198. Сторони оцінюють нежиле приміщення в 1 300 000,00 (один і мільйон триста тисяч) гривень 00 копійок; 2)комплекс будівель та споруд загальною площею 26 900,00 кв.м., що розташований за адресою: Запорізька область місто Бердянськ, вул. Макарова, 77 (сімдесят сім). Комплекс будівель та споруд належить Іпотекодавцеві на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 07 липня 2006 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, за реєстром №Д-1203. Правовстановлюючий документ зареєстровано у Комунальному підприємстві з технічної інвентаризації Бердянської міської ради 17 липня 2006 року до реєстрової книги №3, за реєстровим №485. Балансова вартість комплексу будівель та споруд, згідно з витягом і реєстру прав власності №29721845, виданим 19 квітня 2011 року Комунальним підприємством з технічної інвентаризації Бердянської міської ради становить 329 288,14 грн. 3)нежитлове приміщення загальною площею 7 519,7 кв.м, що розташоване за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вул. Лєрмонтова, 37-А (тридцять сім «А»),

Отже, ТОВ «Київтурекспрес» передано в іпотеку нерухоме майно, що залишається у володінні та користуванні іпотекодаця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки

Відтак, у разі не виконання зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю Київтурекспрес» за кредитним договором №901, у ПАТ «Інтеграл-Банк» виникло б право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки.

Відповідно до п.2.1 статуту ТОВ «Київтурекспрес» ОСОБА_4 входить до складу учасників ТОВ «Київтурекспрес»

Отже, за для виведення майна переданого в іпотеку з під застави, було здійснено наступні. Відповідно до платіжного доручення №24 від 22.05.2015 року ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 приватний переказ у розмірі 8 883 042, 68 гривень. В свою чергу ОСОБА_4 22 травня 2015 року надано фінансову допомогу ТОВ «Київтурекспрес» згідно договору № 22\05 від 22.05.2015 року у сумі 8 883 042, 68 гривень, що підтверджується платіжним дорученням № 50 від 22 травня 2015 року.

Крім цього, ТОВ «Київтурекспрес», ТОВ «Меотіда Інтернешнл», ТОВ «Центрреконструкція» відповідно до платіжних доручень №1472 від 02.07.2015р., №1041 від 02.07.2015 р., №1 від 02.07.2015р., №4250 від 02.07.2015р., №4251 від 06.07.2015р., №47 від 06.07.2015р., №1042 від 06.07.2015р., №1479 від 06.07.2015р., №4258 від 06.07.2015р. було здійснено ряд транзакцій без залучення реальних коштів, у зв'язку з чим вказані дії мають ознаки злочину.

З метою вивчення змісту умов Договору № 901 укладеного між ПАТ «Інтеграл-банк» та ТОВ «Київтурекспрес» від 15 квітня 2014 року щодо відкриття позичальнику невідновлювальну відкличну кредитну лінію заборгованістю по позичковому рахунку не більше 14 400 000 гривень, Договору іпотеки від 13 травня 2011 року укладеного між ПАТ «Інтеграл-банк» та ТОВ «Київтурекспрес», документів якими було уповноважено посадових осіб ТОВ «Київтурекспрес» ( код за ЄДРПОУ 20357980) до укладення договору № 901, а також встановлені призначення зазначених на платіжних доручень виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ «Інтеграл-Банк» ( код за ЄДРПОУ 22932856), що розташований за адресою: м. Київ, пр-кт. Перемоги, 52\2, а саме: Кредитний договір № 901 від 15 квітня 2014 року, додаткових угод та додатків до Кредитного договору № 901 від 15 квітня 2014 року, Договір іпотеки від 13 травня 2011 року укладений між ПАТ «Інтеграл-Банк» та ТОВ «Київтурекспрес» ( код за ЄДРПОУ 20357980), додаткових угод та додатків до Договору іпотеки від 13 травня 2011 року, статут ТОВ «Київтурекспрес» ( код за ЄДРПОУ 20357980), Наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_4, копію паспорта та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_4, рух коштів по рахунку ТОВ «Київтурекспрес» ( код за ЄДРПОУ 20357980) на який було перераховано кошти відповідно до умов Договору №901 від 15 квітня 2014 року, платіжне доручення № 24 від 22.05.2015 року, договір про надання фінансової зворотньої допомоги № 22\05-1 від 22.05.2015 року, платіжне доручення № 50 від 22 травня 2015 року, платіжне доручення № 4242 від 22 травня 2015 року, копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім?я ОСОБА_5, Депозитний договір укладений між ПАТ «Інтеграл-Банк» та ОСОБА_5, платіжне доручення №1472 від 02.07.2015р., №1041 від 02.07.2015 р., №1 від 02.07.2015р., №4250 від 02.07.2015р., №4251 від 06.07.2015р., №47 від 06.07.2015р., №1042 від 06.07.2015р., №1479 від 06.07.2015р., №4258 від 06.07.2015р., Договори на відкриття банківських рахунків в ПАТ «Інтеграл-Банк» ТОВ «Меотіда Інтернешнл», ТОВ «Центрреконструкція».

Кримінальне провадження №12015100100015862, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна підтримала клопотання та просила його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ «Інтеграл-Банк» (код за ЄДРПОУ 22932856), що розташований за адресою: м. Київ, пр-кт. Перемоги, 52\2, і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторії Михайлівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «Інтеграл-Банк» (код за ЄДРПОУ 22932856), що розташований за адресою: м. Київ, пр-кт. Перемоги, 52\2 - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Сушак Вікторії Михайлівні, або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, а саме: Кредитного договору № 901 від 15 квітня 2014 року, додаткових угод та додатків до Кредитного договору № 901 від 15 квітня 2014 року, Договору іпотеки від 13 травня 2011 року укладеного між ПАТ «Інтеграл-Банк» та ТОВ «Київтурекспрес» ( код за ЄДРПОУ 20357980), додаткових угод та додатків до Договору іпотеки від 13 травня 2011 року, статут ТОВ «Київтурекспрес» ( код за ЄДРПОУ 20357980), Наказу про призначення на посаду директора ОСОБА_4, паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_4, рух коштів по рахунку ТОВ «Київтурекспрес» ( код за ЄДРПОУ 20357980) на який було перераховано кошти відповідно до умов Договору №901 від 15 квітня 2014 року, платіжного доручення № 24 від 22.05.2015 року, договору про надання фінансової зворотньої допомоги № 22\05-1 від 22.05.2015 року, платіжного доручення № 50 від 22 травня 2015 року, платіжного доручення № 4242 від 22 травня 2015 року, паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_5, Депозитного договору укладеного між ПАТ «Інтеграл-Банк» та ОСОБА_5, платіжного доручення №1472 від 02.07.2015р., №1041 від 02.07.2015 р., №1 від 02.07.2015р., №4250 від 02.07.2015р., №4251 від 06.07.2015р., №47 від 06.07.2015р., №1042 від 06.07.2015р., №1479 від 06.07.2015р., №4258 від 06.07.2015р., Договорів на відкриття банківських рахунків в ПАТ «Інтеграл-Банк» ТОВ «Меотіда Інтернешнл», ТОВ «Центрреконструкція», що знаходяться в ПАТ «Інтеграл-Банк» (код за ЄДРПОУ 22932856), що розташований за адресою: м. Київ, пр-кт. Перемоги, 52\2.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя