Ухвала суду № 65869337, 05.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17688/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кравченко Х.С., за участі слідчого синюка Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції Синюка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радник юстиції Синюк Д.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Атаманчуком С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що Голова правління НАК «Надра України» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння державним майном - будівлями літ. А, Б по вул.Володимирській, 34/9 у м.Києві, які були передані Кабінетом Міністрів України до НАК «Надра України» як внесок до статутного капіталу, 03.10.2007 без проведення конкурсу торгів, відчужив зазначені об'єкти нерухомості по заниженій вартості на користь підконтрольних йому ТОВ «Ярд-Шиппінг» та ТОВ «Еліттранссервіс», як наслідок НАК «Надра України» завдано збитки в особливо великих розмірах у сумі 34 млн. грн.

Установлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 521-р, із змінами внесеними розпорядженням КМУ від 25.07.2007 № 585 до статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Надра України» передано державне майно - будівлі, споруди та інше майно комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір'я», розташоване за адресою: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Івана Франка, 19, та нежитлові будівлі по вул. Володимирській, 34 загальною площею 2041,50 м2 і по вул.Золотоворітській, 9 загальною площею 1100,50 м2 у м. Києві (далі будівлі літ А. і Б по вул. Володимирській, 34/9).

Так, 30.11.2007 ТОВ «Ярд-Шиппінг» та 05.12.2007 ТОВ «Еліттранссервіс», кожним окремо зазначені будівлі відчужені Акціонерному товариству Paramount Industries Limited (зареєстроване в 2007 році у м. Беліз, Центральна Америка) за ціною 34 704 000,00 грн. з ПДВ.

У подальшому 19.02.2008 року Paramount Industries Limited зазначені будівлі згідно договору купівлі - продажу відчужені компанії «Зентакс Лімітед» (ZENTAX LIMITED) (Тріптолемоу 4, Алікі Коурт, 3 поверх, квартира/офіс 301, Р.С. 1087 Нікосія, Кіпр, сертифікат про реєстрацію № НЕ179424) за ціною - 38 204 000,00 грн. з ПДВ).

У подальшому 02.12.2015 зазначені об'єкти нерухомості відчужені на користь кіпрської компанії NEXXOIA LTD (НЕКСКСОІА ЛТД), яку створено 23.11.2015, тобто напередодні укладення договору купівлі-продажу і яка на даний час є власником вказаних будівель.

У ході досудового слідства отримано фактичні дані про те, що продаж НАК «Надра України» зазначених будівель здійснювався по заниженій вартості.

Крім того, у ході досудового слідства установлено, що ТОВ «Еліттрансервіс» зареєстровано 09.08.2007, тобто напередодні перед відчуженням державного майна. Одним із керівників зазначеного Товариства працювала ОСОБА_5, яка тісно пов'язана з родиною ОСОБА_3 та їх бізнесом і якою і було підписано договір купівлі-продажу будівлі.

Після відчуження будівель іноземній компанії Paramount Industries Limited, ТОВ «Еліттрассервіс» визнано банкрутом і припинило свою діяльність.

ТОВ «Ярд-Шиппінг», засновником і керівником якого являвся мешканець м.Донецька ОСОБА_6, окрім операції з придбання і відчуження іноземній компанії Paramount Industries Limited будівлі, жодної господарської діяльності не здійснювало, а після відчуження будівлі припинило свою діяльність.

У зв'язку з викладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Еліттранссервіс» (код ЄДРПОУ 35311666), яка перебуває у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: м.Запоріжжя, вул.Олександрівська, 84.

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у справі і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема для визначення всіх керівників, дати їх призначення та всіх власників цього підприємства.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюку Д.О., Бойку М.В., слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В. та за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ Еліттранссервіс» (код ЄДРПОУ 35311666), з можливістю вилучення копії останньої, яка перебуває у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: м.Запоріжжя, вул.Олександрівська, 84.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/17688/17-к

Прим. 2 - слідчий Синюк Д.О.

Копія - Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради

Виконавець: Цокол Л.І. 05.04.2017 р.