Ухвала суду № 65869299, 05.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17692/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кравченко Х.С., за участі слідчого синюка Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції Синюка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радник юстиції Синюк Д.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Атаманчуком С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що Голова правління НАК «Надра України» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння державним майном - будівлями літ. А, Б по вул.Володимирській, 34/9 у м.Києві, які були передані Кабінетом Міністрів України до НАК «Надра України» як внесок до статутного капіталу, 03.10.2007 без проведення конкурсу торгів, відчужив зазначені об'єкти нерухомості по заниженій вартості на користь підконтрольних йому ТОВ «Ярд-Шиппінг» та ТОВ «Еліттранссервіс», як наслідок НАК «Надра України» завдано збитки в особливо великих розмірах у сумі 34 млн. грн. У подальшому, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб із числа членів правління НАК «Надра України», використовуючи для реалізації злочинного умислу підконтрольні ТОВ «БК «Шніпельсон та сини» та ТОВ «СКС-Трейд», упродовж грудня 2007 - січня 2008 років заволодів грошовими коштами, одержаними НАК «Надра України» від продажу зазначених будівель, шляхом придбання у ТОВ «Юрса-Буд» корпоративних прав ТОВ «Українська геофізична компанія», сформованих за рахунок фіктивних цінних паперів.

Так, 06.12.2007 між ТОВ "Юрса-Буд" та НАК "Надра України" укладено договір № 403/07 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю. За умовами вказаного договору ТОВ "Юрса-Буд" зобов'язувалось передати НАК "Надра України" належні йому корпоративні права (частки у статутному капіталі) ТОВ "Українська геофізична компанія", а Компанія - прийняти та оплатити 43 727 596 грн. 17.12.07 укладено додаткову угоду до вказаного договору згідно якої НАК "Надра України" здійснює розрахунки у вексельній формі шляхом передачі ТОВ "Юрса-Буд" простих векселів на суму 43 727 596 грн.

При цьому, статутний фонд ТОВ "Українська геофізична компанія" 21.06.2007 було штучно збільшено до 50 млн. грн. шляхом внесення ТОВ "Юрса-Буд" зазначеної суми на рахунок підприємства. З цією метою було розроблено та реалізовано схему до якої залучено 4 підприємства, які декілька разів перераховували одне одному грошові кошти в сумі 14 000 000 грн., таким чином створюючи видимість надходження на рахунок підприємства грошових коштів в сумі 50 000 000 грн.

Так, аналізом руху грошових коштів встановлено, що 21.06.2007 ТОВ «ФК «Центр» отримує в Донецькій філії КБ «Автокразбанк» овердрафт на суму 14 000 000 грн., які одразу перераховуються на рахунок ТОВ «Юрса-Буд» за начебто куплені цінні папери. В свою чергу ТОВ «Юрса-Буд» ці кошти одразу перераховує на рахунок ТОВ «Українська геофізична компанія» у якості поповнення статутного капіталу. Звідти ці кошти одразу перераховуються на рахунок ТОВ «Перший ТЦБ» за придбані неліквідні цінні папери емітовані ВАТ «Спецхіммаш». Потім від ТОВ «Перший ТЦБ» грошові кошти повертаються на рахунок ТОВ «ФК «Центр» за начебто придбані цінні папери. Ці ж самі кошти в сумі 14 000 000 грн. перераховуються на рахунки зазначених підприємств ще два рази. Останній (четвертий) раз перераховується 8 000 000 грн., які також повертаються на ТОВ «ФК «Центр» та наприкінці дня овердрафт погашається. Таким чином, на протязі дня 21.06.2007 кошти в сумі 14 млн. грн. були чотири рази проведені по рахункам чотирьох підприємств, внаслідок чого було штучно збільшено статутний капітал ТОВ «Українська геофізична компанія» до 50 000 000 грн., які у свою чергу були одразу замінені на неліквідні цінні папери емітовані ВАТ «Спецхіммаш».

Встановлено, що постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2006 у справі №А21/362-06 припинено підприємницьку діяльність ВАТ «Спецхіммаш». Також, постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.04.2007 у справі №А39/206-07 визнано недійсним запис про державну перереєстрацію ВАТ «Спецхіммаш» з моменту його реєстрації та свідоцтво про державну реєстрацію з моменту його видачі, визнано недійсною реєстрацію випуску акцій ВАТ «Спецхіммаш» з моменту внесення інформації про неї до Загального реєстру випуску цінних паперів, визнано недійсним свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Спецхіммаш» з моменту його видачі.

У ході досудового розслідування, з метою встановлення точного часу перерахування грошових коштів з одного рахунка на іншій виникла необхідність у більш детальному дослідженні руху коштів за 21.06.2007 по рахункам ТОВ «Юрса-Буд» (код ЄДРПОУ 31238038) № 26003010110055, ТОВ «Українська геофізична компанія» (код ЄДРПОУ 32535729) № 26003001031136, ТОВ «Фінансова Компанія «Центр» (код ЄДРПОУ 33577535) № 26507001031104, ТОВ «Перший ТЦБ» (код ЄДРПОУ 34267559) № 26503001031238 у ПАТ «Автокразбанк», МФО 300001. Крім того, виникла необхідність в одержанні документів щодо отримання ТОВ «ФК «Центр» в ПАТ «Автокразбанк» кредитних коштів (овердрафт), а саме: договори, заяви, розпорядження, рішення кредитного комітету та інше.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюку Д.О. та Бойку М.В. та за їх дорученням слідчим прокуратури Полтавської області тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копії, а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахункам:

- № 26003010110055 ТОВ «Юрса-Буд» (код ЄДРПОУ 31238038),

- № 26003001031136 ТОВ «Українська геофізична компанія» (код ЄДРПОУ 32535729),

- № 26507001031104 ТОВ «Фінансова Компанія «Центр» (код ЄДРПОУ 33577535),

- № 26503001031238 ТОВ «Перший ТЦБ» (код ЄДРПОУ 34267559),

у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (хвилини та секунди) та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за 21.06.2007 року;

- документів щодо отримання ТОВ «ФК «Центр» в ПАТ «Автокразбанк» кредитних коштів (овердрафт), а саме: договори, заяви, розпорядження, рішення кредитного комітету, які перебувають у володінні ПАТ «Автокразбанк», ЄДРПОУ 20046323; МФО: 331100, адреса: вул. Троїцька, 67, м. Кременчук, Полтавська область.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/17692/17-к

Прим. 2 - слідчий Синюк Д.О.

Копія - ПАТ «Автокразбанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 05.04.2017 р.