Ухвала суду № 65858673, 05.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19461/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Копійка К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Копійки К.В. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих прокуратури міста Києва юрист 2 класу Копійка К.В. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - Галюком І.В. та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (адреса м. Київ вул. Андріївська, 4 ) за рахунками №№ 26103454, 2600314382, 260547343, 26109111112147, які належать ТОВ «Запорізька Трейдингова компанія» (ЄДРПОУ 39062829), №2600026234, 2605112879, 26104111112669, які належать ТОВ «Торговий дім «Запорізька Трейдингова компанія» (ЄДРПОУ 40850156), №№260587992, 2600715734, 26106111111259 , які належать ТОВ «Ей Джей Сі» (ЄДРПОУ 39017823), №№260095031, 260472926 , які належать ТОВ «Трейд Ассіст» (ЄДРПОУ 38955340), №26003962495012, який належить ТОВ «ДТК-Трейдінг» (ЄДРПОУ 37791075), №2600820980, який належить ТОВ «Українська нафтотрейдингова компанія» (ЄДРПОУ 40370388).

Слідчий посилався на таке: другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000291 від 24.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 5 ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 3, ст. 205 ч. 1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у співучасті з ОСОБА_5 та іншими, у тому числі з числа працівників ГУ ДФС України в м. Києві, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, з метою отримання незаконного доходу від вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, пов'язаних з ухиленням від сплати податків, вчиняються дії з надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, а також незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку шляхом укладення нікчемних угод.

У судовому засіданні слідчий групи слідчих Копійка К.В. підтримав клопотання.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів фіксування при розгляді клопотання не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих прокуратури міста Києва Копійки К.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозволу слідчим слідчої групи Копійці К.В., Доманіцькому М.М., Черемісу О.О., Смолі І.І., Хасаєву К.Н., Богданову О.М., Шаманіну В.М., Засоренку М.Ю., Кліду Н.П., Коріню Б.І. та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016100000000291 від 24.03.2016, а також, за їх дорученням, оперативним підрозділам на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (адреса м. Київ вул. Андріївська, 4 ) за рахунками №№ 26103454, 2600314382, 260547343, 26109111112147, які належать ТОВ «Запорізька Трейдингова компанія» (ЄДРПОУ 39062829), №2600026234, 2605112879, 26104111112669, які належать ТОВ «Торговий дім «Запорізька Трейдингова компанія» (ЄДРПОУ 40850156), №№260587992, 2600715734, 26106111111259 , які належать ТОВ «Ей Джей Сі» (ЄДРПОУ 39017823), №№260095031, 260472926 , які належать ТОВ «Трейд Ассіст» (ЄДРПОУ 38955340), №26003962495012, який належить ТОВ «ДТК-Трейдінг» (ЄДРПОУ 37791075), №2600820980, який належить ТОВ «Українська нафтотрейдингова компанія» (ЄДРПОУ 40370388), а саме:

-документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

-платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо);

-відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з 2014 року до моменту пред'явлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій;

-наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по вищезазначеним рахункам (зняття коштів, отримання виписок, надання документів тощо), як у банку, так і через банкомати,

-ІР-адреси, з яких Товариство здійснювало платежі через систему клієнт-банкінг.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/19461/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Копійці К.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець