Ухвала суду № 65839363, 31.03.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2145/17

пр.№ 1-кс/464/600/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 березня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., з участю слідчого Баглай Р.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1В про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000100 від 24.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий Баглай Р.В. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме документів, що містять інформацію щодо персональних даних його теперішніх та колишніх працівників, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в яких зазначене рік та дата народження, займана ними посада у ПАТ «Креді ОСОБА_8» в період 2011-2014 років, адреса реєстрації, фактичне місце проживання, контактні телефони, е-mail адреси, а також інші дані що можуть вказувати на фактичне місцезнаходження останніх, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Креді ОСОБА_8» (МФО 300614), що знаходиться за адресою: м.Київ,вул. Пушкінська, 42/4.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016140000000100 від 24.06.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Бізнес - Ойл» (ЄДРПОУ 37205605) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1/а, у періоді з 01.01.2013 по 31.12.2015 під час здійснення фінансово-господарської діяльності з ПП «ВД - Транс» (ЄДРПОУ 37362466), ТОВ «ТД Укрнафтопром» (ЄДРПОУ 36483424), ПП «Топаз ЛТД» (ЄДРПОУ 37267944) та ТОВ «Актив XXI» (ЄДРПОУ 36086323) занизили сплату по податку на прибуток в сумі 568 798 грн., по податку на додану вартість в сумі 192234 грн., а всього занизили сплату податків на загальну суму 761032,0 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Встановлено, що з банківського рахунку ПП «ВД-Транс», що відкритий у першому відділенні ПАТ «Креді ОСОБА_8» у м. Львові, для надання позики його керівникам та головному бухгалтеру, серед яких був ОСОБА_9, проводилась конвертація безготівкових коштів у готівкові. Однак, відповідно до показів одного із директорів ПП «ВД-Транс» - ОСОБА_9, останній став директором даного підприємства на прохання ОСОБА_10, який фактично і здійснював керівництво господарською діяльністю підприємства, а також вказав, що ним не проводилось зняття готівкових коштів з банківського рахунку підприємства. Досудовим слідством, в ході допиту, в якості свідка керуючого першим відділенням ПАТ «Креді ОСОБА_8» у м.Львові ОСОБА_11, встановлено, що у даному відділенні банку, зняття готівкових коштів по чековій книжці особою, яка не вказана у представлених документах не можливо, оскільки це перевіряється посадовими особами відділення банку. Однак, остання зазначила, що всі посадові особи відділення банку, які перевіряли осіб, що знімали готівкові кошти з рахунку ПП «ВД-Транс» та підписувались про це у чековій книжці, з певних причин на даний час, у відділенні банку не працюють. З метою встановлення та проведення допитів посадових осіб банківського відділення, в адресу ПАТ «Креді ОСОБА_8» просить клопотання задоволити.

Представник ПАТ «Креді ОСОБА_8» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Креді ОСОБА_8», що знаходиться за адресою: м.Київ,вул. Пушкінська, 42/4та містять охоронювану законом таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо персональних даних його теперішніх та колишніх працівників, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в яких зазначене рік та дата народження, займана ними посада у ПАТ «Креді ОСОБА_8» в період 2011-2014 років, адреса реєстрації, фактичне місце проживання, контактні телефони, е-mail адреси.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.