Ухвала суду № 65850688, 06.04.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18173/16-к

н/п 1-кс/640/2645/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" квітня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю слідчого - Каплі В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_1покримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016220000000238 від 16.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

03.04.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", МФО 380377, розташованому за адресою: м. Київ бул. ОСОБА_3, 30-в, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, щодо рахунку № НОМЕР_1, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26007301640691 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2016 по 27.03.2017; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26007301640691 у АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 та до 27.03.2017, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2016 по 27.03.2017, які перебувають у володінні АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", МФО 380377, розташованому за адресою: м. Київ бул. ОСОБА_3, 30-в, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016220000000238 від 16.11.2016, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до повідомлення про виявлене правопорушення ГУ «К» СБ України отримано інформацію щодо порушення законодавства посадовими особами ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг» (м. Київ, вул. І. Мазепи, 3, офіс 174, код ЄДРПОУ 39290818), та ПП «НП-Трейдінг» (Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7, код ЄДРПОУ 32690405), а саме вчинення дій щодо ухилення від сплати податків та фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації) ЛНР та ДНР.

Так, ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг» спеціалізується на імпорті на митну територію України в зоні діяльності Енергетичної митниці ДФС України паливно-мастильних матеріалів. Особою відповідальною за фінансове врегулювання виступає підконтрольна ТОВ структура - ПП «НП-Трейдинг». Для безпосереднього здійснення декларування товарів залучене ТОВ «Сістемс Логістік Менеджмент» (Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 13, код ЄДРПОУ 37208543).

Встановлено, що службові особи повязаних структур ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг» та ПП «НП Трейдинг», з метою ухилення від сплати податків та мита до державного бюджету України застосовують схему оформлення зовнішньоекономічних імпортних контрактів із контрагентом зареєстрованим у країнах із пільговим режимом оподаткування (Кіпр, Великобританія), що надає змогу фіктивно занижувати митну вартість імпортованого товару.

Зокрема, згідно з митною документацією, протягом листопада грудня 2016 рр. на адресу ТОВ «Нефтепродукт Трейдинг» та ПП «НП Трейдинг» відправлено товар «паливо дизельне ОСОБА_4...» виробництва ПАТ «Славнефть-Ярославнефтесинтез» (РФ, м. Ярославль). Доставка товару здійснювалась залізничним транспортом з території РФ в ОСОБА_3 через п/п «Красний Хутір» та п/п «Терехівка». В той же час, зовнішньоекономічний контакт на імпорт палива в ОСОБА_3 укладений ТОВ «Нефтепродукт Трейдинг» із Кіпрською компанією - «Wilform Systems LTD» (Zinomos Kiteos office 3, Egkomi 2406, Nikosia, Cyprus), а ПП «НП-Трейдинг» із компанією Restimpex System LLP (372 Old Street. Suite I. London. United Kingdom). При цьому, грошові кошти, перераховані ПП «НП-Трейдинг» в адресу «Wilform System LTD» частково перераховуються в адресу ВАТ «Славнефть», а частково використовуються для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України.

Згідно відповідей на доручення ГУ БКОЗ СБУ, у протиправній схемі вчинення вказаного злочину задіяні інші підприємства, які займаються імпортом нафтопродуктів, у тому числі газу вуглеводного скрапленого для комунально-побутового споживання на територію України з РФ, а саме: ТОВ «Укрпетролпостач» (ЄДРПОУ 39772410); ТОВ «Укргазпетролеум» (ЄДРПОУ 39450145); ТОВ «СВГ Плюс» (ЄДРПОУ 36396839); ТОВ «Паралель-М ЛТД» (ЄДРПОУ 24316073); ТОВ «Імпел Ко ЛТД» (ЄДРПОУ 24587263); ТОВ «Єврогазгруп» (ЄДРПОУ 40237820); ТОВ «УПК Європлюс» (ЄДРПОУ 32497680); ТОВ «Пропан Трейд» (ЄДРПОУ 34951714); ТОВ «Лео Петрол» (ЄДРПОУ 40730819); ТОВ «Віолана Тек» (ЄДРПОУ 36632829); ТОВ «Галон Груп» (ЄДРПОУ 36459407); ТОВ «ТК Нафтагазімпекс» (ЄДРПОУ 37258091); ПП «Компанія Надежда» (ЄДРПОУ 22519085); ПП «Род-Ник» (ЄДРПОУ 32029392); ПП «Олан» (ЄДРПОУ 36396839), на підставі відповідних контрактів з офшорними підприємствами «Restimpex System LLP» (Великобританія); «Tarone trade LLP» (Великобританія); «Luxoil Import LLP» (Великобританія); «Danier Holdings LLP» (Великобританія); «Emitrade FZE» (ОАЕ). Вказані відомості підтверджені листом ДФС України № 21023/5/99-99-20-03-16 від 06.12.2016.

Згідно відомостей Головного управління ДФС у Харківській області встановлено, що ПП «НП-Трейдинг» (фактична адреса 63503 Харківська область,м. Чугуїв, вул. Жаданівського буд.7, код ЄДРПОУ 32690405), перебуває на обліку в Чугуївській ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області та має банківський рахунок в АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" № 26007301640691.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», є банківською таємницею, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, що міститься у речах та документах, які знаходяться у АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК".

Враховуючи, що для встановлення всіх обставин злочину та причетності посадових осіб ПП «НП-Трейдинг» до його вчинення, необхідно отримати інформацію про рух коштів та контрагентів операцій, проведених по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2016 по 27.03.2017.

Необхідно зазначити, що отримана інформація у АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", про власника, рух коштів та контрагентів операцій по банківському рахунку № 26007301640691 буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості щодо причетності посадових осіб ПП «НП-Трейдинг» до вчинення вищезазначених злочинів, а саме: дані власника рахунку, контрагенти, дані про перекази і отримання грошових коштів. Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб.

Сторона обвинувачення зазначає, що зазначена у даному клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у розпорядженні АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" МФО 380377.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22016220000000238 від 16.11.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016220000000238 від 16.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_1право тимчасового доступу до документів щодо рахунку № 26007301640691 ПП «НП-Трейдинг» (фактична адреса 63503 Харківська область,м. Чугуїв, вул. Жаданівського буд.7, код ЄДРПОУ 32690405), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26007301640691 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2016 по 27.03.2017; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26007301640691 у АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 та до 27.03.2017, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2016 по 27.03.2017, які перебувають у володінні АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", МФО 380377, розташованому за адресою: м. Київ бул. ОСОБА_3, 30-в, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", МФО 380377, розташованому за адресою: м. Київ бул. ОСОБА_3, 30-в, забезпечити старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_1право тимчасового доступу до документів щодо рахунку № 26007301640691 ПП «НП-Трейдинг» (фактична адреса 63503 Харківська область,м. Чугуїв, вул. Жаданівського буд.7, код ЄДРПОУ 32690405), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26007301640691 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2016 по 27.03.2017; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26007301640691 у АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 та до 27.03.2017, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2016 по 27.03.2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.05.2017.

Розяснити АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.