Ухвала суду № 65869249, 05.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18987/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора відділу Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42016000000001264, -

В С Т А Н О В И В :

04.04.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковіним Д.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Філії "КIБ" ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО 300379, з можливістю їх вилучення, а саме руху грошових коштів по рахунках ПАТ "Філіп Морріс Україна" код ЄДРПОУ 00383231, № 26001000197001, 26046000197000, в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали, руху грошових коштів по рахунку ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» код ЄДРПОУ 19345204, № 26101000258000, в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали, руху грошових коштів по рахунках ПАТ "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т.- ПРИЛУКИ" (14333202), № 26001000064480, 26006000064010, 26103000064010, в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали, руху грошових коштів по рахунках Підприємства з Іноземною Інвестицією "Імперіал Тобако Юкрейн" код ЄДРПОУ 20044494, № 26106000521000, 26105000469000, в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001264 від 17.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2012-2013 р.р. ОСОБА_5, діючи за попередньою домовленістю з громадянами Російської Федерації ОСОБА_7 і ОСОБА_8, які займають монопольне становище на російському ринку легального та тіньового обігу тютюнових виробів, придбали ТОВ «Торгова компанія «Мегаполіс-Україна», яке в травні 2016 року перейменовано в ТОВ «Тедіс Україна», стали кінцевими беніфіціарами цього підприємства та фактично стали керувати його діяльністю.

В ході досудового розслідування здобуто інформацію про те, що одним із співзасновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» є Лідертано Холдінгс ЛТД. В свою чергу ТОВ "Нова Інвестиційна Компанія "Альянс" є засновником Лідертано Холдінгс ЛТД. Засновником ТОВ "Нова Інвестиційна Компанія "Альянс" є ОСОБА_5. Також одним із співзасновників ТОВ «Тедіс Україна» є Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед, яка є власником частки в розмірі 92,37 відсотки у статутному капіталі ТОВ «Тедіс Україна». Whiteley Engineering Limited, компанія, яка зареєстрована і діє відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер 209210, зареєстрований офіс якої розташований за адресою: Agiou Pavlou 15 LEDRA HOUSE, Agios Andreas, PC 1105, Nicosia, Cyprus є акціонером Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед - власником 50,1 відсотка акцій. Кінцевими бенефіціарними власниками Whiteley є ОСОБА_8 і ОСОБА_7.

Відповідно до Указу Президента України від 17.10.2016 № 467/2016 введено в дію рішення РНБО України від 16.09.2016 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», у відповідності до якого громадянина РФ ОСОБА_8, уродженця м. Орджонікідзе (Північна Осетія, РФ), внесено до санкційного списку російських політиків, бізнесменів, громадських та культурних діячів, яким заборонено, поміж іншого, виведення капіталів та вивезення валютної виручки з України, вчинення на території України правочинів щодо цінних паперів тощо.

Проте, ОСОБА_8, є одним з фактичних власників ТОВ «Тедіс Україна», найбільша частка отриманих прибутків від діяльності якого в Україні після його транзитного перерахування по рахункам ряду офшорних фірм, отримують громадяни РФ.

Також, ОСОБА_8 є власником групи підприємств «Меркурій», до складу якої входить ВАТ «Завод ім. Дегтярьова», виробничі потужності якого знаходяться в м. Коврові Володимирської області Російської Федерації та є одним з лідерів військово-промислового комплексу Росії, випускаючи стрілецьке, артилерійське, зенітно-ракетне озброєння та системи управління ним, яке, в свою чергу, за наявною інформацією, постачається бойовикам незаконних збройних формувань так званих «ЛНР» та «ДНР».

За нетривалий час власники ТОВ «Тедіс Україна», використовуючи незаконні методи ведення підприємницької діяльності, шляхом підкупу службових осіб центральних державних органів України та тиску на суб'єкти господарювання - виробників та реалізаторів тютюнової продукції в частині створення нездоланних бар'єрів входження на ринок дистрибуції сигарет потенційних дистриб'юторів, зайняли монопольне становище у даному виді економічної діяльності в умовах порушення правил економічної конкуренції в України.

Також під час здійснення своєї діяльності власники і службові особи ТОВ «Тедіс Україна», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 використовують злочинну схему, яка полягає у систематичному відображенні за обліками компанії реалізації тютюнових виробів на адресу фіктивних фірм за ціною, яка майже не перевищує вартість їх придбання. При цьому, фактично, значна кількість партій тютюнових виробів реалізується за готівку без відображення операцій за облікам підприємства передається суб'єктам, які з приховуванням від податкового контролю реалізують дану продукцію через роздрібні мережі.

Крім того, власники і службові особи ТОВ «Тедіс Україна», ТОВ «Нова інвестиційна компанія «Альянс», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11, організували схему виведення з-під оподаткування грошових коштів, отриманих ТОВ «Тедіс Україна» від зайняття підприємницькою діяльністю шляхом надання поворотної фінансової допомоги підприємствам з ознаками фіктивності.

Так, з метою прикриття зазначеної вище незаконної діяльності, порушення порядку здійснення підприємницької діяльності та встановленого порядку оподаткування, маючи на меті лише прагнення приховати свою незаконну діяльність, власники і службові особи ТОВ «Тедіс Україна» організували створення та придбання низки суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема: TOB «Лавика» (код ЄДРПОУ 38477826), TOB «Амкодор» (код ЄДРПОУ 37811887), ТОВ «Ароллан» (код ЄДРПОУ 39004620), TOB «Тітан-Південь» (код ЄДРПОУ 35357591), TOB «Кодос Інвест» (код ЄДРПОУ 37811850), ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321), TOB «Стратагема-Інвест» (код ЄДРПОУ 34801090), TOB «Північно-Східна добувна компанія» (код ЄДРПОУ 37356281), ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» (код ЄДРПОУ 38213162), ТОВ "Голд Прайм Фінанс" (код ЄДРПОУ 40297113), ТОВ "Мілред ЛТД" (код ЄДРПОУ 40393138).

В подальшому на загальних зборах учасників ТОВ «ТК «Мегаполіс Україна» за участю ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 - представників за довіреністю співвласників, вирішувалось та обговорювались питання щодо надання поворотної фінансової допомоги TOB «Лавика» (код ЄДРПОУ 38477826), TOB «Амкодор» (код ЄДРПОУ 37811887), ТОВ «Ароллан» (код ЄДРПОУ 39004620), TOB «Тітан-Південь» (код ЄДРПОУ 35357591), TOB «Кодос Інвест» (код ЄДРПОУ 37811850), ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321), TOB «Стратагема-Інвест» (код ЄДРПОУ 34801090), TOB «Північно-Східна добувна компанія» (код ЄДРПОУ 37356281), ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» (код ЄДРПОУ 38213162), ТОВ "Голд Прайм Фінанс" (код ЄДРПОУ 40297113), ТОВ "Мілред ЛТД" (код ЄДРПОУ 40393138).

В ході досудового розслідування встановлено, що TOB «Лавика», код ЄДРПОУ 38477826, TOB «Амкодор», код ЄДРПОУ 37811887, ТОВ «Ароллан», код ЄДРПОУ 39004620, TOB «Тітан-Південь», код ЄДРПОУ 35357591, TOB «Кодос Інвест», код ЄДРПОУ 37811850, ТОВ «Дом-Інвест-Україна», код ЄДРПОУ 36851321, TOB «Стратагема-Інвест», код ЄДРПОУ 34801090, TOB «Північно-Східна добувна компанія», код ЄДРПОУ 37356281, ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» (код ЄДРПОУ 38213162), ТОВ "Голд Прайм Фінанс", код ЄДРПОУ 40297113, ТОВ "Мілред ЛТД", код ЄДРПОУ 40393138 мають ознаки фіктивності та пов'язаність, відповідно до інформації наданою працівниками Національної поліції України.

Відповідно до прийнятих рішень на загальних зборах учасників ТОВ «Тедіс України» (ТОВ «ТК «Мегаполіс Україна») з вказаними підприємствами укладено договори про надання поворотної фінансової допомоги та перераховано кошти на загальну суму понад 2,5 млрд. грн.

За період 2015-2017 роках власники і службові особи ТОВ «Тедіс Україна», використовуючи схему надання вказаним підприємствам поворотної фінансової допомоги ТОВ «Тедіс Україна» вивели з-під оподаткування 2 513 610 000 грн. Частина грошових коштів виведених з під оподаткування у такий спосіб перераховуються на рахунки наступних фірм - транзитерів: ТОВ «Біоклін» (код ЄДРПОУ 38346728), ТОВ «Голден Прайм Експрес» (код ЄДРПОУ 40289879), ТОВ «Одесбудінвест» (код ЄДРПОУ 34598949), ТОВ «БалкІнвест» (код ЄДРПОУ 37059919), ТОВ «Ореол-Брок» (код ЄДРПОУ 37169211), а в подальшому дані грошові кошти через офшорні рахунки кінцевих бенефіціарів ТОВ «Тедіс Україна» - Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед та Лідертано Холдінгс ЛТД виводяться до Російської Федерації.

Також встановлено та підтверджено, що починаючи з 2013 року понад 92 відсотки сигарет, вироблених в Україні, виробники, а саме: ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (00383231), ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» (19345204), ПрАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» (20044494), ПрАТ «В.А.Т.-Прилуки» (14333202) реалізовують виключно в адресу ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532).

Таким чином ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532) займає монопольне домінуюче становище на загально-державному ринку дистрибуції сигарет.

Окрім зазначеного, встановлено, що в грудні 2016 ТОВ «Тедіс Україна», як «продавець» та ПП "Сфінкс" (31690100), м. Одеса, проспект Шевченка, 4-А, як «покупець» уклали договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Т.Інвест» (41017602), м. Одеса, проспект Шевченка, 4-А, керівник якого ОСОБА_19 Зазначені підприємства підконтрольні ОСОБА_5 відповідно наданої інформації працівниками Національної поліції України.

ОСОБА_9 використовуючи підконтрольні підприємства ПП «Нікотіана» (код ЄДРПОУ 37017423), ПП "Атмосфера - Т" (код ЄДРПОУ 40335427), ПП «Торгівля та Дистрибьюція» (код ЄДРПОУ 39270131) створив протиправну схему з ухилення від сплати податків, у тому числі акцизного податку під час реалізації тютюнових виробів. Так, по бухгалтерському та податковому обліках ПП «Нікотіана» (код ЄДРПОУ 37017423), ПП "Атмосфера - Т" (код ЄДРПОУ 40335427), ПП «Торгівля та Дистрибьюція» (код ЄДРПОУ 39270131) відображали фінансово-господарські операції в адресу ТОВ «Інвест Паверфул» (код ЄДРПОУ 39744273), ТОВ «РСТ Груп» (код ЄДРПОУ 39820097), ТОВ «Хайтек Груп» (код ЄДРПОУ 40226803), ТОВ «Кван Старт» (код ЄДРПОУ 39921360), ТОВ «Смарт Скейп» (код ЄДРПОУ 39854676), ТОВ «Торгпромтрейд Компані» (код ЄДРПОУ 40783347), ТОВ «Мередіт Консалт» (код ЄДРПОУ 40456318), ТОВ «Брікфорт» (код ЄДРПОУ 39781059).

Проведеним аналізом виявлено відсутність реалізації підакцизної продукції ТОВ «Інвест Паверфул» (код ЄДРПОУ 39744273), ТОВ «РСТ Груп» (код ЄДРПОУ 39820097), ТОВ «Хайтек Груп» (код ЄДРПОУ 40226803), ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360), ТОВ «Смарт Скейп» (код ЄДРПОУ 39854676), ТОВ «Торгпромтрейд Компані» (код ЄДРПОУ 40783347), ТОВ «Мередіт Консалт» (код ЄДРПОУ 40456318), ТОВ «Брікфорт» (код ЄДРПОУ 39781059), оскільки, вони є реалізаторами товарів широкого вжитку, зокрема будівельних матеріалів.

Таким чином, вказані підприємства використовуються для «пересорту» по ланцюгу постачання та штучного формування податкового кредитку з податку на додану вартість, що в подальшому призводить до втрат бюджету.

ОСОБА_10 налагодив протиправну схему реалізації тютюнових виробів у понад 200 місцях торгівлі, використовуючи при цьому підконтрольних фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_20, код ДРФО НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_21, код ДРФО НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_22, код ДРФО НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_23, код ДРФО НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_24, код ДРФО НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_25, код ДРФО НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_26, код ДРФО НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_27, код ДРФО НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_28, код ДРФО НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_29, код ДРФО НОМЕР_10, ФОП ОСОБА_30, код ДРФО НОМЕР_11.

Так, встановлено, що реалізація придбаних у ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), ПП «Торгівля та Дистрибьюція» (код ЄДРПОУ 39270131) тютюнових виробів у вказаних місцях торгівлі здійснюється за готівкові кошти без застосування реєстраторів розрахункових операцій та відповідного обліку цих операцій у бухгалтерському обліку і податковій звітності, безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання.

Для дослідження вказаної інформації, слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках зазначених підприємств, а саме: ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (00383231), ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» (19345204), ПрАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», (20044494), ПрАТ «В.А.Т.-Прилуки» (14333202), ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» (код ЄДРПОУ 38213162), TOB «Лавика» (код ЄДРПОУ 38477826), TOB «Амкодор» (код ЄДРПОУ 37811887), ТОВ «Ароллан» (код ЄДРПОУ 39004620), TOB «Тітан-Південь» (код ЄДРПОУ 35357591), TOB «Кодос Інвест» (код ЄДРПОУ 37811850), ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321), TOB «Стратагема-Інвест» (код ЄДРПОУ 34801090), TOB «Північно-Східна добувна компанія» (код ЄДРПОУ 37356281), ТОВ "Голд Прайм Фінанс" (код ЄДРПОУ 40297113), ТОВ "Мілред ЛТД" (код ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «Біоклін» (код ЄДРПОУ 38346728), ТОВ «Голден Прайм Експрес» (код ЄДРПОУ 40289879), ТОВ «Одесбудінвест» (код ЄДРПОУ 34598949), ТОВ «БалкІнвест» (код ЄДРПОУ 37059919), ТОВ «Ореол-Брок» (код ЄДРПОУ 37169211), ПП «Нікотіана» (код ЄДРПОУ 37017423), ПП "Атмосфера - Т" (код ЄДРПОУ 40335427), ПП «Торгівля та Дистрибьюція» (код ЄДРПОУ 39270131), ФОП ОСОБА_20, код ДРФО НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_21, код ДРФО НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_22, код ДРФО НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_23, код ДРФО НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_24, код ДРФО НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_25, код ДРФО НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_26, код ДРФО НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_27, код ДРФО НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_28, код ДРФО НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_29, код ДРФО НОМЕР_10, ФОП ОСОБА_30, код ДРФО НОМЕР_11, ПП "Сфінкс" (31690100), ТОВ «Т.Інвест» (41017602).

ПАТ "Філіп Морріс Україна" код ЄДРПОУ 00383231, ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» код ЄДРПОУ 19345204, ПАТ "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т.- ПРИЛУКИ" (14333202) та Підприємство з Іноземною Інвестицією "Імперіал Тобако Юкрейн" код ЄДРПОУ 20044494 у своїй фінансово-господарській діяльності використовує рахунки, відкриті у Філії "КIБ" ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО 300379.

Таким чином, у Філії "КIБ" ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО 300379 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ПАТ "Філіп Морріс Україна" код ЄДРПОУ 00383231, ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» код ЄДРПОУ 19345204, ПАТ "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т.- ПРИЛУКИ" (14333202) та Підприємство з Іноземною Інвестицією "Імперіал Тобако Юкрейн" код ЄДРПОУ 20044494 грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

04.04.2017 постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ДФС Польщі О.С. призначено у даному кримінальному провадженні судово-почеркознавчу експертизу.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 04.04.2017 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні Філії "КIБ" ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО 300379 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковіним Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42016000000001264 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В., та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України Машиці С.П., Мусіюку Ю.Д., Чубаровій К.С., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Нехаєнку І.О., Данічу Є.О., Паламарчуку В.В., які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42016000000001264, або за їх дорученням оперативним підрозділам, працівникам ДВБ НП України Ошийко О.В., Єжик А.А., Недільський В.П., Забара Ю.М., Шевчук В.В., Герасименко В.П., Гринько Р.В., Поліщук В.Д. на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Філії "КIБ" ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО 300379, з можливістю їх вилучення, а саме:

- Руху грошових коштів по рахунках ПАТ "Філіп Морріс Україна" код ЄДРПОУ 00383231, № 26001000197001, 26046000197000, в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали;

- Руху грошових коштів по рахунку ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» код ЄДРПОУ 19345204, № 26101000258000, в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали;

- Руху грошових коштів по рахунках ПАТ "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т.- ПРИЛУКИ" (14333202), № 26001000064480, 26006000064010, 26103000064010, в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали;

- Руху грошових коштів по рахунках Підприємства з Іноземною Інвестицією "Імперіал Тобако Юкрейн" код ЄДРПОУ 20044494, № 26106000521000, 26105000469000, в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18987/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

05.04.2017