Ухвала суду № 65850705, 06.04.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4801/17

н/п 1-кс/640/2486/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Темника А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12016220000001315 від 28.11.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

29 березня 2017р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперову та електронному носіях, відносно КС «Фінансова підтримка», код ЄДРПОУ 33205863, а саме: юридичних, кредитних справ, заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, фотознімків, зроблених співробітниками банку під час оформлення документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; виписок про рух грошових коштів, дати, суми, призначення платежів, термінали, банкомати, через які пересилались та отримувались грошові кошти, їх адреси, контрагенти, назви, коди ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб відправників та отримувачів коштів за рахунками № 26516020019589 з 14.09.2015 по 13.10.2015, № 26515010019589 з 08.09.2015 по 20.10.2015, № 26504010019589 з 09.10.2015 по 28.03.2016; документів, що містять інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків КС «Фінансова підтримка», код ЄДРПОУ 33205863, № 26516020019589, № 26515010019589, № 26504010019589 в українській гривні, про ІР-адреси, з яких відбувалось зєднання із сервером банку та здійснювались операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунках № 26516020019589, № 26515010019589, № 26504010019589 в українській гривні; документів про рух коштів за вказаними вище рахунками та призначення платежів, що перебувають у володінні ПАТ «Авант-Банк», МФО 380708, адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП України в Харківській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220000001315 від 28.11.2016р. за ч. 3 ст. 190 КК України, з підстав того, що у період 2014р. посадові особи ТОВ «Скіф-2011» (код ЄДРПОУ 38000274), діючи за попередньою змовою з посадовими особами кредитної спілки «Фінансова підтримка» (код ЄДРПОУ 3320863) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ «ОСОБА_3 Ворота», а саме: з використанням підроблених документів отримали в ПАТ «ОСОБА_3 Ворота» кредит у сумі понад 500.000 грн., які у подальшому шляхом здійснення фінансових операцій через підставну особу ОСОБА_4 виведені до кредитної спілки «Фінансова підтримка», де отримані готівкою шляхом кредитування за фіктивними угодами на підставних осіб.

Слідчий зазначає, що протиправні операції здійснювались з використанням банківських рахунків ТОВ «Скіф-2011» (рахунок № 26507010082367 в ПАТ «ОСОБА_3 Ворота», МФО 351931) та КС «Фінансова підтримка» (№ 265033016610 в ПАТ «ОСОБА_3 Ворота», МФО 351931), а також ОСОБА_4: №260003019833, №26205010005992, №26206020005992; №262085015992; №26251020005992; №26250010005992; №26252030005992; №26253040005992 - в ПАТ «ОСОБА_3 Ворота», МФО 351931.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Авант-Банк» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220000001315 від 28.11.2016р. за ч. 3 ст. 190 КК України, з підстав того, що у період 2014р. посадові особи ТОВ «Скіф-2011» (код ЄДРПОУ 38000274), діючи за попередньою змовою з посадовими особами кредитної спілки «Фінансова підтримка» (код ЄДРПОУ 3320863) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ «ОСОБА_3 Ворота», а саме: з використанням підроблених документів отримали в ПАТ «ОСОБА_3 Ворота» кредит у сумі понад 500.000 грн., які у подальшому шляхом здійснення фінансових операцій через підставну особу ОСОБА_4 виведені до кредитної спілки «Фінансова підтримка», де отримані готівкою шляхом кредитування за фіктивними угодами на підставних осіб. Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12016220000001315 від 28.11.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ «Авант-Банк», МФО 380708, адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів відносно КС «Фінансова підтримка», код ЄДРПОУ 33205863, а саме: юридичних, кредитних справ, заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, фотознімків, зроблених співробітниками банку під час оформлення документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; виписок про рух грошових коштів, дати, суми, призначення платежів, термінали, банкомати, через які пересилались та отримувались грошові кошти, їх адреси, контрагенти, назви, коди ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб відправників та отримувачів коштів за рахунками № 26516020019589 з 14.09.2015 по 13.10.2015, № 26515010019589 з 08.09.2015 по 20.10.2015, № 26504010019589 з 09.10.2015 по 28.03.2016; документів, що містять інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків КС «Фінансова підтримка», код ЄДРПОУ 33205863, № 26516020019589, № 26515010019589, № 26504010019589 в українській гривні, про ІР-адреси, з яких відбувалось зєднання із сервером банку та здійснювались операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунках № 26516020019589, № 26515010019589, № 26504010019589 в українській гривні; документів про рух коштів за вказаними вище рахунками та призначення платежів.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів відносно КС «Фінансова підтримка», код ЄДРПОУ 33205863, а саме: юридичних, кредитних справ, заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, фотознімків, зроблених співробітниками банку під час оформлення документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; виписок про рух грошових коштів, дати, суми, призначення платежів, термінали, банкомати, через які пересилались та отримувались грошові кошти, їх адреси, контрагенти, назви, коди ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб відправників та отримувачів коштів за рахунками № 26516020019589 з 14.09.2015 по 13.10.2015, № 26515010019589 з 08.09.2015 по 20.10.2015, № 26504010019589 з 09.10.2015 по 28.03.2016; документів, що містять інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків КС «Фінансова підтримка», код ЄДРПОУ 33205863, № 26516020019589, № 26515010019589, № 26504010019589 в українській гривні, про ІР-адреси, з яких відбувалось зєднання із сервером банку та здійснювались операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунках № 26516020019589, № 26515010019589, № 26504010019589 в українській гривні; документів про рух коштів за вказаними вище рахунками та призначення платежів, що перебувають у володінні ПАТ «Авант-Банк», МФО 380708, адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23.

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництву ПАТ «Авант-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.05.2017р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко