Ухвала суду № 65865892, 07.04.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3426/17

Провадження № 1-кс/428/1641/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря Бондаренко І.С., старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратура Луганської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42017130000000009 від 13.01.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом протиправних дій посадових осіб Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, які вступили у змову з представниками субєктів господарювання, направлену на заволодіння майном - бюджетними коштами ЛОВЦА, в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Луганській області у 2016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Управління капітального будівництва Луганської ОДА, які в період з травня 2016 року по 31 грудня 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з посадовими особами підрядних організацій ПП «Строй-Клуб плюс», ТОВ «Сєвєр-в-сервіс», ТОВ «Данко», ТОВ «Панорама-Схід», ФОП ОСОБА_3, ТОВ «Відродження Луганщини», ТОВ «Буд ОСОБА_4», ОСОБА_5 Володимирович, ТОВ «БФ«Авалон», ТОВ «Мріябуд», ПП «Сантехсервіс», ТОВ «ВД-Строй», ТОВ «Телотермо», ТОВ «ЖЕП», ТОВ «БК «Донбасспецбуд», ТОВ «БК «Сила», ТОВ «Вітекс», ТОВ «Інвестсевер», ТОВ «Українська будівнича компанія», ТОВ «Торі-буд», при виконанні будівельних робіт на території Луганської області, за рахунок державних коштів, завищували обсяги виконаних робіт та вносили недостовірні відомості до актів форми КБ-2в, КБ-3, чим завдали збитки інтересам держави на суму понад 5 млн. грн.

Проведення подальшої перевірки відносно зазначених підрядних організацій в частині визначення фізичної можливості виконання взятих на себе зобовязань на підставі укладених підрядних договорів не можливе без інформації стосовно сплати вказаними юридичними особами єдиного соціального внеску по працевлаштованим робітникам в органи пенсійного фонду України, визначення фактичної кількості працевлаштованих працівників та їх ідентифікаційних даних. При отриманні даної інформації можливо встановити повний перелік осіб, які працювали у вказаних підрядних організаціях та суми відрахування відносно останніх до фондів обовязкового пенсійного страхування. Вказана інформація містить персональні дані працівників.

Відповідно до п.1 ст.4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» - платниками єдиного внеску є /далі ЄСВ/: підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» облік платників єдиного внеску здійснюється органами Пенсійного фонду в порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Інформація про відрахування ЄСВ вищезазначених підприємств за працевлаштованих працівників міститься у виписках за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску. Зокрема, в даних виписках міститься ідентифікаційна інформація про особу, стосовно якої проводилося відрахування.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про захист персональних даних» персональними даними є - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних»: поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних є охоронюваною законом таємницею.

Пунктом 18 ОСОБА_6 спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» визначено: «...18. Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК...».

Для розкриття даного злочину, отримання достовірної інформації щодо сплати ЄСВ вказаними підприємствами по працевлаштованим працівникам з період з 01.01.2016 по 31.12.2016 та попередження можливого знищення вказаної інформації або внесення змін до системи персоніфікованого обліку, призначення в подальшому експертиз, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані інформації щодо сплати ЄСВ вказаними підприємствами по працевлаштованим працівникам з період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

Володільцем вказаної інформації є Управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьк Луганської області, яке розташоване за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Шевченка, 9. Зазначена інформація міститься у системі персоніфікованого обліку (форма ОК-5), та може бути надана у вигляді витягів за формою ОК 5.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх вилучення до: виписок за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску вищевказаними юридичними особами и фізичними особами-підприємцями по працевлаштованим працівникам підприємства за період з 01.01.2016 по теперішній час, які перебувають у володінні Управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьк Луганської області, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьк Луганської області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 13.01.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42017130000000009 від 04.04.2017.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання Управлінням Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьк Луганської області тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Разом з тим, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання Управлінням Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьк Луганської області тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за період часу «по теперішній час» не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження: не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання вказаної інформації саме «по теперішній час» та, відповідно, не обґрунтовано значення вказаної інформації саме «по теперішній час» для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні; а також норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може зявитися у майбутньому чи зявляється в режимі реального часу.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, а також начальнику першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьк Луганської області, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Шевченка, 9, з можливістю ознайомлення з ними і їх копіювання, а саме за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 до:

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ПП «Строй-Клуб плюс» (код ЄДРПОУ 34672524) 93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Комсомольська, будинок 14, по працевлаштованим працівникам підприємства;

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869) 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, будинок 18, по працевлаштованим працівникам підприємства;

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466) 03035, м. Київ, вул. Василя Сурікова, будинок 3, корпус 37, офіс 2, по працевлаштованим працівникам підприємства;

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «Панорама-Схід» (код ЄДРПОУ 36900923) 93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Свердлова, будинок 387, по працевлаштованим працівникам підприємства;

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ФОП ОСОБА_3 (ід.код НОМЕР_1) 93413, АДРЕСА_1, по працевлаштованим працівникам підприємства;

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «Відродження Луганщини» (код ЄДРПОУ 38818253) 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, будинок 4К, по працевлаштованим працівникам підприємства;

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «Буд ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 40620699) 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 21, по працевлаштованим працівникам підприємства;

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ОСОБА_5 Володимирович (ід.код НОМЕР_2) 92606, Луганська обл., Сватівський район, селище СосновийАДРЕСА_2, по працевлаштованим працівникам підприємства;

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «БФ «Авалон» (код ЄДРПОУ 35774524) 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, будинок 21, по працевлаштованим працівникам підприємства;

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «Мріябуд» (код ЄДРПОУ 39958887) 92904, АДРЕСА_3, по працевлаштованим працівникам підприємства;

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ПП «Сантехсервіс» (код ЄДРПОУ 25364654) 92600, Луганська обл., Сватівський район, м. Сватове, площа Радянська, будинок 31, по працевлаштованим працівникам підприємства;

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855) 92800, Луганська обл., Біловодський район, смт. Біловодськ, вул. Ракетна, будинок 1, по працевлаштованим працівникам підприємства;

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «Телотермо» (код ЄДРПОУ 39978552) 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 13, офіс 409, по працевлаштованим працівникам підприємства;

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «ЖЕП» (код ЄДРПОУ 32023338) 93300, Луганська обл., Попаснянський район, м. Попасна, вул. 60 років утворення СРСР, 2Б, по працевлаштованим працівникам підприємства;

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «БК «Донбасспецбуд» (код ЄДРПОУ 39850598) 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, будинок 22, по працевлаштованим працівникам підприємства;

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «БК «Сила» (код ЄДРПОУ 40109917) 93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 13, офіс 211, по працевлаштованим працівникам підприємства;

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «Вітекс» код ЄДРПОУ 30009479) 92703, Луганська обл., Старобільський район, м. Старобільськ, провулок Челюскінців, будинок 24, по працевлаштованим працівникам підприємства;

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «Інвестсевер» (код ЄДРПОУ 39625442) 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 21, кімната 301, по працевлаштованим працівникам підприємства;

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «Українська будівнича компанія» (код ЄДРПОУ 32764157) 93107, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Сєрова, будинок 37А, по працевлаштованим працівникам підприємства;

- виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «Торі-буд» (код ЄДРПОУ 39736938) 93600, Луганська обл., Станично-Луганський район, смт. Станиця Луганська, вул. Горького, будинок 2А, по працевлаштованим працівникам підприємства.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін