Ухвала суду № 65858586, 31.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15409/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Крахченко Х.С., за участі прокурора Даруди В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Даруди В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України Даруда В.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540000400 від 31.03.2013, за фактами вчинення підконтрольною ОСОБА_2 злочинною організацією упродовж 2013-2014 років тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та інших статей КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2008-2010 років ОСОБА_3, перебуваючи у складі злочинної організації ОСОБА_2, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, створив злочинну організацію, та як організатор і співвиконавець прийняв участь у вчинених цією організацією злочинах, зокрема у заволодінні чужим майном, коштами Національного банку України, ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Аграрний фонд», а також коштами клієнтів та вкладників ПАТ «Брокбізнесбанк», на загальну суму понад 5 млрд. гривень.

Протягом 2008-2014 років ОСОБА_3 залучав до складу злочинної організації інших осіб, зорганізувавши їх у стійке, ієрархічне об'єднання, діюче за єдиним відомим всім учасникам злочинної організації планом, з розподілом ролей, спрямованих на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Також, протягом 2010-2013 років ОСОБА_3 було придбано два банки - ПАТ «Реал банк» та АТ «Брокбізнесбанк», через які злочинною організацією здійснювались незаконні фінансові операції.

У квітні 2013 року ОСОБА_3, з метою незаконного заволодіння державними коштами Національного банку України, залучив до участі у злочинній організації Голову Національного банку України, якого зобов'язав, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, забезпечити незаконну видачу підконтрольному ОСОБА_3 банку - ПАТ «Реал банк» стабілізаційного кредиту на загальну суму 800 млн. грн.

Для забезпечення незаконного заволодіння державними коштами, учасник злочинної організації - голова правління ПАТ «Реал банк» спільно з ОСОБА_3, забезпечили проведення низки удаваних фінансових операцій та правочинів за участі наступних підконтрольних їм товариств, які мали ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Торгметтранс», ТОВ «Амон-Сул», ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Юрай», ТОВ «СМТ Тайм», ТОВ «Гонорій», ТОВ «Володар», ТОВ «Торенія», ТОВ «Укркомерцпостач», ТОВ «Фешин Мобайл», ТОВ «Гефест Альянс», ТОВ «Грант Тайм»,ТОВ «Гатіора», ТОВ «Київобл-імпорттрейд», ТОВ «Плавт сервіс»,ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «Зимстрой капітал», ТОВ «Торгкомплект», ТОВ «Фанварезсіті», ТОВ «Прогрес інсайд», ТОВ «Екопро-бізнес», ПП "Комбіагроіндастрі", тощо.

Протягом квітня-листопада 2013 року ОСОБА_3, діючи у складі злочинної організації, незаконно заволодів коштами стабілізаційного кредиту Національного банку України на загальну суму 800 млн. грн., які протиправно вивів на банківські рахунки підконтрольних підприємств - нерезидентів.

При цьому встановлено, що зазначені грошові кошти було незаконно виведено шляхом здійснення низки перерахувань на рахунки підконтрольних підприємств.

Так, одним із вказаних підприємств є ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ 33713255), розташований за юридичною адресою: 62403, Харківська обл., Харківський район, смт. Бабаї, Провулок Шевченка, будинок 14, кв. 1.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які надані ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ» в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 оригінали документів.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні Харківської районної адміністрації, розташованій за адресою: 61034 м. Харків, Григорівське шосе, 52 є матеріали кримінального провадження, зокрема, відомості з ЄДР з відображенням дати державної реєстрації зазначеного вище підприємства та найменуванням органу державної реєстрації, також витяг з ЄДРПОУ.

Також прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Дарудою В.В. 16.03.2017 року було винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати прокурору групи прокурорів Генеральному прокуратури України Даруда В.В. та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Пікі І.М., Свідлеру М.С., або іншому слідчому, прокурору за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, а саме: оригінали матеріалів реєстраційної справи ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ 33713255)., які знаходяться у володінні Харківської районної державної адміністрації, розташованій за адресою: 62403, Харківська обл., Харківський район, смт. Бабаї, Провулок Шевченка, будинок 14, кв. 1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/15409/17-к

Прим. 2 - прокурор Даруда В.В.

Копія - Харківська районна державна адміністрація

Виконавець: Цокол Л.І. 31.03.2017 р.