Ухвала суду № 65868819, 27.03.2017, Оболонський районний суд міста Києва

27.03.2017 Справа № 756/3778/17

Унікальний номер №756/3778/17-к

Провадження №1-кс/756/518/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2017 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчука М.Ю., розглянувши у кримінальному провадженні № 42016101050000107від 13.07.2016 року клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчука М.Ю., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101050000107від 13.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» філії виробничого ремонтно-технічного підприємства «Укргазенергосервіс» (код ЄДРПОУ 00156127), ПАТ «Укртрансгаз» філії «УМГ «Черкаситрансгаз» (код ЄДРПОУ 04694614), Департаменту економіки та розвитку Черкаської міськради (код ЄДРПОУ 33457208), відділу освіти Савранської райдержадміністрації Одеської області (код ЄДРПОУ 02145278), відділу освіти Тульчинської райдержадміністрації Вінницької області (код ЄДРПОУ 02141472), відділу освіти Липовецької райдержадміністрації Вінницької області (код ЄДРПОУ 02141377), відділу освіти Літинської райдержадміністрації Вінницької області (код ЄДРПОУ 02141383), відділу освіти Павлоградської райдержадміністрації Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 02142490), відділу освіти Троїцької райдержадміністрації Луганської області (код ЄДРПОУ 02142135), відділу освіти Радехівської райдержадміністрації Львівської області (код ЄДРПОУ 02144677), відділу освіти Маньківської райдержадміністрації Черкаської області (код ЄДРПОУ 02147150), відділу освіти Звенигородської райдержадміністрації Черкаської області (код ЄДРПОУ 02147055), Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38694342), Концерну «Міські теплові мережі» м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ 32121458), КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» управління комунального господарства Запорізького міськвиконкому (код ЄДРПОУ 03345018) та Комунального підприємства Вінницької міськради «Комбінат комунальних підприємств» (код ЄДРПОУ 03338656) у змові з організаторами «конвертаційного центру» запроваджено схему заволодіння коштами державних підприємств шляхом їх перерахування на рахунки переможця конкурсних торгів ТОВ «Укрресурскомлект» (код ЄДРПОУ 35140871), ТОВ «Кабельтростехніка» (код ЄДРПОУ 37400092), ПП «Мастєр Фасіліті» код ЄДРПОУ 37478771), ТОВ «Інтер Авто-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39031774) та подальшого переведення в готівку з використанням фінансових інструментів.

Частина вказаних коштів (у розмірі 5 млн. грн.) на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Фулкрам» (код ЄДРПОУ 40161631), ПП «Оптімагруп» (код ЄДРПОУ 36690482), ТОВ «Трайфорд Гранд» (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ «Трікон компані» (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ «Сфера-торг-успіх» (код ЄДРПОУ 40538023), ТОВ «Вейленд компані» (код ЄДРПОУ 40475414), ТОВ «Рколос-віп-груп» (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ «Сіті гранд трейд» (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ «Боядера компані» (код ЄДРПОУ 40490500), ТОВ «Тан-Ком» (код ЄДРПОУ 40161558), ТОВ «Ситрон Груп» (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ «Ніко Гранд» (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ «Аркада Компані» (код ЄДРПОУ 39526554), ТОВ «Іміда Гранд» (код ЄДРПОУ 39686332), ТОВ «Монде Трейд» (код ЄДРПОУ 39955027), ТОВ «Агро Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ «Агротранс і Ко» (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ «Компанія Технопартс» (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ «Компанія Глобал Транс» (код ЄДРПОУ 39610441), ТОВ «Група компаній «АТТ» (код ЄДРПОУ 40547939), ПП «Преміум-агропродукт» (код ЄДРПОУ 38595208), ТОВ «Мегаторг Гранд» (код ЄДРПОУ 40941777) та ТОВ «Продторг Гранд» (код ЄДРПОУ 40941761).

У той же час, зазначені СГД не знаходяться за адресами реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані директорами), що свідчить про створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому, загальний обсяг фінансових операцій проведених з використанням реквізитів вказаних суб'єктів господарської діяльності та інших пов'язаних з їхньою діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2015-2016 роки становить близько 600 млн. грн.

Також, відділом перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у м. Києві проведено дослідження фінансових операцій за участю вищевказаних товариств встановлено порушення п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, та відповідно завищення податкового кредиту в розмірі 44 040 806,36 грн., що і призвели до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в зазначеній сумі.

Крім того, Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено узагальнений матеріал №0060/2017/ДСК стосовно фінансових операцій за участю ТОВ «Фулкрам», ТОВ «Трайфорд Гранд», ТОВ «Боядера компані», ТОВ «Бесторг», ТОВ «Кабельтростехніка», громадянина ОСОБА_3 та ін., які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та прийнято рішення про зупинення фінансових операцій. Так, встановлено, що в період з 22.02.15 по 16.02.17 проведені фінансові операції, пов'язані із зняттям готівкових коштів з рахунків ТОВ «Кабельтростехніка», ТОВ «Трайфорд Гранд», ТОВ «Боядера компані», ТОВ «Вестленд логістік ЛТД», ТОВ «ВКП «Бєтонікс», ТОВ «Агротранс і К» та ОСОБА_4 у касах та через банкомати ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Райфазен банк Аваль» та ПАТ «КБ «Приватбанк» за період з 27.02.15 по 17.02.17, групою осіб (ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_5) на загальну суму 108,38 млн. грн. такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Так, 17.02.2017 року був проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва (справа № 756/1955/17-к) в приватному будинку розташованому за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Ворошилова, буд 29 та виявлено і вилучено печатки підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Конте Трейд» (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ «Глобал Торг Фінанс» (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ «Агроеко-інвест» (код ЄДРПОУ 40527639), ТОВ «Ситрон Груп» (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ «Релос-віп-груп» (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ «Трайфорд Гранд» (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ «Боядера компані» (код ЄДРПОУ 40490500), ТОВ «Рефтек-Компані» (код ЄДРПОУ 40849580), ТОВ «Максі Макс» (код ЄДРПОУ 40676483) ТОВ «Продторг Гранд»(код ЄДРПОУ 40941761), ТОВ «Елагро пром» (код ЄДРПОУ 40916138) ТОВ «Вейленд компані» (код ЄДРПОУ 40475414), ТОВ «Бестторг» (код ЄДРПОУ 41106896), ТОВ «Руно» (ЄДРПОУ 39284170), ТОВ «РОТОР ФАРМ» (код ЄДРПОУ 40410514), ТОВ «Фулкрам» (код ЄДРПОУ 40161631), ТОВ «Онерс» (40936919), ТОВ «Трікон компані» (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ «Сфера торг Успіх» (40538023), ТОВ «Мегаторг Гранд» (код ЄДРПОУ 40941777), ТОВ «Компанія Спектром» (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ «Тан-ком» ( 40161558), ТОВ «Променада-ІСТ» (код ЄДРПОУ 41143090), ТОВ «Майкон Компані» (ЄДРПОУ 39674034), ТОВ «Голдфіш» (ЄДРПОУ 39474684), ТОВ «Аркада Компані» (ЄДРПОУ 39526554), ТОВ «Іліда Гранд» (ЄДРПОУ 39686332), ТОВ «Еней Компані» 39955116), ТОВ «Ніко Гранд» (ЄДРПОУ 39526800), ТОВ «Агро Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ «Сіті Гранд Трейд» (код ЄДРПОУ 40123313), ПП «Оптима груп» (ЄДРПОУ 36690482), ТОВ «Монде трейд» (ЄДРПОУ 39955027), ФОП ОСОБА_13 (іпн.НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_1.

Будучи допитана як свідок громадянка ОСОБА_8, яка значиться ІНФОРМАЦІЯ_1, ТОВ «Ситрон груп» (ЄДРПОУ 40408620) та ТОВ «ТК Руно» (ЄДРПОУ 39284170) надала покази, що зареєструвала вказані підприємства на прохання громадянки ОСОБА_6 та фактично ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не мала та не здійснювала, а лише підписувала документи, які їй надавались вже в готовому вигляді невстановленими на даний час особами.

Так, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що у вказаних суб'єктів господарювання, які мають ознаки «фіктивності», відсутнє жодне виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих.

Крім того, протягом періоду діяльності вищевказаних підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв'язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб'єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки. Також, встановлено, що вказані підприємства не знаходяться за податковими адресами, що також підтверджує їх фіктивність.

Внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховуються та не сплачуються, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до Державного бюджету, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються.

Встановлено, що:

- ТОВ «Ситрон Груп» (код ЄДРПОУ 40408620), зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Ситрон Груп» (код ЄДРПОУ 40408620) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка 26/4;

- ТОВ «Руно» (код ЄДРПОУ 39284170), зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка 26/4, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Руно» (код ЄДРПОУ 39284170) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка 26/4;

- ТОВ «Тан-Ком» (код ЄДРПОУ 40161558), зареєстровано у зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Тан-Ком» (код ЄДРПОУ 40161558) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, буд.15;

За таких обставин для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Ситрон Груп» (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ «Руно» (код ЄДРПОУ 39284170), ТОВ «Тан-Ком» (код ЄДРПОУ 40161558), прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаних підприємств, які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка 26/4 та відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, буд.15.

Як вказується у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в зв'язку з тим, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Прокурор просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій вказаних документів.

Крім цього, в клопотанні вказується, що тимчасовий доступ до документів у формі вилучення оригіналів вказаних документів необхідний для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42016101050000107почеркознавчих експертиз, які призначені з метою встановлення факту виконання засновниками (учасниками) ТОВ «Ситрон Груп» (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ «Руно» (код ЄДРПОУ 39284170), ТОВ «Тан-Ком» (код ЄДРПОУ 40161558) підписів в установчих та реєстраційних документах.

Також, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених відділів державної реєстрації виступають гарантом у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами, у зв'язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників відділів державної реєстрації.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи клопотання задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за № 42016101050000107від 13.07.2016 року внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка 26/4, відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, буд. 15.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених копій документів.

При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що прокурор ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперуповноваженим оперативного підрозділу ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві чи співробітниткам ГУ КЗЕСБ України. Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Крім того, ст. 41 КПК України на яку посилається старший слідчий, передбачає можливість доручення слідчим або прокурором проведення лише слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій відповідним співробітникам оперативних підрозділів, однак не передбачає можливість доручення інших процесуальних дій, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів, не передбачає, що таке доручення відповідним співробітникам оперативних підрозділів може надаватися ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого або прокурора.

Саме тому, задовольняючи клопотання частково, суд виходить з правил ч.3 ст. 26 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчука М.Ю., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуку М.Ю., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42016101050000107, а саме: заст. нач. СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Носадчому Р.Є., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку О.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Сауляк Л.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення у:

відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка 26/4 оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Ситрон Груп» (код ЄДРПОУ 40408620), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка 26/4 оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Руно» (код ЄДРПОУ 39284170), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, буд.15 оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Тан-Ком» (код ЄДРПОУ 40161558), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

Зобов'язати посадових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка 26/4, відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, буд.15 надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуку М.Ю., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42016101050000107, а саме: заст. нач. СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Носадчому Р.Є., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку О.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Сауляк Л.В. тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених копій документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 27 квітня 2017 року включно.

Роз'яснити посадовим особамвідділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка 26/4, відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, буд.15, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті вимог - клопотання відхилити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя