Ухвала суду № 65869630, 25.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2431/17

Провадження № 1-кс/761/1762/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Толкач О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Бацанова О.В., погоджене із прокурором Яцинин В.В., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції Бацанов О.В., вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Яцинин В.В., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення. Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100110000351 від 30.11.2015 відносно невстановлених досудовим слідством осіб за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР - 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДР - 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР -35572701), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДР - 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДР - 39745041), ПП «Прогрес Актив» (код ЄДР - 36257364), ТОВ «Алар Консалт» (код ЄДР - 39644203), ТОВ «Оптіма-Прогрес» (код ЄДР - 38925976), ТОВ «Юнейтед Груп» (код ЄДР - 39529120), ТОВ «Стеліум груп» (код ЄДР - 39557556), ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (код ЄДР - 38290733), ТОВ «КУА «Старпром-Капітал» (код ЄДР - 33831868), ТОВ «КУА «Еско-капітал» (код ЄДР - 35677371), ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Капітал Інвест» (код ЄДР - 35918704), ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сертеза» (код ЄДР - 37500377) (основним видом господарської діяльності яких являється: неспеціалізована оптова торгівля та які являються платниками єдиного податку), з метою завищення валових витрат реальному сектору економіки.

Як встановлено в ході досудового розслідування, ТОВ «КУА «Еско-Капітал» (код ЄДР - 35677371) відкрито та використовуються банківські рахунки №26504229910001, №26508222430001, №26507222390001, №265093013083, №265083023083 - українська гривня, Євро, Англiйський фунт стерлiнгiв, долар США, Росiйський рубль, Швейцарський франк, відкриті у АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430), який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Московський, 16.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32015100110000351.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Бацанову Олександру Володимировичу та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Радченку Олексію Олександровичу, Остапчуку Ярославу Івановичу та/або за дорученням слідчого уповноваженим на те особам, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «КУА «Еско-Капітал» (код ЄДР - 35677371), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430), який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Московський, 16, та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

- юридичної справи про відкриття та використання рахунків №26504229910001, №26508222430001, №26507222390001, №265093013083, №265083023083 - українська гривня, Євро, Англiйський фунт стерлiнгiв, долар США, Росiйський рубль, Швейцарський франк, відкритих ТОВ «КУА «Еско-Капітал» (код ЄДР - 35677371) у АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430);

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків №26504229910001, №26508222430001, №26507222390001, №265093013083, №265083023083 - українська гривня, Євро, Англiйський фунт стерлiнгiв, долар США, Росiйський рубль, Швейцарський франк, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках №26504229910001, №26508222430001, №26507222390001, №265093013083, №265083023083 - українська гривня, Євро, Англiйський фунт стерлiнгiв, долар США, Росiйський рубль, Швейцарський франк, за період з 01.01.2014 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 по 31.12.2016.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 25.02.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Єврогазбанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя