Ухвала суду № 65835294, 03.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17940/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

30.03.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.ч. 2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України..

Прокурор вказує, з метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виникла необхідність у вилученні в ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500) документів щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Авреол» (ЄДРПОУ 40895616), ТОВ «Агроспоживання» (ЄДРПОУ 40548162), ТОВ «Ройд» (ЄДРПОУ 40894125), ТОВ «Агрокомплекс Торо» (ЄДРПОУ 38888463) та ФГ «Тваринницький комплекс №1» (ЄДРПОУ 34231339).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «АБ «Радабанк» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу, а також членам слідчої групи: Дуляницькому Юрію Володимировичу та оперативним співробітникам МОУ Офісу великих платників податків ДФС в кримінальному провадженні № 42014000000000375, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Авреол» (ЄДРПОУ 40895616), ТОВ «Агроспоживання» (ЄДРПОУ 40548162), ТОВ «Ройд» (ЄДРПОУ 40894125), ТОВ «Агрокомплекс Торо» (ЄДРПОУ 38888463) та ФГ «Тваринницький комплекс №1» (ЄДРПОУ 34231339) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500) та становлять банківську таємницю, а саме:

●виписок про рух грошових коштів по рахунках №26002300002186, №26009300001997, №26003300002185, №26004300002010, №26047300000110 та №26047300000109, №26005300002008 за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

●документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Авреол» (ЄДРПОУ 40895616), ТОВ «Агроспоживання» (ЄДРПОУ 40548162), ТОВ «Ройд» (ЄДРПОУ 40894125), ТОВ «Агрокомплекс Торо» (ЄДРПОУ 38888463) та ФГ «Тваринницький комплекс №1» (ЄДРПОУ 34231339) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/17940/17-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Вакарову Д.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова