Постанова № 65832223, 04.04.2017, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/2786/17

Провадження № 1-кс/359/675/2017

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

4 квітня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., при секретарі Пугач Д.О.,

за участю слідчого П'янило В.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції Пянило Віти Анатоліївни розглянувши матеріали кримінального провадження №12016110100000400 від 20.02.2016, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно поданого клопотання, встановлено, що протягом 2006-2008 років ТОВ «Тиара» безпосередньо та через ТОВ «Фінасова компанія «Житлоінвест-Гарант» на підставі договорів доручення та договорів про участь у Фонді фінансування будівництва було залучено у будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_1, кошти громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інших. Згідно укладених договорів будівництво повинно було бути закінчено ще у 2009 році і довірителі мали отримати закінчені будівництвом житлові та нежитлові приміщення. Однак, з усіх необхідних будівельних робіт ТОВ «Тиара» було виконано лише облаштування фундаменту вказаного будинку і на цьому будівельні роботи були зупинені.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОІНВЕСТ - ГАРАНТ» у 2007 році з ТОВ «ТИАРА» було підписано договір на залучення коштів з метою фінансування будівництва ФФБ по вулиці Головатого 71 а, місто Бориспіль, Київська область. На протязі всього періоду співпраці згідно умов договору при надходженні грошових коштів від довірителів на рахунок ФФБ відкритий ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» ТОВ «ФК «ЖИТЛОІНВЕСТ - ГАРАНТ» перераховувала на поточний рахунок ТОВ «ТИАРА» в повному обсязі за мінусом 10 відсотків оперативного резерву, який фінансова компанія повинна формувати та зберігати на рахунку ФФБ виду А згідно Ліцензійних умов. За весь період з березня 2007 року по травень 2010 року було залучено коштів від інвесторів ФФБ по вулиці Головатого, 71 а, місті Бориспіль, Київської області 5 467 455,00 грн, з них повернуто по розірваним договорам 2 392 645,10 грн. Зобов'язання перед інвесторами станом на 24 листопада 2016 року складає 3 074 809,90 грн. З рахунку ФФБ на компанію ТОВ «ТИАРА» було перераховано 4 920 709,50 грн, з перерахованих коштів ТОВ «ТИАРА» повернула на рахунок ФФБ кошти в сумі 1 855 773,90 грн для розрахунку по розірваним договорам з інвесторами, які одразу ж були перераховані фінансовою компанію на рахунки інвесторів з метою виконання зобов'язання по розірваним договорам з інвесторами. Станом на 24 листопада 2016 року залишок коштів перерахованих на ТОВ «ТИАРА» складає 3 064 935,51 грн.

Окрім цього, в січні 2008 року ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОІНВЕСТ - ГАРАНТ» з ТОВ «ТИАРА» було підписано договір на залучення коштів для фінансування будівництва по вулиці Головатого, 71 А (2 черга), місто Бориспіль, Київська область. Сума залучених коштів для фінансування будівництва склала 708 110,00 грн. По розірваним договорам з інвесторами було повернуто 142 655,50 грн. Зобов'язання перед інвесторами станом на 24 листопада 2016 року складає 565 454,50 грн. Фінансова компанія перерахувала грошові кошти для фінансування будівництва на поточний рахунок ТОВ «ТИАРА» грошові кошти в сумі 529 309,00грн.

У 2011 році було розпочато процедуру банкрутства ТОВ «Тиара».

Для встановлення обставин заволодіння службовими особами ТОВ «Тиара» шляхом обману та зловживання довірою коштами довірителів при будівництві будинку за адресою: АДРЕСА_1, а також осіб причетних вчинення цього кримінального правопорушення, необхідно допитати як свідків осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ «Тиара» і яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження.

Інформація про осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ «Тиара» перебуває у володінні Бориспільського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області, яке розташоване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Головатого, 4.

Відповідно до листа Бориспільського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області надати інформацію про осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ «Тиара», на запит слідчого неможливо. За наявності кримінального провадження, належною підставою для надання персональних даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування є ухвала слідчого судді, суду.

Вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, але в разі її отримання у слідства існуватиме можливість використання як доказ безпосередньо відомості про осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ «Тиара», показів, які ними будуть надані, а також інформації про інші джерела доходів цих осіб, які можуть бути причетними до заволодіння коштами довірителів ТОВ «Тиара». Іншими способами довести обставини заволодіння коштами довірителів ТОВ «Тиара», а також встановити свідків кримінального правопорушення неможливо.

У цьому зв'язку слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначених ним речей та документації з можливістю їх тимчасового вилучення.

У зв'язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в зв'язку із закінченням терміну її зберігання, слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику представників Бориспільського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Київській області, у володінні яких знаходяться вказана інформація.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Бориспільського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Київській області про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації та речей, які містить обмежений доступ, і перебувають у віданні Бориспільського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Київській області, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що не містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області Пянило Віти Анатоліївни, - задовольнити.

Надати старшому слідчому Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області Пянило Віті Анатолівні, старшому слідчому Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області Хільченку Артуру Віталійовичу тимчасовий доступ до інформації про осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ «Тиара» (код ЄДРПОУ 31839309) у період з 22.01.2002 по 22.03.2017, із зазначенням: прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, ідентифікаційного номеру, відомої адреси реєстрації (проживання), суми нарахованого доходу, інших джерел доходів у вказаний період із зазначенням ідентифікаційних даних цих джерел та сум доходів, яка міститься у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та перебуває у володінні Бориспільського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області, із можливістю виготовлення та вилучення копії цієї інформації на електронний носій.

Посадові особи Бориспільського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Київській області зобов'язані надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваних документів та речей у встановленому порядку, з можливістю вилучення їх оригіналів, та залишенням належним чином засвідчених копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 04.05.2017 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Вознюк