Ухвала суду № 65850657, 05.04.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4331/17

н/п 1-кс/640/2758/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2017 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., дослідивши клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні №32017220000000004 від 12.01.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

встановив:

05 квітня 2017р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло направлене поштою 01.03.2017р. клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про накладення арешту на належне ОСОБА_2 майно, вилучене під час обшуку автомобіля НОМЕР_1, а саме: грошові кошти номіналом 1000 рублів в кількості 100 шт., загальною сумою 100000 російських рублів; грошові кошти номіналом 5000 рублів в кількості 100 шт. загальною сумою 500000 російських рублів;мобільний телефон «Samsung» былого кольору S/n:V16BOEEEFR; мобільний телефон червоного кольору «Samsung» Duos S/n: RQUZA56041R з сім-картою мобільного оператора «Тele 2»; блокнот срібного кольору з чорновими записами ; банківські картки №5168757319477644 та 5169305300716924; грошові кошти номіналом 100 грн в кількості 7 шт., загальною сумою 700 грн; грошові кошти номіналом 200 грн в кількості 41 шт. загальною сумою 8200 грн; грошові кошти номіналом 500 грн в кількості 10 шт., загальною сумою 5000 грн; грошові кошти номіналом 1000 рублів в кількості 203 шт., загальною сумою 203000 російських рублів; грошові кошти номіналом 500 рублів в кількості 3 шт., загальною сумою 1500 російських рублів; грошові кошти номіналом 100 рублів в кількості 7 шт., загальною сумою 700 російських рублів; грошові кошти номіналом 50 рублів в кількості 1 шт., загальною сумою 50 російських рублів; паперовий аркуш з написом «8-967-033-78-07 ОСОБА_3 та 8-967-130-66-81 ОСОБА_4» в який завернуті грошові кошти, загальною сумою 27000 російських рублів; поліетиленовий пакет з написом «Чеклошина +79241541452» в якому знаходиться жіночий одяг в асортименті в кількості 13 шт.; поліетиленовий пакет з написом «Завянова» в якому знаходиться жіночий одяг в асортименті в кількості 3 шт.; поліетиленовий пакет з написом «Антипова» в якому знаходиться жіночий одяг в асортименті в кількості 3 шт.; поліетиленовий пакет з написом «ОСОБА_5 +79116082847 Санкт-Петербург» в якому знаходиться одяг в асортименті в кількості 10 шт.; поліетиленовий пакет з написом «ОСОБА_6 +79129244142 711971311» в якому знаходиться одяг в асортименті в кількості 12 шт.; поліетиленовий пакет з написом «ОСОБА_7В +79110082847 Санкт-Петербург, НОМЕР_2» в якому знаходиться одяг в асортименті в кількості 22 шт.; поліетиленовий пакет з написом «Енерія, ОСОБА_8, Уфа,+79053520574» в якому знаходиться одяг в асортименті в кількості 17 шт.; поліетиленовий пакет з написом «ОСОБА_9 +79212007704» в якому знаходиться одяг в асортименті в кількості 15 шт.; поліетиленовий пакет з написом «ОСОБА_10 +789631086578, НОМЕР_3» в якому знаходиться одяг в асортименті в кількості 5 шт.; поліетиленовий пакет з написом «Иванова» в якому знаходиться одяг в асортименті в кількості 7 шт.; поліетиленовий пакет з написом «Солоха» в якому знаходиться одяг в асортименті в кількості 2 шт.; поліетиленовий пакет з написом «Краснова» в якому знаходиться одяг в асортименті в кількості 2 шт.; поліетиленовий пакет з написом «Даргунова» в якому знаходиться одяг в асортименті в кількості 2 шт.; поліетиленовий пакет з написом «Гаранина» в якому знаходиться одяг в асортименті в кількості 2 шт.; поліетиленовий пакет з написом «ОСОБА_11, Томск +79234149929» в якому знаходиться одяг в асортименті в кількості 6 шт.; поліетиленовий пакет з написом «ОСОБА_12В.» в якому знаходиться одяг в асортименті в кількості 9 шт.; поліетиленовий пакет з написом «ОСОБА_13 +79084870929, Ульяновск» в якому знаходиться одяг в асортименті в кількості 20 шт.; поліетиленовий пакет з написом «Енергия, Егрошкин Москва, +79265818804 TRANO» в якому знаходиться жіночий одяг в асортименті в кількості 13 шт.; поліетиленовий пакет з написом «СДЭК ОСОБА_14, Екатеринбург, 79045444838» в якому знаходиться одяг в асортименті в кількості 12 шт. та шайби 500 шт.; поліетиленовий пакет з написом «ОСОБА_15, +79129582350» в якому знаходиться одяг в асортименті в кількості 16 шт.; поліетиленовий пакет з написом «Илеевой » 1 шт.; поліетиленовий пакет з написом «Бірки для одягу» в кількості 400 шт.; поліетиленовий пакет з написом «ОСОБА_3 Улан-Уде паспорт8112466662» в якому знаходиться одяг в асортименті в кількості 3 шт.; мішок з написом «ОСОБА_16Саловат 79373104449, опломбований 1946362» в якому знаходиться одяг в кількості 18 шт.; мішок з написом «Байкал Сервис ОСОБА_17 Нижний Новогород +79200510505 пломба №1946365» в якому знаходиться одяг в кількості 13 шт.; поліетиленовий пакет з написом «Паканова а.А. +79383468223, Ставрополь. Байкал Сервис» в якому знаходиться жіночий одяг в асортименті в кількості 13 шт.; мішок з написом «ОСОБА_18, Рязань, +79805628328» в якому знаходиться одяг в кількості 17 шт.; мішок з написом «ОСОБА_19 +7946331987, Улан-Уде, Кит НОМЕР_4» в якому знаходиться одяг в кількості 9 шт.; чорна сумка в якій знаходиться 5 поліетиленових пакети, 1 мішок з одягом в асортименті; пакет з написом «НЭК, Курск,79066891615, Скороход Е», в якому знаходиться білизна жіноча-7 шт.; пакет в якому знаходиться білизна жіноча у кількості 14 шт.; пакет з написом «Деловые линии, ОСОБА_20, Казань, 79173992364» в якому знаходиться одяг жіночий 7 шт.; пакет з написом «Деловые линии, ОСОБА_21, Енгельс, 79297718422» в якому знаходиться одяг жіночий 10 шт.; пакет з написом «ОСОБА_22 +79677381743 Уфа ПЭК НОМЕР_5 з одягом у кількості 16 шт.; пакет з написом «Гук Диана» з одягом у кількості 8 шт.; пакет з написом «Сбор 2, 6 мест» в якому знаходиться 5 пакетів з одягом жіночім в кількості 13 шт.; пакет з написом «ОСОБА_23 +79269360806, ОСОБА_20, ПЭК, НОМЕР_6» в якому знаходиться одяг у кількості 12 шт.; пакет з написом «ОСОБА_24 +79232840024, Абакан» в якому знаходиться одяг у кількості 12 шт.; пакет з написом «ОСОБА_25, Абакон Хакасия» в якому знаходиться одяг у кількості 13 шт.; пакет з написом «ОСОБА_26, Магнитогорск +78127453600» в якому знаходиться одяг у кількості 12 шт.; пакет з написом «ОСОБА_27Н, Калуга, +79533301163» з одягом в кількості 9 шт.; пакет з написом «ОСОБА_28 Наро-димикс +7687689271» в якому знаходиться одяг у кількості 20 шт.; пакет з одягом в асортименті в кількості 41 шт.; пакет з написом «ОСОБА_29, +79113317906» з одягом в асортименті 22 шт.; пакет з написом «ОСОБА_30,Бузурук. Оренбурзкая область, +79226291930» з одягом в асортименті 2 шт.; пакет з написом «Енергия, ОСОБА_31. Кемерово, +79505806587» з одягом в асортименті 21 шт.; пакет з написом « ОСОБА_32, Тюмень, +79224739754» з одягом в асортименті 16 шт.; пакет з написом «ОСОБА_33, Санкт-Петербург,+79052248401» з одягом в асортименті 25 шт.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу р.н. НОМЕР_7; автомобіль НОМЕР_8.

Підставами арешту прокурор зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000004 від 12.01.2017р. за ч.3 ст.212 КК України з підстав того, що не зареєстровані в якості субєктів підприємницької діяльності гр. ОСОБА_34 та гр. ОСОБА_35, діючи сумісно протягом 2015р., надавали послуги з перевезення вантажів, в тому числі до Російської Федерації, не сплачуючи податок з отриманого доходу та обовязкові платежі, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 5654 тис. грн.

Прокурор зазначає, що 30.03.2017р. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.03.2017р. проведений обшук у автомобілі НОМЕР_1, під час якого вилучені предмети і документи, які прокурор просить арештувати.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, доходить такого:

Як вбачається з доданого до клопотання витягу з ЄРДР, СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000004 від 12.01.2017р. за ч.3 ст.212 КК України з підстав того, що не зареєстровані в якості субєктів підприємницької діяльності гр. ОСОБА_34 та гр. ОСОБА_35, діючи сумісно протягом 2015р., надавали послуги з перевезення вантажів, в тому числі до Російської Федерації, не сплачуючи податок з отриманого доходу та обовязкові платежі, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 5654 тис. грн.

Частиною 2 ст. 171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України, не зазначена мета арешту майна відповідно положень ст. 170 КПК України.

Також, не зважаючи на значні обсяги вилученого, місце зберігання майна, визначене у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», прокурором не вказане.

До того ж, не конкретизація вилученого майна, обєктивно позбавляє слідчого суддю можливості надання судження доцільності його арешту для досягнення дієвості кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.131 КПК України та унеможливлює доведення прокурором того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення визначених недоліків у строк 72 години.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз'яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107,170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні №32017220000000004 від 12.01.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко