Ухвала суду № 65842064, 22.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/4844/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2888/17

22 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Кукуша А.В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015230100000663 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 березня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУ національної поліції в Дніпропетровської області Кукуш А.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопаловим Р.М., звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12015230100000663 від 27.08.2015 року за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 186, 257 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри члени злочинної групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту, після отримання якого громадянами, члени злочинної групи різними злочинними способами заволодівали коштами громадян.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_7, встановлено, що її чоловік ОСОБА_8 27.10.2016 року, уклав договір з ТОВ «Ка-Вєлєс», про надання послуг, для отримання кредиту останнім. Представники ТОВ «Ка-Вєлєс» направили її чоловіка до магазину побутової техніки «АРСІ» де її чоловік будучи введений в оману членами злочинної групи, отримував кредити для отримання побутової техніки в різних банках м. Кривий Ріг за для подальшого продажу в магазин «АРСІ» та отримання грошей за неї. Весь час коли її чоловік отримував кредити вона перебувала з ним. Так 16.11.2016 року потерпіла будучи в магазині «АРСІ» будучи введеною в оману працівником вказаного магазину ОСОБА_9 надала йому свою карту «Приватбанк» НОМЕР_1, де вищевказаний працівник оформив на її картку покупку телевізора у сумі 30 000 гривень. Після чого, ОСОБА_9 діючи спільно з іншими членами злочинної групи заволоділи вказаною суму, не передавши їй гроші за даний телевізор.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015230100000663 та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кукушу А.В., а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «КБ ПриватБанк» код банку (МФО) 305299, код ЄДРПОУ 14360570, яке розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги 50, а саме:

-до оригіналів документів про відкриття рахунку НОМЕР_1 з наданням документів про розпорядника вказаного рахунку;

-до інформації про отриману техніку в кредит ОСОБА_7 в рахунок оплати частинами по вказаній картці (з наданням інформації про модель, марку, серійний номер побутової техніки);

-до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 (з наданням інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій, та інформацією про рахунки контрагентів на рахунки яких переводилися гроші з вказаної картки карки );

-до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_7 по кредитній картці НОМЕР_1 на теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 квітня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко