Ухвала суду № 65840583, 04.04.2017, Гусятинський районний суд Тернопільської області

Гусятинський районний суд Тернопільської області

УХВАЛА

"04" квітня 2017 р. Справа № 596/537/17

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області Лисюк І.О.,

за участю:

секретаря судового засідання Федорів О.П.

прокурора Придруги А.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській областіслідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з подальшим від копіюванням, що стосується рахунку ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД», 03134, Київська область, м. Київ, вул. Симеренка, 2/9, оф. 17, щодо руху коштів по рахунку р/р: 26001056126594 в ПАТ КБ "Приватбанк" та інформації стосовно часу та місця де здійснювалось знімання коштів, в період з 27.09.2016 року по 01.04.2017 року, в кримінальному провадженні № 12016210070000285 від «20» жовтня 2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку першого заступника керівника Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3, -

ВСТАНОВИВ:

Із витягу кримінального провадження № 12016210070000285 від «20» жовтня 2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України видно, що 20.10.2016 року в Гусятинське відділення поліції ПВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від голови СФНВГ «Коваль» с. Васильківці Гусятинського району, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 27.09.2016 року, посадові особи ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» м. Київ, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи грошовими коштами, чим спричинили СФНВГ «Коваль» значну матеріальну шкоду.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016210070000285 від 20 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 27.09.2016 року між СФНВГ «Коваль» с. Васильківці в особі голови ОСОБА_4 та ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» м. Київ вул. Семиренка, 2/19 офіс 17, тел.: НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір № 27092016/41 від 27.09.2016р. на поставку мінеральних добрив. Протягом цього ж дня СФНВГ «Коваль» була перерахована сума грошових коштів в розмірі 391 600 грн. на рахунок ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД», 03134, Київська область, м. Київ, вул. Симеренка, 2/9, оф. 17, ЄДРПОУ: 37226803, ІПН: 372268026571, р/р: 26001056126594 в ПАТ КБ "Приватбанк" м. Київ, МФО: 380775, в якості передплати за майбутню поставку 40 тонн мінеральних добрив. Про те, товар в СФНВГ «Коваль» не надійшов.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД», 03134, Київська область, м. Київ, вул. Симеренка, 2/9, оф. 17, щодо руху коштів по рахунку р/р: 26001056126594 в ПАТ КБ "Приватбанк" та інформації стосовно часу та місця де здійснювалось знімання коштів, в період з 27.09.2016р. по 01.04.2017 року, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, начальникові СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7, о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10, о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11, ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ "Приватбанк", що в м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, в період з 27.09.2015 року по 01.04.2017 року, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку в ПАТ КБ "Приватбанк" № 26001056126594 ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД», Київська область, м. Київ, вул. Симеренка, 2/9, оф. 17, ЄДРПОУ: 37226803, ІПН: 372268026571, МФО: 380775 в період в період з 27.09.2016 року по 01.04.2017 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ "Приватбанку" по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з рахунку № 26001056126594 ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД», а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № 26001056126594 ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» в приміщеннях відділень ПАТ КБ "Приватбанку" копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № 26001056126594 ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД», в період з 27.09.2016 року по 01.04.2017 року, через інтернет-банкінг «Приват24» всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № 26001056126594 ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) звязку із зазначенням номерів телефонів;

- інформацію про арешт рахунку № 26001056126594 ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» із вказанням суми грошових коштів, які знаходилися на зазначеному рахунку на момент накладення арешту;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ "Приватбанку", що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду І.О.Лисюк