Ухвала суду № 65850292, 29.03.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/4613/17 Провадження № 1-кс/638/901/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

29 березня 2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді Шишкіна О.В.,

при секретарі Голуб Ю.О.,

за участю прокурора Клочко Н.О.,

та слідчого Петрової К.Д.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220480004639 від 21 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 12016220480004639 від «21» вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано про те, що 8 червня 2011 року між ПАТ "Східно-український банк "ГРАНТ" та гр. ОСОБА_2 було укладено кредитний договір, на загальну суму 935 230, 00 грн. На підставі вищевказаного, між ОСОБА_2 та ПАТ "Східно-український банк "ГРАНТ" було укладено договір застави майна. Предметом даного договору став автомобіль Porsche Panamera. в березні 2012 року, гр. ОСОБА_2 порушила встановлену заборону відчуження даного майна.

21.09.2016 по зазначеному факту слідчим Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220480004639, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано представника потерпілого ОСОБА_3, який пояснив, що ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» в особі голови правління ОСОБА_4 8 червня 2011 року був укладений кредитний договір № 40 з громадянкою ОСОБА_2, 21.06.1982р.н., ідентифікаційний код в ДРФО НОМЕР_1, яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1. Банк на умовах зазначеного договору надав споживчий кредит громадянці ОСОБА_2 у розмірі 935 230,00 (девятсот тридцять пять тисяч двісті тридцять тисяч гривень 00 коп.)грн. на термін до 8 червня 2012 року зі сплатою 22% (двадцять два відсотки) річних за користування кредитними коштами, а при простроченні повернення кредиту 44%(сорок чотири відсотки) річних. За умовами зазначеного договору ОСОБА_2 як Позичальник зобовязувалася щомісячно, починаючи з жовтня 2011 року, погашати кредит у сумі не менше, ніж 103915,00(сто три тисячі девятсот пятнадцять гривень 00 коп.)грн. на місяць. Крім того, з метою забезпечення виконання ОСОБА_2 своїх зобовязань щодо повернення кредиту, сплати нарахованих відсотків, можливих штрафних санкцій ПАТ «БАНК «ГРАНТ» з зазначеною громадянкою був укладений договір застави майна №40-З від 08 червня 2011 року. Згідно п.1.3 цього договору предметом застави став автомобіль Porsche Panamera, реєстраційний номер НОМЕР_2, 2011 року, колір коричневий, шасі WPROZZZ972BL004489, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САЄ №646441 від 08.06.2011 року, який на той час належав на праві власності ОСОБА_2, та за домовленістю сторін (Банк ОСОБА_2І.) його вартість складала 1283937,00 (один мільйон двісті вісімдесят три тисячі девятсот тридцять сім гривень 00 коп.) грн. За вказаним договором ОСОБА_2 як Заставодавець взяла на себе зобовязання перед банком не вчиняти дій, повязаних із зміною права власності на предмет застави (автомобіль Porsche Panamera). Разом з цим до Державного реєстру обтяжень рухомого майна було внесено реєстраційний запис про заборону відчуження цього автомобіля терміном до 09.06.2016 року. В подальшому ОСОБА_2 в порушення взятих на себе зобовязань по договору застави майна №40-З від 08.06.2011р. без згоди ПАТ «БАНК «ГРАНТ» в березні місяці 2012 року в УДАЇ ГУ МВС України в Харківській області зняла з обліку предмет застави - автомобіль Porsche Panamera, реєстраційний номер НОМЕР_2, та, ігноруючи встановлену заборону на його відчуження, продала цей транспортний засіб сторонній особі, а отриманими коштами розпорядилася на власний розсуд.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що вказаний автомобіль відповідно до фактичних даних НАІС МВС України автомобіль марки PORSCHE PANAMERA 4, колишній держномер АХ 0001 СА, кузов № НОМЕР_3 належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_2 та за автомобілем НОМЕР_4.

28.02.2017 слідчим винесено постанову про внесення автомобілю PORSCHE PANAMERA 4, рік випуску 2011, номер шасі (кузов, рами) № WP0ZZZ97ZBL004489, колір коричневий, реєстраційний номер НОМЕР_5 до АІС «Розшук» та «відео контроль - Рубіж», яку направлено для виконання до Управління превентивної діяльності Головного Управління Національної поліції в Харківській області.

Відповідно до рапорту інспектора взводу № 3 роти ОСОБА_6 в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 24.03.2017 на 79 км а/д Київ-Одеса стаціонарний пост «Біла Церква» взводу № 3 роти ОСОБА_6 в Київській області об 11 годині 15 хвилин сталося спрацювання системи «Відео контроль - Рубіж» за кодом 3 (Розшук). Автомобіль Порше Панамера, д.н.з. НОМЕР_6 було зупинено під керуванням Veen Philip Alex, ІНФОРМАЦІЯ_3, гр. США. Про вищезазначений факт було сповіщено Білоцерківський ВП № 2 ГУНП в Київській області та передано прибувшій СОГ.

Вказаний автомобіль було оглянуто, вилучено в ході огляду місця події слідчим СВ Білоцерківського ВП № 2 ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та було поміщено до спеціального майданчику по зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів ФО-П «Левченко», за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Матросова, 48А.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню від потерпілої сторони надійшло клопотання про встановлення місця знаходження вказаного автомобіля, після чого звернення до суду з метою отримання дозволу на його арешт для подальшого повернення ПАТ «Банк «ГРАНТ» як майна, що перебуває в заставі Банку з метою забезпечення відшкодування спричинених Банку прямих матеріальних збитків, які на цей час складають 826 030,88 грн. Оскільки у разі ненакладення арешту на автомобіль він може бути перевезений у невідомому напрямку, де буде безповоротно втрачений або демонтований, що може ускладнити встановленню істини по даному кримінальному провадженню та порушить його права як потерпілого та цивільного позивача на відшкодування завданої йому шкоди.

Враховуючи той факт, що до Державного реєстру обтяжень рухомого майна було внесено реєстраційний запис про заборону відчуження цього автомобіля терміном до 09.06.2016 року, але не дивлячись на це автомобіль марки PORSCHE PANAMERA 4, рік випуску 2011, номер шасі (кузов, рами) № WP0ZZZ97ZBL004489, колір коричневий було продано, в органу досудового розслідування виникають сумніви у законності правочину щодо його придбання та визнання власника добросовісним набувачем, тому ненакладення арешту на автомобіль може зашкодити подальшому встановленню істини по кримінальному провадженню та втрати самого автомобіля як речового доказу.

Повернення вказаного автомобіля також може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, та встановлення всього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення вищезазначеного автомобіля можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на його знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення обєктивної істини у кримінальному проваджені, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз для встановлення вартості майна.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Клочко Н.О., слідчого Петрову К.Д., які підтримали клопотання, а також представника потерпілої особи, який просив суд у звязку із значною вартістю зберігання авто на спеціальному майданчику по зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів ФО-П «Левченко», як про це йдеться у клопотанні, просив суд передати вказаний автомобіль банку на відповідальне зберігання.

Незастосування арешту на вказане майно зумовить труднощі чи неможливість проведення необхідних слідчих дій, чим перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути відчужене чи пошкоджене шляхом знищення, або реконструювання, окрім того, не застосування цього заходу може негативно сплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, та встановлення усього коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначеного предмету можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на його знищення, що значно ускладнить або взагалі унеможливить встановлення обєктивної істини у кримінальному проваджені, призначення та проведення необхідних судових експертиз.

Зважаючи на те, що представником банку як потерпілої сторони гарантовано збереження цілісності та недоторканості предмету злочину, а тому, з метою забезпечення досудового розслідування та запобігання втраті, зникненню, або пошкодженню автомобіля як предмета злочину, суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого з урахуванням клопотання потерпілого.

Крім того, у звязку із вказаною метою, суд вважає необхідним задовольнити і додаткове клопотання прокурора про накладення арешту на технічний паспорт та ключі від вказаного автомобіля.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучений під час огляду від 24.03.2017 на 79 км автодороги Київ-Одеса автомобіль марки PORSCHE PANAMERA 4, рік випуску 2011, номер шасі (кузов, рами) № WP0ZZZ97ZBL004489, колір коричневий, державний реєстраційний номер НОМЕР_5, передавши його на відповідальне зберігання ПАТ «Банк «Грант» (61001, м. Харків, вул. Данилевського, 19, ЄДРПОУ 14070197, як заставодержателю майна.

Накласти арешт на ключі та документи на затриманий та вилучений під час огляду від 24.03.2017 автомобіль на 79 км автодороги Київ-Одеса автомобіль марки PORSCHE PANAMERA 4, рік випуску 2011, номер шасі (кузов, рами) № WP0ZZZ97ZBL004489, колір коричневий, державний реєстраційний номер НОМЕР_5.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали про арешт майна не зупиняє її виконання.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Копію ухвали направити для виконання начальнику.

Слідчий суддя О.В.Шишкін