Ухвала суду № 65835909, 05.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11741/17

Провадження № 1-кс/761/7432/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Тонканцова С.О., у кримінальному провадженні №12016100100011195 від 07.09.2016 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42,-

в с т а н о в и в :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Тонканцов С.О., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №12016100100011195, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42.

Клопотання мотивоване тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12016100100011195 від 07.09.2016 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підроблення документів ТОВ «УКРАВЕСТ» та заволодіння шахрайським шляхом його майном.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «УКРАВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31090597), є власником об'єкту нерухомого майна, а саме незавершене будівництво, готель в стадії реконструкції під багатоквартирний житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 3256,06 кв.м.

Право власності на вищевказаний об'єкт нерухомості належить ТОВ «УКРАВЕСТ» на підставі договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, посвідченого ОСОБА_2, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 03.09.2014 року за р.н. 928.

Згідно із заявою представника ТОВ «УКРАВЕСТ», вказаний об'єкт до цього часу знаходиться в фактичному володінні та розпорядженні ТОВ «УКРАВЕСТ», та ніколи ним не відчужувався. ТОВ «УКРАВЕСТ» ніколи не вчиняв будь-яких дій, які могли стати підставою для передання його права власності на вказаний вище об'єкт на користь інших осіб.

Встановлено, що 21.06.2016 державний реєстратор ОСОБА_3 (державний реєстратор Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, номер засобу зв'язку: НОМЕР_6) на підставі поданих йому протоколу №4 Загальних зборів Учасників (Засновників) ТОВ «УКРАВЕСТ» від 17 червня 2016 року та протоколу №3 Загальних зборів Учасників (Засновників) ТОВ «ЕЛІЗІЙ» від 17 червня 2016 року, та договору купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ «ЕЛІЗІЙ», на яких підроблені підписи директора та печатка ТОВ «УКРАВЕСТ», проводить державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «ЕЛІЗІЙ» та включає ТОВ «УКРАВЕСТ» до складу засновників ТОВ «ЕЛІЗІЙ» (код ЄДРПОУ 38924642, 03039, м. Київ, пр. Голосіївський, будинок 56. Номер засобу зв'язку: НОМЕР_1. Адреса електронної пошти невідома).

Державний реєстратор 23.06.2016 на підставі поданих йому протоколу №5 Загальних зборів Учасників (Засновників) ТОВ «УКРАВЕСТ» від 22 червня 2016 року та протоколу №4 Загальних зборів Учасників (Засновників) ТОВ «ЕЛІЗІЙ» від 22 червня 2016 року, на яких також підроблені підписи директора та печатка ТОВ «УКРАВЕСТ» проводить державну реєстрацію змін до відомостей ТОВ «ЕЛІЗІЙ» та реєструє збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «ЕЛІЗІЙ» за рахунок внесення майна ТОВ «УКРАВЕСТ» в статутний капітал ТОВ «ЕЛІЗІЙ».

В подальшому, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 24.06.2016 (АДРЕСА_2. Номер засобу зв'язку: НОМЕР_2), зареєстрував в Реєстрі прав власності на нерухоме майно право власності на належний ТОВ «УКРАВЕСТ» об'єкт нерухомості за ТОВ «ЕЛІЗІЙ».

У якості підстави для реєстрації в Реєстрі зазначено Акт приймання-передачі нерухомого майна від 22.06.2016, в якому зокрема вказано, що майно належить ТОВ «УКРАВЕСТ» на підставі договору купівлі-продажу від 05.07.2008, посвідченого ОСОБА_5, державним нотаріусом Уманської міської ДНК за №1-2693, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_3. номер запису про право власності № НОМЕР_5. Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 своїм рішенням припиняє право власності № НОМЕР_4. Також згідно вказаного Акту приймання-передачі Майно у статутний капітал передає ТОВ «ЕЛІЗІЙ», а приймає ТОВ «УКРАВЕСТ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів реєстраційної справи ТОВ «Елізій» (код ЄДРПОУ 38924642, юридична адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 56), які перебувають у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які здійснювали реєстрацію та перереєстрацію підприємства, вносили зміни до реєстраційних документів, їх підписи, також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

З метою проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз по даним документам необхідним є вилучення саме оригіналів даних документів. Крім того, вилучення оригіналів документів забезпечить їх збереження від знищення або пошкодження особами, які не бажають встановлення істини в провадженні.

Таким чином отримати вищевказані документи можливо лише за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише реєстраційних справах Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Кримінальне провадження №12016100100011195, зареєстроване за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Тонканцов С.О. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні прокурор належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42 та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Тонканцова С.О., у кримінальному провадженні №12016100100011195 від 07.09.2016 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42 - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Тонканцову С.О. або іншим прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Елізій» (код ЄДРПОУ 38924642, юридична адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 56), за весь період його діяльності, зокрема: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, а також реєстраційних карток державного реєстратора; документів, наданих юридичною особою для проведення реєстраційної дії; установчих документів юридичної особи з доданими до них документами; рішень суддів на підставі яких проводились реєстраційні дії; документів юридичної особи, що подавалися державному реєстратору для проведення реєстраційних дій та створених в результаті їх проведення, з правом вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя