Ухвала суду № 65852613, 05.04.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/5751/15-к

н\п 1-кс/490/1552/2017 У Х В А Л А

30.03.2017р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження № 42013160000000158 від 05.12.2013 за повідомленням про заволодіння шахрайським шляхом кредитними грошовими коштами ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» посадовими особами ТОВ «Порт-Сервіс», за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 та ч.4ст.190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у АТ «БМ Банк», МФО 380913, розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122, з можливістю вилучити матеріали банківської юридичної справи ТОВ «ТК АЛУНІТ» (ЄДРПОУ 35320911), договори між ТОВ «ТК АЛУНІТ» (ЄДРПОУ 35320911) та АТ «БМ Банк» на банківське обслуговування за період з 21.06.2011 по день проведення вилучення, заяву від ТОВ «ТК АЛУНІТ» (ЄДРПОУ 35320911) на відкриття банківського рахунку № 260090230713 у АТ «БМ Банк», оригінали документів, наданих ТОВ «ТК АЛУНІТ» (ЄДРПОУ 35320911) до АТ «БМ Банк», що підтверджують повноваження керівників цього підприємства за період з 21.06.2011 по день проведення вилучення, картки із зразками підписів та печаток ТОВ «ТК АЛУНІТ» (ЄДРПОУ 35320911), роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 260090230713 відкритому в АТ «БМ Банк» за період з дати відкриття по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також залишків на початок та кінець операційного дня за вказаним рахунком за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, оригінали всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «ТК АЛУНІТ» (ЄДРПОУ 35320911) до АТ «БМ Банк» для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № 260090230713 за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № 260090230713, відкритому у АТ «БМ Банк» за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали документів, що надавалися ТОВ «ТК АЛУНІТ» (ЄДРПОУ 35320911) в якості обґрунтування перерахування грошових коштів, зняття готівки з вказаного рахунку № 260090230713 (контракти, договори, касові чеки, тощо) за період з дати його відкриття по день проведення вилучення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та пояснила, що є достатні підстави вважати, що дані в оригіналах вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами, отримання матеріалів кредитного договору необхідно для проведення почеркознавчої та криміналістичної експертиз.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що дійсно є необхідність в проведенні почеркознавчої та криміналістичної експертиз, отримані відомості будуть використані у якості доказів, у звязку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, заступнику начальника відділу УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4, старшому о/у в ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5, старшому о/у УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_6, о/у УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_7, о/у УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у АТ «БМ Банк», МФО 380913, розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122, з можливістю вилучити матеріали банківської юридичної справи ТОВ «ТК АЛУНІТ» (ЄДРПОУ 35320911), договори між ТОВ «ТК АЛУНІТ» (ЄДРПОУ 35320911) та АТ «БМ Банк» на банківське обслуговування за період з 21.06.2011 по день проведення вилучення, заяву від ТОВ «ТК АЛУНІТ» (ЄДРПОУ 35320911) на відкриття банківського рахунку № 260090230713 у АТ «БМ Банк», оригінали документів, наданих ТОВ «ТК АЛУНІТ» (ЄДРПОУ 35320911) до АТ «БМ Банк», що підтверджують повноваження керівників цього підприємства за період з 21.06.2011 по день проведення вилучення, картки із зразками підписів та печаток ТОВ «ТК АЛУНІТ» (ЄДРПОУ 35320911), роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 260090230713 відкритому в АТ «БМ Банк» за період з дати відкриття по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також залишків на початок та кінець операційного дня за вказаним рахунком за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, оригінали всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «ТК АЛУНІТ» (ЄДРПОУ 35320911) до АТ «БМ Банк» для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № 260090230713 за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № 260090230713, відкритому у АТ «БМ Банк» за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали документів, що надавалися ТОВ «ТК АЛУНІТ» (ЄДРПОУ 35320911) в якості обґрунтування перерахування грошових коштів, зняття готівки з вказаного рахунку № 260090230713 (контракти, договори, касові чеки, тощо) за період з дати його відкриття по день проведення вилучення.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.