Ухвала суду № 65835486, 04.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16485/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кравченко Х.С., за участі прокурора Горобинського В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Вишнякова М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Вишняков М.І., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100090005628 від 15.05. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ст. 356 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГПУ радником юстиції Ганжою О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Під час досудового розслідування, стороною обвинувачення встановлено, що посадові особи ТОВ «Промбуд» (код ЄДРПОУ 31301476), ТОВ «Юнікарго Україна» (код ЄДРПОУ 32555133), товарна біржа «Євросоюз» та посадові особи Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації внесли завідома неправдиві відомості до офіційних документів, у зв'язку із чим зазначені товариства незаконно заволоділи земельними ділянками із кадастровими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 (відповідно до рішення Київської міської ради від 20.09.2012 за №4/8282) про перейменування АДРЕСА_1, АДРЕСА_2 на АДРЕСА_1, АДРЕСА_2), з метою проведення будівництва, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, рішенням Київської місцевої ради від 28.09.2006 за №76/133 «Про передачу ТОВ «Промбуд» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудованого-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на АДРЕСА_3» товариству передано в користування на 5 років земельну ділянку площею 0,1705 га по АДРЕСА_3 кадастровий номер НОМЕР_3.

На підставі зазначеного рішення Київради з ТОВ «Промбуд» укладено договорів оренди зазначеної ділянки по АДРЕСА_3, №79-6-0047 від 29.12.2006 та, отримавши в Інспекції державного державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві дозвіл на виконання будівельних робіт, ТОВ «Промбуд» забудувало ділянку по АДРЕСА_3, що підтверджується сертифікатом готовності об'єкта до експлуатації №КВ016511026632.

В подальшому рішенням Київської міської ради від 27.12.2007 за №1595/4428 «Про передачу ТОВ «Промбуд» земельних ділянок для будівництва житлового будинку з паркінгом (як другої черги забудови кварталу) на АДРЕСА_1,АДРЕСА_2» товариству передано в оренду на 5 років земельні ділянки загальною площею 0,33 га (зокрема в межах червоних ліній площею 0,06 га) для будівництва житлового будинку з паркінгом (як другої черги забудови кварталу) на АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, в тому числі:

-ділянку № 1 площею 0.27 га - для будівництва житлового будинку з паркінгом;

- ділянку № 2 площею 0.06 га (в межах червоних ліній) - для організації будівельних робіт.

На підставі зазначеного рішення Київради з ТОВ «Промбуд» укладено договір оренди від 27.11.2008 за № 79-6-00680 щодо ділянки кадастровий номер НОМЕР_1 площею 0,27 га та договір оренди від 27.11.2008 за №79-6-00681 щодо ділянки кадастровий номер НОМЕР_2 площею 0,06 га з терміном дії п'ять років, тобто до 27.11.2013 кожен.

Також, встановлено, що ТОВ «Промбуд» 11.06.2012 листом №58 за підписом генерального директора ОСОБА_3 звертається до «Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» стосовно проведення обстеження (інвентаризації) складських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 в зв'язку з тим, що частини складських приміщень була знесена у зв'язку з будівництвом житлового будинку з будовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на сусідній земельній ділянці по АДРЕСА_3, де відповідно до рішення Київської міської ради від 28.09.2006 за №76/133 та затвердженої проектно-кошторисної документації ТОВ «Промбуд» виступало замовником будівництва.

Листом №8811 від 19.06.2012 «Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» на адресу ТОВ «Промбуд» направлено довідку про показники об'єкта нерухомого майна, в якій вказано, що відповідно до проведеної інвентаризації від 15.06.2012, загальна площа нежитлових приміщень за адресою; АДРЕСА_1 становить -375,0 кв.м.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Промбуд» не виконали вимоги рішення Київської міської ради від 28.09.2006 за № 76/133 «Про передачу ТОВ «Промбуд» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудованого-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на АДРЕСА_3» та в подальшому з метою ухилення від виконання своїх зобов'язань вчинили банкрутство вказаного товариства.

Так, відповідно до постанови Господарського суду міста Києва від 28.01.2014 у справі №910/688/13 ТОВ «Промбуд» визнано банкрутом.

В подальшому, з метою збереження права на земельні ділянки по

АДРЕСА_1,АДРЕСА_2, які передавалися ТОВ «Промбуд» рішенням Київської міської ради від 27.12.2007 за №1595/4428 та які розташовані біля побудованої секції по АДРЕСА_3, в ході ліквідації ТОВ «Промбуд» прийнято рішення продати складські приміщення, загальна площа яких на момент продажу становила 375 кв.м. які були розташовані за адресою: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2. Вказані складські приміщення були придбані пов'язаною структурою - ТОВ «Юнікарго Україна», засновниками якого являються пов'язані з ТОВ «Промбуд» особи.

Також, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 43507256 від 09.09.2015, сформованої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, встановлено, що держаним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_5 17.01.2013 за №61302 на підставі поданих документів зареєстровано за ТОВ «Промбуд» право власності на складські приміщення по АДРЕСА_1 загальною площею 642,9 кв.м.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Промбуд» достовірно знаючи, що загальна площа складських приміщень по АДРЕСА_1 становить 375,00 кв.м., подали до Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві завідомо підроблені документи з метою реєстрації права власності на зазначені приміщення за вказаною адресою з площею 642,9 кв.м.

В подальшому встановлено, що службові особи ТОВ «Промбуд», знаючи те, що загальна площа складських приміщень по АДРЕСА_1, АДРЕСА_2 становить 375,0 кв.м., подали до товарної біржі «Євросоюз» завідомо неправдиву інформацію щодо розмірів цих складських приміщень площею 642,9 кв.м. На підставі поданих ТОВ «Промбуд» документів торгова біржа «Євросоюз» виставила складські приміщення загальною площею 642, 9 кв.м. по АДРЕСА_1, АДРЕСА_2 на аукціон з метою продажу даного майна.

Далі, 09.09.2015 проведено аукціон, на якому переможцем стало ПП «СТ-Фарма», але 15.09.2015 листом за №1509/02 ліквідатор ТОВ «Промбуд» звернувся до директора ТБ «Євросоюз», що ПП «СТ-Фарм» відмовилась перераховувати кошти за придбане майно (складські приміщення загальною площею 642,9 кв.м. по АДРЕСА_1, АДРЕСА_2) на ліквідаційний рахунок банкрута. Після цього директором ТБ «Євросоюз» прийнято рішення від 16.09.2015 про визначення аукціону проведеного 09.09.2015 з продажу лоту №2 таким, що не відбувся. В подальшому, 23.09.2015 проведено повторний аукціон з продажу лоту № 2 загальною площею 642,9 кв.м., переможцем якого визнано ТОВ «Юнікарго Україна».

За результатами проведення аукціону від 23.09.2015, складено акт про передання права власності на нерухоме майно від 28.09.2015, в якому вказано те, що ТОВ «Промбуд» передав накористь ТОВ «Юнікарго Україна» вказане майно загальною площею 642,9 кв.м.

Таким чином, на товарну біржу «Євросоюз» було подано підроблений технічний паспорт БТІ щодо частини об'єкта аукціону площею 642,9 кв.м.

Після цього посадові особи фактичного банкрута - ТОВ «Промбуд» та посадові особи ТОВ «Юнікарго Україна» подали до Київської міської ради офіційні документи з неправдивими відомостями, з метою отримання в користування земельних ділянок по АДРЕСА_1, АДРЕСА_2.

У зв'язку з тим, що ТОВ «Юнікарго України» не мав заборгованості перед бюджетом міста Києва, товариство могло претендувати на виділення незабудованих частин ділянки з кадастровими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2.

В подальшому Київська міська рада рішення від 14.07.2016 за №761/761 про поновлення ТОВ «Промбуд» договорів оренди земельних ділянок для будівництва житлового будинку з паркінгом та для організації будівельних робіт по АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, вирішила поновити на 5 років договір оренди земельних ділянок від 27.11.2008 № 79-6-00680, та від 27.11.2008 № 79-6-00681 площами 0,2665 га (кадастровий номер НОМЕР_1) та 0,06 га (кадастровий номер НОМЕР_2), укладених між Київської міською радою та ТОВ «Промбуд», строк дії яких закінчився 27.11.2013.

Крім того, Київрада цим же рішенням внесла зміни до договорів оренди земельних ділянок від 27.11.2008 №79-6-00680, та від 27.11.2008 №79-6-00681, а саме слово ТОВ «Промбуд» змінено на ТОВ «Юнікарго Україна», тобто відбулася фактична зміна сторони договору.

Крім того, зазначене поновлення договору оренди та зміна сторони договору відубался без проведення аукціону на вказані земельні ділянки та розробки на них землевпорядної документації у відповідності до ч. 1 ст. 134, п. «д» ч. 1 ст. 184, ч. 6 ст. 186, ч. 2 ст. 186-1 Земельного кодексу України.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме оригіналів всіх поданих ТОВ «Промбуд» (код ЄДРПОУ 31301476) документів, для реєстрації права власності на нерухоме майно - запис про право власності від 17.01.2013 за №61302, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15 та прийнятих за результатами їх розгляду державним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_5 рішень про реєстрацію права власності на складські приміщення по АДРЕСА_1 загальною площею 642.0 кв.м.

Відомості, що містяться у зазначених документах мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та у подальшому можуть бути використані як докази на підтвердження вчинення протиправних дій посадовими особами ТОВ «Промбуд» (код ЄДРПОУ 31301476) та ТОВ «Юнікарго Україна» (код ЄДРПОУ 32555133), тобто відповідно до вимог ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише, за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Вишнякову М.І., слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури Ганжі О.М. та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених, всіх поданих поданих документів ТОВ «Промбуд» (код ЄДРПОУ 31301476), для реєстрації права власності на нерухоме майно - запис про право власності від 17.01.2013 за № 61302, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/16485/17-к

Прим. 2 - прокурору Горобинський В.М.

Копія - Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві

Виконавець: Цокол Л.І. 04.04.2017 р.