Ухвала суду № 65829488, 06.04.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3276/17

н/п 1-кс/766/3578/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 або слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП «Агролайт» (код 34010320, м. Київ, Печерський район, вул. Івана Мазепи, 10), а саме: договорів на поставку на адресу ТОВ «ЕС-Групп» товарів (послуг), рахунків, накладних, квитанцій тощо за 2014-2017 роки, що свідчать про наявність господарських відносин між ДП «Агролайт» та ТОВ «ЕС-Групп»; бухгалтерських виписок ДП «Агролайт» за 2014-2017 роки в розрізі розрахунків з ТОВ «ЕС-Групп» (код ЄДРПОУ 37294386), ТОВ «Каховські ковбаси» (код ЄДРПОУ 37376490), ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570), ФОП «Євтухов Сергій Миколайович» (іпн НОМЕР_1), ТОВ «Фреш-ОН» (код ЄДРПОУ 38344736) та ТОВ «Ізобіліє вкуса».

Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) зазначених вище документів в оригіналах та або завірених належним чином копіях (з усіма додатками, схемами, додатковими угодами тощо, що складались під час їх укладення та виконання).

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22016230000000032 від 27.07.2016 за підозрою громадянина ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочин вчинено ОСОБА_8 за наступних обставин:

Згідно ст. 1 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» фінансування тероризму - надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією.

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_9, яка згідно Указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 визнана фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, разом із громадянином ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1) є засновниками ТОВ «ЕС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37294386) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37376490).

При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_9, а в ТОВ «Каховські ковбаси» керівником є ОСОБА_8

В кінці 2014 року громадянин ОСОБА_8 заснував ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570) юридична та фактична адреси: Херсонська область, м. Каховка, вул. Пушкинська, 222 (з 26.12.2016 Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Ентузіастів, 1, оф. 305).

При цьому, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 є учасником терористичної групи «ДНР», яка 15.11.2014 року призначена на посаду так званого «міністра економічного розвитку «ДНР», 19.09.2016 ОСОБА_8, умисно з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації передав через перевізника ОСОБА_10, коштовний подарунок вартістю 50 000, 00 гривень для ОСОБА_9

Таким чином, громадянин України ОСОБА_8, діючи умисно, усвідомлюючи, що громадянка ОСОБА_9 є учасником терористичної організації «ДНР», 19.09.2016 вчинив злочин, передбачений ст. 258-5 ч. 1 КК України тобто дії по фінансовому та матеріальному забезпечення окремого терориста з метою їх використання останнім для будь-яких цілей.

При цьому, встановлено, що в період 2014-2017 років громадянин ОСОБА_8 видавав на імя ОСОБА_9, а також на імя працівників підконтрольних ОСОБА_9 субєктів господарської діяльності (які здійснюють свою діяльність на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей) довіреності на право користування належним йому майном (склади, офіси, інші господарські та виробничі приміщення, комерційні транспортні засоби тощо), яке використовувалось для здійснення господарської діяльності ОСОБА_9, тобто фактично здійснювалось та здійснюється опосередковане фінансування діяльності учасника терористичної діяльності ДНР.

Крім того, під час проведення у даному кримінальному провадженні обшуків за фактичним місцем знаходження ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570) та їх філій, а також за місцем проживання ОСОБА_8 та головного бухгалтера ТОВ «ЕС-Групп» ОСОБА_11 виявлені та вилучені документи, що свідчать про укладення в 2016-2017 роках ТОВ «ЕС-Групп» господарських договорів з іншими субєктами господарської діяльності, та їх виконання.

Так, впродовж 2015 року на адресу ТОВ «ЕС-Групп» неодноразово здійснювались поставки продукції Дочірнім підприємством «Агролайт» (код 34010320, м. Київ, Печерський район, вул. Івана Мазепи, 10).

Разом з цим встановлено, що станом на листопад 2014 року ТОВ «ЕС-Групп» та всі його працівники фактично знаходились та працювали на території Донецької області, тимчасово підконтрольній терористичному угрупованню ДНР, а ОСОБА_9 з 15.11.2014 по 13.11.2015 була так званим «міністром економічного розвитку ДНР».

До того ж, у 2014 році ТОВ «ЕС-Групп» було зареєстроване у так званому Міністерстві доходів і зборів Донецької народної республіки, та починаючи з 2014 року по даний час сплачує не передбачені чинним законодавством України «податок на прибуток» та «податок з доходів фізичних осіб» до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», чим засновники та службові особи вказаного товариства здійснюють фінансування діяльності терористичної організації «ДНР».

На даний час, з метою встановлення обставин наявності між ДП «Агролайт» та ТОВ «ЕС-Групп» господарських відносин, у провадженні виникла необхідність у доступі та вилученні відповідних документів, що знаходяться у володінні ДП «Агролайт» (код 34010320, м. Київ, Печерський район, вул. Івана Мазепи, 10) а саме: договорів на поставку на адресу ТОВ «ЕС-Групп» товарів (послуг), рахунків, накладних, квитанцій тощо за 2014-2017 роки, що свідчать про наявність господарських відносин між ДП «Агролайт» та ТОВ «ЕС-Групп»; бухгалтерських виписок ДП «Агролайт» за 2014-2017 роки в розрізі розрахунків з ТОВ «ЕС-Групп» (код ЄДРПОУ 37294386), ТОВ «Каховські ковбаси» (код ЄДРПОУ 37376490), ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570), ФОП «Євтухов Сергій Миколайович» (іпн НОМЕР_1), ТОВ «Фреш-ОН» (код ЄДРПОУ 38344736) та ТОВ «Ізобіліє вкуса».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код 25412361, Київська область, м. Миронівка, вул. Ееваторна, 1) знаходяться документи, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав.

Представник ДП «Агролайт» до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 або слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП «Агролайт» (код 34010320, м. Київ, Печерський район, вул. Івана Мазепи, 10), а саме: договорів на поставку на адресу ТОВ «ЕС-Групп» товарів (послуг), рахунків, накладних, квитанцій тощо за 2014-2017 роки, що свідчать про наявність господарських відносин між ДП «Агролайт» та ТОВ «ЕС-Групп»; бухгалтерських виписок ДП «Агролайт» за 2014-2017 роки в розрізі розрахунків з ТОВ «ЕС-Групп» (код ЄДРПОУ 37294386), ТОВ «Каховські ковбаси» (код ЄДРПОУ 37376490), ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570), ФОП «Євтухов Сергій Миколайович» (іпн НОМЕР_1), ТОВ «Фреш-ОН» (код ЄДРПОУ 38344736) та ТОВ «Ізобіліє вкуса».

Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) зазначених вище документів в оригіналах та або завірених належним чином копіях (з усіма додатками, схемами, додатковими угодами тощо, що складались під час їх укладення та виконання).

Встановити строк дії ухвали до 06.05.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя