Ухвала суду № 65831957, 07.04.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/3497/17

1-кс/357/1320/17

У Х В А Л А

07 квітня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Друзь В.В.,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12017110030001017 від 23.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03.04.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Друзь В.В. за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, в якому заявник просить розкрити банківську таємницю у ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, та надати йому тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096) № НОМЕР_1 від 15.02.2008 року з можливістю вилучення речей та документів, а саме, виписок про рух грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунку НОМЕР_1, за період з 15.02.2008 року по 22.02.2008 року з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагента ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096) та банківські установи, в яких вони відкриті; чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунку НОМЕР_1, за період з 15.02.2008 року по 22.02.2008 року; копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, за період з 15.02.2008 року по 22.02.2008 року, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18 лютого 2008 року, ОСОБА_2 на підставі довіреності оформив Договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, у місті Києві, від 18.02.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за №801 (далі за текстом - Договір КП ЦМК).

22.02.2008 року, перебуваючи на посаді (директора, головного бухгалтера та касира) ТОВ «Плато Плюс», ОСОБА_2, діючи з корисливих мотивів з метою привласнення коштів, належних ТОВ «Плато ПЛЮС», підписав видатковий касовий ордер в рахунок ніби то оплати за договором купівлі-продажу комплексу, що знаходиться за адресою в м. Києві, вулиця Новопирогівська, будинок № 62-а., згідно якого він як бухгалтер ТОВ «Плато Плюс» видав та одночасно, як фізична особа ОСОБА_2 отримав грошові кошти у сумі 620 650 грн. 00 коп. (шістсот двадцять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 коп.), що були на особовому рахунок ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», відкритого у ФАКБ СОЦ.РОЗ. «Укрсоцбанк» та мав баланс 1 500 000 грн.

Цього ж дня, ОСОБА_2, як бухгалтером товариства підписано видатковий касовий ордер ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» відповідно до якого ОСОБА_5 як фізичній особі, нібито також видано грошові кошти у сумі 620 650 грн 00 коп. (шістсот двадцять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 коп.) що були на особовому рахунок ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», відкритого у ФАКБ СОЦ.РОЗ. «Укрсоцбанк».

Однак, я вказані грошові кошти ОСОБА_5 не отримував та підпису у видатковому касовому ордері від 22.02.2008 на суму 620 650 грн. 00 коп. не ставив.

В подальшому реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на привласнення грошових коштів, належних ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» на суму 1 241 300 грн. ОСОБА_2 у не встановлений час у Білоцерківському відділенні ФАКБ СОЦ.РОЗ. «Укрсоцбанк» отримав відповідно до вказаних касових ордерів грошові кошти в сумі 1 241 300 грн., а тому є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 від 15.02.2008 року відкритому КМФ ПАТ «УСБ» м. Київ, право наступником якого є ПАТ «Укрсоцбанк», розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту.

В судовому засіданні слідчий Друзь В.В. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в ПАТ «Укрсоцбанк» необхідне з метою встановлення обставин справи, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники ПАТ «Укрсоцбанк», повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з»явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи банківського рахунку ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096) № НОМЕР_1 від 15.02.2008 року знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, містять банківську таємницю, та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання

вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю у ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Друзь Віталію Вікторовичу право на тимчасовий доступ до речей і документів банківського рахунку ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096) № НОМЕР_1 від 15.02.2008 року з можливістю вилучення речей та документів, а саме, виписок про рух грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунку НОМЕР_1, за період з 15.02.2008 року по 22.02.2008 року з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагента ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096) та банківські установи, в яких вони відкриті; чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунку НОМЕР_1, за період з 15.02.2008 року по 22.02.2008 року; копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, за період з 15.02.2008 року по 22.02.2008 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання ПАТ «Укрсоцбанк».

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Закаблук