Ухвала суду № 65858729, 04.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16490/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кравченко Х.С., за участі слідчого Сегеди П.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Сегеди П.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Сегеда П.С., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 22016101110000006 від 16.01.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Кутєповим М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2008 - 2013 років службові особи Бориспільської районної державної адміністрації, службові особи Управління Держгеокадастру у Бориспільському районі та невстановлені особи, зловживаючи довірою громадян, шляхом підробки від їх імені заяв на отримання у приватну власність земельних ділянок у межах Воронківської, Процівської сільських рад та на території села Гнідин Бориспільського району, використали їх право на безоплатне отримання у власність земельних ділянок, які до цього перебували на правах користування, оренди у Публічного акціонерного товариства «Дніпровське» (код ЄДРПОУ 05431294), у якості земель сільськогосподарського призначення.

Так, приблизно на початку 2011 року, громадянин України ОСОБА_3, спільно із невстановленими досудовим слідством особами, підшукали осіб, якими було написано заяви до Бориспільської РДА на отримання земельних ділянок, без фактичної мети набуття права власності на земельні ділянки.

Надалі, для забезпечення функціонування злочинної схеми із заволодінням права власності на земельні ділянки на території Вороньківської та Процівської сільських рад Бориспільського району, невстановлені досудовим слідством особи залучили приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4, яким було здійснено нотаріальне супроводження всіх угод, проведення яких було необхідним для забезпечення надання законного вигляду проведення дій із набуття права власності на земельні ділянки, шляхом зловживання довірою громадян та подальшої легалізації права на зазначене майно.

В подальшому, після виготовлення державних актів на право власності на земельні ділянки в адміністративних межах Воронківської та Процівської сільських рад, діючи за дорученням ОСОБА_5 від імені громадян, на імена яких оформлено зазначені земельні ділянки, уклали сумнівні договори купівлі-продажу, відповідно до яких власниками частини вищевказаних земельних ділянок юридичні особи у формі ТОВ та садових товариств, керівником яких є ОСОБА_6, та мають спільну юридичну адресу. Також право власності на частину земельних ділянок зареєстровано за такими юридичними особами: ТОВ «Екоблок Інвест Груп» код ЄДРПОУ 38467603, ТОВ «Екосфера Інвест Груп» код ЄДРПОУ 38467535, керівник ОСОБА_8, адреса: Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 1-А.

Відповідно до відповіді Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, для ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаними юридичними особами відкрито такі рахунки:

ТОВ «Екоблок Інвест Груп» код ЄДРПОУ 38467603 у ПАТ "Банк Камбiо" МФО 380399 відкрито рахунки: 26007010101100 (Долар США), 26007010101100 (Євро), 26007010101100 (гривня),

ТОВ «Екосфера Інвест Бізнес Груп» код ЄДРПОУ 38467535 у ПАТ "Банк Камбiо" МФО 380399 відкрито рахунки: 26000010101099 (Долар США), 26000010101099 (Євро), 26000010101099 (гривня),

Наразі під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище юридичними особами, з метою встановлення інших підприємств задіяних у злочинній схемі легалізації майна отриманого злочинним шляхом.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках відкритих зазначеними вище юридичними особами за весь період існування, а також дослідження документів юридичних справ даних клієнтів ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Сегеді Павлу Сергійовичу, а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ "Банк Камбiо" МФО 380399 а саме таких юридичних осіб:

ТОВ «Екоблок Інвест Груп» код ЄДРПОУ 38467603 у ПАТ "Банк Камбiо" МФО 380399 відкрито рахунки: 26007010101100 (Долар США), 26007010101100 (Євро), 26007010101100 (гривня),

ТОВ «Екосфера Інвест Бізнес Груп» код ЄДРПОУ 38467535 у ПАТ "Банк Камбiо" МФО 380399 відкрито рахунки: 26000010101099 (Долар США), 26000010101099 (Євро), 26000010101099 (гривня),

та інших банківських рахунків, які були використані для перерахування за весь період грошових коштів даними юридичними особами, з можливістю вилучення у приміщенні ПАТ "Банк Камбiо" МФО 380399 наступних документів:

- виписки руху коштів по означеним вище рахункам, а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за весь період (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в т.ч. форматі .xlsx;

- копій юридичних справ ТОВ «Екоблок Інвест Груп» код ЄДРПОУ 38467603 ТОВ «Екосфера Інвест Бізнес Груп» код ЄДРПОУ 38467535, в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

- копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення ТОВ «Екоблок Інвест Груп» код ЄДРПОУ 38467603 ТОВ «Екосфера Інвест Бізнес Груп» код ЄДРПОУ 38467535, про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Екоблок Інвест Груп» код ЄДРПОУ 38467603 ТОВ «Екосфера Інвест Бізнес Груп» код ЄДРПОУ 38467535, (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ "Банк Камбiо" МФО 380399 для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

- копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій ТОВ «Екоблок Інвест Груп» код ЄДРПОУ 38467603 ТОВ «Екосфера Інвест Бізнес Груп» код ЄДРПОУ 38467535, із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

- копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ «Екоблок Інвест Груп» код ЄДРПОУ 38467603 ТОВ «Екосфера Інвест Бізнес Груп» код ЄДРПОУ 38467535, по контрактам з нерезидентами;

- копій договорів-доручення, копії векселів, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред'явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ «Екоблок Інвест Груп» код ЄДРПОУ 38467603 ТОВ «Екосфера Інвест Бізнес Груп» код ЄДРПОУ 38467535 (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

- копії кредитних справ ТОВ «Екоблок Інвест Груп» код ЄДРПОУ 38467603 ТОВ «Екосфера Інвест Бізнес Груп» код ЄДРПОУ 38467535, (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/16490/17-к

Прим. 2 - слідчий Сегеда П.С.

Копія - ПАТ "Банк Камбiо"

Виконавець: Цокол Л.І. 04.04.2017 р.