Ухвала суду № 65861101, 20.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/4613/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2694/17

20 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Олійника О.Д.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32016041640000048 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 березня 2017 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016041640000048, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ «Нова Сталь» (код 36367823), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського (попередня назва вулиці ОСОБА_3), буд. 4-Д, офіс 5, маючи єдиний умисел на ухилення від сплати податків з метою отримання незаконного прибутку, протягом 2015-2016 років шляхом заниження обєкту оподаткування при реалізації одних і тих самих ТМЦ як за готівкові кошти поза бухгалтерським обліком, так і в адресу ТОВ «Квантум Інвест» (код 39974741), ТОВ «Рівер Буд» (код 39522324), ТОВ «Пейсмен» (код 39733440), тобто в порушення вимог п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135, п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу Країни, ухилилися від сплати податку на прибуток на загальну суму 4 816 761 грн., що спричинило збитки державі в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Нова Сталь» (код 36367823) відкриті рахунки в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме: №26049426844800, 26005426844800, 26004426844801, на яких знаходяться грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ «Укрсиббанк» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в АТ «Укрсиббанк», може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) підприємства ТОВ «Нова Сталь» (код 36367823) по рахункам №26049426844800, 26005426844800, 26004426844801, а саме таких документів:

обліково-реєстраційної юридичної та кредитної справи за весь період діяльності підприємства;

документів (роздруківки або на магнітному носії), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначених рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді або на паперовому носії за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час;

всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) вказаного підприємства за період часу з моменту відкриття вищезазначеного рахунку по теперішній час;

документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час;

матеріалів відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження системи відеофіксації у відділенні в момент відкриття рахунків в установі банку та моментів фотофіксації з банкоматів в момент зняття готівкових коштів із вищезазначених рахунків, в тому числі по привязаних карткових рахунках.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 20 квітня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко