Ухвала суду № 65842516, 03.04.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2183/17

Провадження № 1-кс/202/687/2017

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

03 квітня 2017 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря Голін Я.О.,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2016 року за № 32016040040000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Гринголдгруп» (код ЄДРПОУ 39893956), ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106) та ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764) є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який суто формально являється службовою особою даних підприємств.

Крім того, опитаний під час досудового розслідування ОСОБА_2, повідомив, що реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ «Гринголдгруп» (код ЄДРПОУ 39893956), ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106) та ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764) на його паспортні данні здійснено за грошову винагороду за вказівкою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 Діяльністю підприємств та веденням фінансово-господарської діяльності в якості директора він не займався та не займається, підписання будь-яких документів від імені директора зазначеного підприємства по фінансово-господарським взаємовідносинам з суб'єктами господарювання він не здійснював.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності невстановлених осіб, у т.ч. за допомогою використання послуг «фіктивних» підприємств, важливе значення мають документи реєстраційної справи ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять комерційну таємницю, які є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні документів реєстраційної справи ТОВ «Капліон», які зберігаються у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Слобожанський, 42.

31 березня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 31 березня 2017 року.

Прокурор у вищезазначеному клопотанні просив тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106) та їх вилучення (виїмку), що містять комерційну таємницю, які зберігаються у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Слобожанський, 42, а саме: реєстраційних карток про створення (внесення змін), статутів усіх редакцій, протоколів загальних зборів, наказів про призначення (звільнення) посадових осіб, копій паспортів засновників (учасників), довіреностей, витягів, свідоцтв про державну реєстрацію, та інші.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні копії документів, що зберігаються у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Слобожанський, 42.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 або співробітникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів реєстраційної справи ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106), що містять комерційну таємницю, які зберігаються у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Слобожанський, 42, а саме: реєстраційних карток про створення (внесення змін), статутів усіх редакцій, протоколів загальних зборів, наказів про призначення (звільнення) посадових осіб, копій паспортів засновників (учасників), довіреностей, витягів, свідоцтв про державну реєстрацію, та інші.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 02 травня 2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар